本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》，拟注销 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予的部分股票期 权。现将有关事项公告如下： 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-022 珈伟新能源股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权股票期权的公告 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。 （二）2022 ...

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珈伟新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制管理制度》和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而 改 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-020 珈伟新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次 授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第二个行权期股票期权可行权数量：619.0513万份 2、预留授予部分第一个行权期股票期权可行权数量：81.30万份 3、行权价格：6.90元/股，股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派 送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权 价格进行相应的调整。 4、行权模式：自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 6、本次可申请的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性 ...

亚会审字（2024）第 01110039 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 珈伟新能源股份有限公司 审计报告 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-146 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110039 号 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了珈 伟新能公司 2023 年 1 ...

报告期内，公司召开了 16 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2023/1/3 | 1.《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议 案》 | | 六次会议 | | 2.《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》 1.《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | 第五届董事会第 七次会议 | 2023/2/21 | 联交易的议案》 | | | | 2.《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | | | 联交易的议案》 | | | | 3.《关于公司和公司股东为沾化正大光伏发电有限公司提供担保暨关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | 第五届董事会第 | | 1.《关于公司向华夏银行申请授信并由股东提供担保暨关 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予 部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性 股票的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | | 7 | | 三、本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件 | | | | | 成就的情况 | | | 8 | | 四、独立财务顾问意见 | | | 13 | | 五、备查文件及备查地点 | | | 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 珈伟新能、公司 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-016 珈伟新能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2023年度利润分配基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为1,591.46万元，未分配利润金额为- 238,234.67万元；母公司报表中2023年的净利润为-4,317.41万元,未分配利润金 额为-140,388.86万元。 2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 公司董事会拟定2023年度不进行利润分配事项符合《公司法》《企业会计准 鉴于公司2023年度财务状况，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配。本 事项尚需提交公司2023年年度股 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-027 珈伟新能源股份有限公司 2024年度担保额度预计的公告 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）于2024 年4 月24 日召开了第五届董事会第二十三次会议和和第五届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会，具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及控股子公司拟在 2024 年度为公司 的全资、控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为控股子公司提供担保、公 司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保等。担保方式包括但不限于保 证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。担保种类包括但 不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押 担保等。公司 2024 年度拟新增的担保额度为160,000万元人民币。担保额度有效期 限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。本次担保预计具体情况如下： 单位：万元 | 序 | | | | 被担保方 | 截 至 | 2024 | 本 年 ...

名单的核查意见 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《业务办理》"）和《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期、第二个行权期以及预留授予部分第一个归属期、第 一个行权期名单进行了核查，发表核查意见如下： 珈伟新能源股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期、第二个行权期以及预留授予部分第一个归属期、第一个行权期 珈伟新能源股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 一、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 除19名激励对象因个人原因离职 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-028 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于2024年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于 2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人， 实际出席董事7人。董事郭砚君、张斌、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反 映了公司董事会 2023 年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交 了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详 ...