中泰证券股份有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 3-1-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定曹新强、郭春江担任 本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 ...

珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十一月 1-1-1 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股 ...

北京德恒律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行股票 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 一、发行人经营业绩变化情况 （一）发行人2023年1-9月业绩变动情况和主要原因 根据珈伟新能《2023年第三季度报告》，公司2023年1-9月业绩与去年同期 对比情况如下： 1、营业收入同比上升原因分析 1 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能""公司""发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于2023年8月9日通过 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）审核。 公司于2023年10月28日披露了《珈伟新能源股份有限公司2023年第三季度 报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第3号》《监管规则适用 指引—发行类第7号》等的相关要求，北京德恒律师事务所（以下简称"本所"、 "德恒律所"）作为发行人本次发行的专项法律顾问，对珈伟新能向特定对象 发行股票项目自通过深交所审核之日（2023年8月9日）至本承诺函签署日的相 关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 单位：万元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 营业收入 ...

珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于2023年8月9 日通过深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）审核。 中泰证券股份有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行股票 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 公司于2023年10月28日披露了《珈伟新能源股份有限公司2023年第三季度 报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第3号》《监管规则适用 指引—发行类第7号》等的相关要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰 证券"、"保荐机构"）作为发行人向特定对象发行的保荐机构（主承销商）， 对珈伟新能向特定对象发行股票项目自通过深交所审核之日（2023年8月9日） 至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、发行人经营业绩变化情况 （一）发行人2023年1-9月业绩变动情况和主要原因 根据珈伟新能《2023年第三季度报告》，公司2023年1-9月业绩与去年同 期对比情况如下： 1、营业收入同比上升原因分析 1 单位：万元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 ...

珈伟新能源股份有限公司关于 珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行股票会后重大事项的 承诺函 深圳证券交易所： 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于2023年8月9 日通过深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）审核。 公司于2023年10月28日披露了《珈伟新能源股份有限公司2023年第三季度 报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第3号》《监管规则适用 指引—发行类第7号》等的相关要求，公司对本次发行自通过深交所审核之日 （2023年8月9日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，并出具 说明及承诺如下： 一、发行人经营业绩变化情况 （一）发行人2023年1-9月业绩变动情况和主要原因 根据珈伟新能《2023年第三季度报告》，公司2023年1-9月与去年同期对 比情况如下： 1、营业收入同比上升原因分析 1 单位：万元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 营业收入 51,740.04 38,055.43 35.96% 营业成本 39,213.09 31,359.43 ...

北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙) 关于珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行股票 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所: 珈伟新能源股份有限公司(以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行 人")向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的申请已于2023年8月9 日通过深圳证券交易所上市审核中心(以下简称"深交所")审核。 公司于2023年10月28日披露了《珈伟新能源股份有限公司2023年第三季度 报告》,根据中国证监会《监管规则适用指引-发行类第3号》《监管规则适用 指引—发行类第7号》等的相关要求,北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙) (以下简称"本所"、"国府嘉盈"),对珈伟新能向特定对象发行股票项目 自通过深交所审核之日(2023年8月9日)至本承诺函签署日的相关会后事项进 行了审慎核查,并出具说明及承诺如下: 一、发行人经营业绩变化情况 (一) 发行人2023年1-9月业绩变动情况和主要原因 根据珈伟新能《2023年第三季度报告》,公司2023年1-9月业绩与去年同 期对比情况如下: | 1 1 | . . | | --- | --- | | 位: . | SI | | 1 | | | 1 | | ...

珈伟新能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：珈伟新能源股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：珈伟新能 股票代码：300317 信息披露义务人：振发能源集团有限公司 住所：重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号 通讯地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号 股权变动性质：持股数量减少，持股比例下降。 签署日期：二〇二三年十一月 1 声 明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规编制本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"）拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在珈伟新能中拥有权益的股 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-133 珈伟新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股票司法拍卖 暨股东权益变动的提示性公告 公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司（以下简称 "振发能源"、"信息披露义务人"）自 2023 年 4 月 14 日披露的简式权益变动 报告后，因股权质押违约被动平仓和被司法拍卖导致持股比例下降所致，不触及 要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，截至 2023 年 10 月 31 日，振发能源持有公司股份 69,054,251 股，占公司总股本的 8.36%。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东振发能源 出具的《简式权益变动报告书》，自 2023 年 4 月 14 日披露的简式权益变动报告 书后的股份权益发生变动，现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动情况 信息披露义务人因股票质押融资业务相关债务逾期，存在被动减持的风险。 自 2023 年 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥218,649,960.16, representing a 276.57% increase compared to the same period last year[4]. - Total revenue for the third quarter reached ¥517,400,407.38, an increase of 36.0% compared to ¥380,554,269.16 in the same period last year[26]. - The net profit for Q3 2023 was approximately 28.01 million, down from 91.20 million in Q3 2022, indicating a decrease of around 69%[27]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥2,378,529,130.12, slightly improved from a loss of ¥2,397,943,863.77 in the previous year[24]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was approximately 22.77 million, down from 76.07 million in the same period last year, a decline of about 70%[27]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,892,360,357.72, reflecting a 23.80% increase from the end of the previous year[4]. - The company's total assets increased to ¥2,892,360,357.72, compared to ¥2,342,803,864.83 at the beginning of the year, reflecting a growth of 23.5%[24]. - The company's total liabilities reached ¥1,045,212,545.89, compared to ¥535,984,291.90 at the beginning of the year, marking a growth of 95.0%[24]. - The company’s equity attributable to shareholders increased by 1.75% to ¥1,858,062,794.89 compared to the end of the previous year[4]. Cash Flow - The company’s operating cash flow for the year-to-date period was negative at -¥149,216,748.51, a decrease of 132.24% compared to the previous year[4]. - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at approximately -149.22 million, compared to a positive cash flow of 462.76 million in the same period last year[29]. - The cash inflow from financing activities for Q3 2023 was approximately 282.54 million, compared to a cash outflow of 102.07 million in the same period last year[30]. Expenses and Costs - The gross profit margin for the year-to-date period was impacted by a 25.04% increase in operating costs, which reached ¥392,130,851.91[11]. - Total operating costs amounted to ¥541,536,285.31, up 29.3% from ¥418,758,498.35 year-over-year[26]. - Research and development expenses increased by 45.01% to ¥10,880,957.64, indicating a focus on innovation and product development[11]. - Research and development expenses for the quarter were ¥10,880,957.64, up 45.5% from ¥7,503,369.79 in the previous year[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,547[16]. - The largest shareholder, Zhenfa Energy Group, holds 13.32% of the shares, with 110,054,251 shares pledged[16]. Investments and Financing - The company received new borrowings amounting to CNY 413,754,082.58 during the period[14]. - Cash received from financing activities totaled CNY 168,309,865.56, indicating new financing obtained[14]. - The company repaid debts with cash payments of CNY 114,555,432.02, a 369.49% increase from the previous period[14]. - Cash paid for investment increased by 165.43% to CNY 107,949,062.94, primarily due to acquisitions and establishment of subsidiaries[14]. - The company reported a net cash inflow from investment income of CNY 16,905,892.94, reflecting a significant increase compared to the previous period[14]. Acquisitions and Contracts - The company acquired a 49% stake in Huocheng Tukai New Energy Technology Development Co., Ltd. to recover receivables[20]. - Cumulative sales revenue recognized from a major contract with Wuxian Lufeng New Energy Technology Co., Ltd. reached CNY 28,625,890, with a contract execution progress of 51.72%[20]. - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for a stock issuance to specific targets[20]. Other Information - The company has not yet audited the Q3 2023 report, indicating that the figures are subject to change upon final review[32].

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-132 珈伟新能源股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，计入其他收益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。 3、补助对上市公司的影响 本次收到的与收益相关政府补助944万元，预计增加公司2023年税前利润总 额944万元。 4、风险提示和其他说明 本次政府补助具体的会计处理及对公司年度利润产生的影响仍需以会计师 事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 截止本公告披露日，珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称"江苏华源"）2023 年累计收到 淮安市洪泽区岔河镇财政所企业扶持资金 944 万元，占公司 2022 年度经审计归 属上市公司股东净利润绝对值的比例为 10.33%。上述政府补贴以现金形式下发， 与公司日常经营活动相关，不具有可持续性 ...