关于向金融机构申请授信额度的公告 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-026 珈伟新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合 授信额度的议案》。公司及控股子公司根据公司战略发展规划及生产经营需求， 拟向金融机构申请不超过 160,000 万元人民币的综合授信额度，本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营和战略实施的需要，保证公司及控股子公司经营活动中 融资业务正常开展，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 160,000 万元人 民币的综合授信额度，主要用于公司及控股子公司在金融机构办理各类融资业务， 包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商票融资、票据池、信用证、保函、保理、 贸易融资等业务。授信额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年 年度股东大会召开之日止，在上述期间内，上 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-023 珈伟新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"珈伟新能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）为子公司开展银行贷款业务提供担保 为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化 长短期负债结构，公司全资子公司河南珈安新能源科技有限公司（以下简称"河 南珈安"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称"浦发郑州 分行"）申请 3,000 万元固定资产贷款额度（以下均指人民币元），贷款期限为 10 年，河南珈安以其名下项目电费收费权、设备向浦发郑州分行提供质押和抵 押担保。同时，公司拟为上述贷款业务提供连带责任保证担保，担保债权之最高 融资金额合计为人民币 3,300 万元。 （二）为子公司开展融资租赁业务提供担保 公司全资子 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈曙光） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2023 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人陈曙光，本科学历，教授；自 1985 年入职阜阳师范大学以来历任助教、 讲师、副教授、教授。现任职于阜阳市智慧城市研究院。2022 年 6 月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度履职情况述职如下： 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 5 | | 二、本次股票期权注销情况 | | | 7 | | 三、本次激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件 | | | | | 成就的情况 | | | 8 | | 四、独立财务顾问意见 | | | 13 | | 五、备查文件及备查地点 | | | 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予部分第二个行权期、预留授予 部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期 权的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 珈伟新能、公司 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限 | ...

珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事任职经历、签署的相关自查文件及在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据上述规定并结合独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-019 珈伟新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首 次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：313.0171万股 2、预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：27.10万股 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述 1、激励方式：本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划（第 二类限制性股票）两个部分。 2、股票来源：公司向激励 ...

珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号:2024-014 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人，实 际出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议审议了本次会议的议案， 并以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会认真审议了公司《2023年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司监事会2023年度的工作情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票回避，0 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-029 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23 日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与 ...

珈伟新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《珈伟新能源股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度选聘程序，披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 开展情况。审计委 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关要求，珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会计所"）2023 年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 拟签字注册会计师：于蕾女士和赵青女士 赵青女士，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年 9 月开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复 核过上市公司审计报告 7 份。 拟担任项目质量控制复核人：单英明先生，2005 年成为注册会计师，1999 年 起从事审计业务，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市 公司审计报告 3 份。 1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 5、 ...