第一条 为完善公司法人治理结构， 规范公司高级管理人员的产生， 优化董事 会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责。委员会主 要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 同时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查 并提出建议。 第三条 委员会由三名董事组成， 独立董事应当过半数。委员会委员由董事会 提名表决通过。 第四条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。由董事会提名表决通过。 委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议， 当委员会召集人不能履行职务 或不履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职 责， 也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第五条 委员会委员任期与同届董事会董事的 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202303098 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-C/N2023-A042112 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字 2023 第S198号 | | 报告名称: | 珈伟(上海)光伏电力有限公司拟股权收购所涉及的 墨竹工卡振发电力发展有限公司股东全部权益资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 35,600,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月01日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 罗辉 (资产评估师) 会员编号:47180044 | | | 罗会兵 (资产评估师) 会员编号:42000063 | | | THE T | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-139 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 的具体时间为：2023年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日（现 场会议召开当日）9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代 为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场 ...

珈伟新能源股份有限公司 2、《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公司100%股权暨 关联交易的议案》 公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟收购墨竹工卡振发电力 发展有限公司100%股权，该项交易符合公司目前的经营状况，有利于解决振发 系欠公司的应收账款问题。此项收购涉及关联交易，遵循了公开、公平、公正 原则，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损 害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易定价公允， 公司第五届董事会第二十一次会议在审议该事项时，关联董事回避表决，会议 表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 因此，独 立董事一致同意公司本次收购墨竹电站100%股权暨关联交易事项。 独立董事：黄惠红、陈曙光、扶桑 2023 年 12 月 6 日 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为 珈伟新能源股份有限公司（ ...

《珈伟新能源股份有限公司章程》 修订情况对照表 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月5日召开的第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《修订公司章程和部分管理制度的议案》， 为进一步提升公司的治理水平，并结合公司实际经营和管理的需要，董事会同意 对《公司章程》进行更新修订。具体修改内容如下： | （一）审计委员会的主要职责包括： | 人士担任。董事会负责制定专门委员会工作规 | | --- | --- | | 1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或 | 程，规范专门委员会的运作。 | | 者更换外部审计机构； | （一）审计委员会 | | 2、监督及评估内部审计工作，负责内部审 | 公司董事会审计委员会负责审核公司财 | | 计与外部审计的协调； | 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 | | 3、审核公司的财务信息及其披露； | 和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体 | | 4、监督及评估公司的内部控制； | 成员过半数同意后，提交董事会审议： | | 5、负责法律法规、公司章程和董事会授权 | 1、披露财务会计报告及定期报告中的财 | | 的其他事项。 | 务信息、内部控制评 ...

珈伟新能源股份有限公司独立董事工作制度 珈伟新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》及国 家有关法律、法规和《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定， 认真履行职责， ...

第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议意见 珈伟新能源股份有限公司 公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟以 3,200 万元的价格收购 墨竹工卡振发电力发展有限公司 100%的股权暨关联交易事项，遵循了公开、公 平、公正原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东的利益的情形；符合公司目前的经营状况，有利于解决振发系欠公司的应收账 款问题。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交第五届董事会第二十 一次会议审议。 独立董事：黄惠红、陈曙光、扶桑 2023 年 12 月 6 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的规定， 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日发出会议通知 及议案资料，于2023年12月4日召开了第五届董事会独立董事专门会议2023年第 一次会议。经审阅相关会议资料，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公 司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表意见 如下： 《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公 ...

第一条 为强化珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工 作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本细则。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且其中至少有一 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由董 事会提名表决通过。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员 任期届满，可以连选连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。任职期间如有审 计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格，并由董事会 根据本 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限 公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 因本次收购的标的股权存在质押、冻结等情形，需先取得债权相关方的同意， 并配合解除相关权利的限制。又因需与标的债权人沟通的事项较多，各方履行相 关决议的程序和时间较长，可能存在交易进度不可控、交易结果不确定的风险。 一、关联交易概述 1、关联交易背景 公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发能源"）是 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏华源新能源科技有限 公司（以下简称"江苏华源"）的原控股股东，其主要业务为光伏电站投资和运 营。2015 年，公司通过发行股份和支付现金购买资产的方式 收购了江苏华源 100% 股份，至此振发能源成为公司 5%以上重要股东。江苏华源作为振发能源曾经的 子公司，其主营业务是为光伏电站业主提供 EPC。振发能源及其关联方（以下简 称"振发系"）曾为江苏华源的主要客户，江苏华源为振发系提供了较大体量的 EPC 业务，江苏华源对振发系产生大量应收账款。振 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-138 珈伟新能源股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太（集团）"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，本事 项尚需提交股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 亚太（集团）自 2020 年开始为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中 遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地完成了公司审计工作。综合考虑该所的 审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，经董事会审计委员会 审核，公司拟续聘亚太（集团）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本 ...