证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-052 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月21日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2024年8月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8 月21日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-047 珈伟新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、根据珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人丁孔 贤先生及其一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司、李雳先生及其一致 行动人奇盛控股有限公司和丁蓓女士及其一致行动人腾名有限公司与阜阳泉赋 企业管理有限责任公司（以下简称"阜阳泉赋"）于2022年1月17日签署的《纾 困投资协议》《表决权委托协议》及2022年4月25日签署的《纾困投资协议之补 充协议》《表决权委托协议之补充协议》的约定，原实际控制人及其一致行动 人持有的全部公司股份所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会 权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托 给阜阳泉赋行使。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 关于珈伟新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240160-00001 号 致：珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、陈红 雨律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

珈伟新能源股份有限公司 章 程 二 O 二四年七月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 党组织 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 利润分配 39 | | 第三节 内部审计 41 | | 第四节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 控股股东及其关联方行为规范 42 | | 第十一 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-046 珈伟新能源股份有限公司 关于公司申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）向上海浦东发展银行股份有 限公司深圳分行申请综合授信 5,000 万元,由公司全资子公司珈伟（上海）光伏 电力有限公司（以下简称"上海珈伟"）为本次公司授信事项提供连带责任保证 担保。本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司上海珈伟已履行 了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项无需提 交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：珈伟新能源股份有限公司 2、成立日期：1993年7月17日 3、注册地点：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路7号A栋101-1201、C 栋101-901、D栋101-901 4、法定代表人：郭砚君 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-046 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-044 珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 6 日 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-044 附件：第五届董事会非独立董事候选人简历 罗彬，男，1981年9月出生，本科学历，毕业于中国矿业大学会计学专业， 高级会计师。2006年7月-2010年2月，于长春化工（江苏）有限公司任资金组长； 2010年2月-2011年5月，于希姆斯电梯（中国）有限公司任成本会计主管；2011 年5月-2015年3月，于WSP HOLDINGS LIMITED任财务分析经理；2015年3月至今， 历任振发能源集团有限公司、江苏振发控股集团有限公司财务经理、财务副总监 等职。 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原董事张斌先生因个人原因 申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞任后将不在公司及子公司担任任何职务。 张斌先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法 ...

本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-043 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知， 并于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 6 人， 实际出席董事 6 人。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。 3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经公司股东振发能源集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会对被提 名人罗彬先生进行了董事任职资格审核，董事会同意补选罗彬先生为公司第五届 董事会非独立董事 ...

（1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）15:00 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-045 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：2024年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2024年7月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7 月22日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 ...

《珈伟新能源股份有限公司章程》 修订情况对照表 除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大 会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，授权有效期限自公司股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修 订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日 起 生 效 实 施 。 本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 6 日 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年7月5日召开的第五届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因2022年股 权激励二类股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 完成导致股本增加，根据相关法律法规需对《公司章程》中的相关条款做修改， 具体修改内容如下： | | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币827,239, ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-042 珈伟新能源股份有限公司 关于股东放弃表决权的补充承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）持股 5%以 上的股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发能源"）于 2023 年 4 月 11 日 出具《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股份表决权的承诺函》，并于 2023 年 12 月 26 日出具《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股份表决权的补充承 诺函》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《关于股东放弃表决权暨 权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-065）和 2023 年 12 月 27 日披露的 《关于股东放弃表决权的补充承诺公告》（公告编号：2023-144）。 公司近日收到振发能源出具的《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股份 表决权的补充承诺函之二》（以下简称《补充承诺函之二》），具体情况公告如 下： 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-042 年 9 ...