（1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）15:00 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-045 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：2024年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2024年7月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7 月22日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 ...

《珈伟新能源股份有限公司章程》 修订情况对照表 除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大 会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，授权有效期限自公司股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修 订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日 起 生 效 实 施 。 本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 6 日 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年7月5日召开的第五届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因2022年股 权激励二类股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 完成导致股本增加，根据相关法律法规需对《公司章程》中的相关条款做修改， 具体修改内容如下： | | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币827,239, ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-044 珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 6 日 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-044 附件：第五届董事会非独立董事候选人简历 罗彬，男，1981年9月出生，本科学历，毕业于中国矿业大学会计学专业， 高级会计师。2006年7月-2010年2月，于长春化工（江苏）有限公司任资金组长； 2010年2月-2011年5月，于希姆斯电梯（中国）有限公司任成本会计主管；2011 年5月-2015年3月，于WSP HOLDINGS LIMITED任财务分析经理；2015年3月至今， 历任振发能源集团有限公司、江苏振发控股集团有限公司财务经理、财务副总监 等职。 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原董事张斌先生因个人原因 申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞任后将不在公司及子公司担任任何职务。 张斌先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法 ...

本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-043 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知， 并于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 6 人， 实际出席董事 6 人。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。 3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经公司股东振发能源集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会对被提 名人罗彬先生进行了董事任职资格审核，董事会同意补选罗彬先生为公司第五届 董事会非独立董事 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-046 珈伟新能源股份有限公司 关于公司申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）向上海浦东发展银行股份有 限公司深圳分行申请综合授信 5,000 万元,由公司全资子公司珈伟（上海）光伏 电力有限公司（以下简称"上海珈伟"）为本次公司授信事项提供连带责任保证 担保。本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司上海珈伟已履行 了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项无需提 交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：珈伟新能源股份有限公司 2、成立日期：1993年7月17日 3、注册地点：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路7号A栋101-1201、C 栋101-901、D栋101-901 4、法定代表人：郭砚君 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-046 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-042 珈伟新能源股份有限公司 关于股东放弃表决权的补充承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）持股 5%以 上的股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发能源"）于 2023 年 4 月 11 日 出具《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股份表决权的承诺函》，并于 2023 年 12 月 26 日出具《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股份表决权的补充承 诺函》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《关于股东放弃表决权暨 权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-065）和 2023 年 12 月 27 日披露的 《关于股东放弃表决权的补充承诺公告》（公告编号：2023-144）。 公司近日收到振发能源出具的《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股份 表决权的补充承诺函之二》（以下简称《补充承诺函之二》），具体情况公告如 下： 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-042 年 9 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-041 珈伟新能源股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 截止本公告披露日，珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称"江苏华源"）2024 年累计收到 淮安市洪泽区岔河镇财政所企业扶持资金 700 万元，占公司 2023 年度经审计归 属上市公司股东净利润绝对值的比例为 43.98%。上述政府补贴以现金形式下发， 与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 本次政府补助具体的会计处理及对公司年度利润产生的影响仍需以会计师 事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-041 1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。江苏华源上述政府 ...

二、被担保方情况 被担保方名称：阜阳珈宇新能源科技有限公司 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-040 珈伟新能源股份有限公司 关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阜阳珈宇新能源科 技有限公司（以下简称"阜阳珈宇"）向兴业银行股份有限公司阜阳分行申请银行 借款 606 万元，借款期限 10 年，用途为光伏电站建设，由控股子公司深圳珈伟 低碳科技有限公司（以下简称"珈伟低碳"）以其持有阜阳珈宇 99%的股权为上述 借款提供股权质押担保，控股子公司深圳珈伟低碳投资控股有限公司（以下简称 "珈伟低碳投资"）以其持有阜阳珈宇 1%的股权为上述借款提供股权质押担保， 阜阳珈宇以其名下项目电费应收账款、电站设备资产为自身借款提供质押、抵押 担保。阜阳珈宇累计向兴业银行股份有限公司阜阳分行申请银行借款 1,695 万元 （包含 2024 年 1 月签署的授信合同中的 1,089 万元银行借款，具体内容详见公 司于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"或"公司"）于近日通过 网络查询获悉，公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发 能源"）所持公司无限售条件流通股 21,998,230 股因无人竞拍流拍已进入变卖 程序，具体司法拍卖情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告，现将有关情况公告如下： 一、本次股东部分股份被司法拍卖的进展情况 公司于近日通过网络查询获悉，振发能源持有的 21,998,230 股公司股票将 被湖北省武汉市中级人民法院于 2024 年 7 月 4 日 10 时至 2024 年 9 月 2 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开变 卖活动，变卖期为 60 天。本次将被司法变卖的股份基本情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东及一致 | 本次涉及股 | 占公司总 | 占其所持股 | 拍卖起始 | 拍卖到期 | 执行拍卖 | 拍卖原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

统一社会信用代码：91440300279428417C 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-038 珈伟新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024年5月23日召开了第五届董事会第二十三次会议和2023年年度股东大会， 会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珈伟新能源股份有限公 司章程》及《<珈伟新能源股份有限公司章程>修订情况对照表》。 截止本公告披露日，公司已完成了工商变更登记手续，对《公司章程》进行 了工商备案，并取得了变更(备案)登记通知书。 一、本次变更后的公司工商登记基本信息 名称：珈伟新能源股份有限公司 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-038 造；电池零配件销售；电力电子元器件销售；家用电器销售。（除依法须经批准 的项目外，凭营业 ...