珈伟新能源股份有限公司对外提供财务资助管理制度 珈伟新能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《珈伟新能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司为其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）所认 ...

珈伟新能源股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所其他相关 规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第五条 公司董事、高级管理人员应当严格遵守其就所持股份变动相关事项 作出的承诺。 珈伟新能源股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监 ...

珈伟新能源股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | ...

珈伟新能源股份有限公司对外担保管理制度 珈伟新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珈伟新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《珈伟新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与 债权人约定，为债务人对于债权人所负担的债务提供保证、抵押及质押等形式的 担保，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行 为，包括公司为全资、控股子公司（以下统称"控股子公司"）提供的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保 ...

珈伟新能源股份有限公司董事会议事规则 珈伟新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《珈伟新 能源股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工董事 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公 ...

珈伟新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则 珈伟新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事 会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责对公司董事及高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序进行研 究并提出建议。同时对总裁提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书 人选进行审查并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。提名委员会委员 由董事会提名表决通过。 第五条 提名委员会委员任期与董事的任期相同。提名委员会委员任期届满， 可以连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法 ...

第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理， 建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《珈伟新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 珈伟新能源股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度 珈伟新能源股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额超过50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但 其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有 关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

珈伟新能源股份有限公司投资者关系管理制度 珈伟新能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理结构，提升公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法 规、规范性文件及《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行 ...

珈伟新能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 珈伟新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板运作指引》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 有关法律法规、规章、规范性文件及《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称 "证券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施 ...

第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 及《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 珈伟新能源股份有限公司股东会议事规则 珈伟新能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 ...