珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 黄惠红 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 珈伟新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈曙光 ，作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奇盛控股有限公司 提名为珈伟新能源股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 ☑ 是□ 否 如否，请详 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-031 珈伟新能源股份有限公司 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 关于第六届董事会董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召开第五 届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于第 六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于第六届监事会监事 薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平， 制定了第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 三、薪酬标准 （一）非独立董事 1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 陈曙光 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）第五届董事会 将于2025年6月23日任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。 股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2025-028 珈伟新能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 2025年6月16日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名委员会对公司非独 立董事和独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意意见。 公司股东奇盛控股有限公司提名郭砚君先生和孟宇亮先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，公司股东腾名有限公司提名李雳先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人，公司股东振发能源集团有限公司提名罗彬先生为公司 ...

股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2025-030 珈伟新能源股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于2025年6月23 日任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。 监事会 2025 年 6 月 16 日 2025年6月16日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司股东 奇盛控股有限公司提名刘大宝先生和黄小清女士为第六届监事会非职工代表监事候 选人。公司第五届监事会同意提名刘大宝先生、黄小清女士为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中， 非职工代表监事两名，职工代表监事一名。上述两名 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 扶 桑 ，作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奇盛控股有限公司 提名为珈伟新能源股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-032 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年7月3日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年7月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-029 珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 公司第五届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东奇盛控股有限公司提名刘大宝 先生和黄小清女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。具体表决结果如下： （1）关于提名刘大宝先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案； 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （2）关于提名黄小清女士为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案； 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-027 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于2025年6月12日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于 2025年6月16日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共 7人，实际出席董事7人。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-027 议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （3）关于提名孟宇亮为第六届董事会非独立董事候选人的议案； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的 议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发 ...