证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-035 珈伟新能源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开2025年 第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会及管理层工作 的连续性，在公司2025年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第六届董 事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议审 议事项较为紧急，根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，于当日以口头通知的方式送达全体董事。 本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。其中董事郭砚君、李 雳、孟宇亮、罗彬、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。 经全体出席董事推选，会议由董事郭砚君先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-034 珈伟新能源股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15- 15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 33 层 A 公司会议室。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：董事长郭砚君 6、本次股东大会的召集 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会于2025年6月 23日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司 根据相关法律法规及《公司章程》于2025年7月3日在公司深圳坪地工业园会议 室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举李乐先生为公司第六届 监事会职工代表监事（简历见附件）。 李乐先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-033 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-033 附件： 李乐先生：1983年生，中国国籍，无境外永 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for the election of the sixth supervisory board, with nominations for non-employee representative supervisors put forward by a major shareholder [1][2]. Group 1: Supervisory Board Election - The fifth supervisory board of the company will complete its term on June 23, 2025, and a new election is being organized in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The major shareholder, Qisheng Holdings Co., Ltd., has nominated Mr. Liu Dabo and Ms. Huang Xiaoqing as candidates for the sixth supervisory board [1][2]. - The sixth supervisory board will consist of three members, including two non-employee representatives and one employee representative, with a term of three years starting from the approval date at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]. Group 2: Candidate Qualifications - Mr. Liu Dabo has been with the company since May 2022, serving as the chairman assistant and currently as the chairman of the supervisory board [2]. - As of the date of the announcement, Mr. Liu does not hold any shares in the company and has no related party relationships with major shareholders or other board members [2][3]. - Ms. Huang Xiaoqing is currently serving as a supervisor and has held various positions within the company, with no shareholding or related party relationships with major shareholders [3].

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-029 珈伟新能源股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会 议于2025年6月12日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，于2025年6月16日以 现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监 事3人，本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 事候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东奇盛控股有限公司提名刘大宝 先生和黄小清女士为第六届监事会非职工代表监 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-032 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年7月3日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年7月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15- 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-031 珈伟新能源股份有限公司 关于第六届董事会董事、监事及高级管理人员 （一）非独立董事 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召开第五 届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于第 六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于第六届监事会监事 薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平， 制定了第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖 金等，不另外领取董事津贴。 （二）独立董事 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 扶 桑 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 扶 桑 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄惠红 ，作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奇盛控股有限公司 提名为珈伟新能源股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□ 否 一、本人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：_______________ ...