珈伟新能源股份有限公司内部审计制度 珈伟新能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《珈伟新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司 ...

珈伟新能源股份有限公司关联交易管理制度 珈伟新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第四条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）确定关联交易价 ...

第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 有规定的，从其规定。 珈伟新能源股份有限公司募集资金管理制度 珈伟新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存 放、使用与管理，提高募集资金使用效益，最大限度地保障股东的利益，保护投 资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律 ...

珈伟新能源股份有限公司独立董事工作制度 珈伟新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）、《上市公司独立董事履职指引》及国家有关法律、法规和《珈伟 新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

珈伟新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度 珈伟新能源股份有限公司 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"），需遵照本制度选聘程序，并披露相关信息。 公司选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务 所的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，切实维护股 东利益，提高财务信息披露质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《珈伟新能源股份 有限公司公司章程》（ ...

珈伟新能源股份有限公司委托理财管理制度 珈伟新能源股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称公司）委托理财业务的管 理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司和股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置自有资金， ...

珈伟新能源股份有限公司对外提供财务资助管理制度 珈伟新能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《珈伟新能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司为其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）所认 ...

珈伟新能源股份有限公司对外担保管理制度 珈伟新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珈伟新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《珈伟新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与 债权人约定，为债务人对于债权人所负担的债务提供保证、抵押及质押等形式的 担保，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行 为，包括公司为全资、控股子公司（以下统称"控股子公司"）提供的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保 ...

珈伟新能源股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所其他相关 规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第五条 公司董事、高级管理人员应当严格遵守其就所持股份变动相关事项 作出的承诺。 珈伟新能源股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监 ...

珈伟新能源股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | ...