珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈曙光） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人陈曙光，本科学历，教授；自 1985 年入职阜阳师范大学以来历任助教、 讲师、副教授、教授。现任职于阜阳市智慧城市研究院。2022 年 6 月至今，担任 公司独立董事。报告期内，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度履职情况述职如下： 二、年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各 ...

珈伟新能源股份有限公司财务管理制度 珈伟新能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的会 计核算和财务管理，保护公司及投资者的合法权益，真实、准确、完整地提供 会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家有关法律 法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，各控股子公司可参照公司财务 管理制度的规定，结合自身实际情况制定具体的财务管理制度。 第三条 公司确立内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财务风 险。公司财务管理按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本 费用，规范收益分配，加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司财务管理的基本原则：执行国家相关法规，建立健全企业内 部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状态，为经营活动提供决 策支持。 第五条 财务管理的基本任务：选择合理的筹资方式和结构，有效利用公 司资源，进行优化配置；做好各项财务收支的预算、核算、控制、分析和考核工作 ；通过筹资、投资、经营、利润分配活动，正确处理各项财务关系；建立健全财务 预算体系， ...

珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据上述规定并结合独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》， 就公司在任独立董事黄惠红、陈曙光和扶桑任职期间的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历、签署的相关自查文件及在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于 ...

珈伟新能源股份有限公司 （一）出席股东大会的情况 二、年度履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 （扶桑） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 一、基本情况 | | 应出席 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | 是否连续 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | （次） | （反对次 | 次未出席会 | | | （次） | （次） | （次） | | 数）（次） | 议 | | 扶桑 | 8 ...

珈伟新能源股份有限公司财务管理制度 珈伟新能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的会 计核算和财务管理，保护公司及投资者的合法权益，真实、准确、完整地提供 会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家有关法律 法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，各控股子公司可参照公司财务 管理制度的规定，结合自身实际情况制定具体的财务管理制度。 第三条 公司确立内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财务风 险。公司财务管理按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本 费用，规范收益分配，加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司财务管理的基本原则：执行国家相关法规，建立健全企业内 部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状态，为经营活动提供决 策支持。 第五条 财务管理的基本任务：选择合理的筹资方式和结构，有效利用公 司资源，进行优化配置；做好各项财务收支的预算、核算、控制、分析和考核工作 ；通过筹资、投资、经营、利润分配活动，正确处理各项财务关系；建立健全财务 预算体系， ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄惠红） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人黄惠红，本科学历，注册会计师，资产评估师；历任深圳市中企华资产 评估有限公司资产评估师，深圳信永中和会计师事务所资产评估师、注册会计师， 深圳市中锋资产评估有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司任合伙人、 资产评估师、注册会计师，现任职于深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙） 任合伙人。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-019 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月23日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开， ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-009 珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会 议于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，于2025年4月24日以 现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监 事3人。本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认真审议了公司《2024 年度监事会工作报告》，认为该报告真实、准 确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公 告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-008 珈伟新能源股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2025年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025 年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际 出席董事7人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决 方式出席。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-010 珈伟新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 -265,933.55 万元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意将本议案 提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于2025年4月2 ...