证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-004 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 首次授予第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格将由 6.57 元/股调整为 6.44 元/股。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 的决策程序和批准情况 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-006 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 的议案》，具体情况如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履 行的决策程序和批准情况 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-001 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 获得深圳证券交易所受理的公告 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年 1 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理深圳市麦捷 微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》 （深证上审〔2024〕5号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套 资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估值报 告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 惠州市安可远磁性器件有限公司评估报告 | 至 4-2-1-1 | | | | 4-2-1-73 | | | 惠州市安可远磁性器件有限公司评估说明 | 4-2-1-74 至 | | | | 4-2-1-238 | | 4-2-2 | 成都金之川电子有限公司评估报告 | 4-2-2-1 至 | | | | 4-2-2-57 | | | 成都金之川电子有限公司评估说明 | 4-2-2-58 至 | | | | 4-2-2-214 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的 惠州市安可远磁性器件有限公司股东全部权益 资产评估报告 鹏信资评报字[2023]第 S186 号 评估基准日：2023 年 9 月 30 日 资产评估报告日：2023 年 11 月 23 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号( ...

广东华商律师事务所 法律意见书（修订稿） 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书（修订稿） 广东华商律师事务所 二〇二三年十二月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 6 | | 第二节 | 正文 8 | | | 一、本次交易的方案 8 | | | 二、本次交易各方的主体资格 16 | | | 三、本次交易的批准与授权 42 | | | 四、本次交易的实质条件 44 | | | 五、本次交易的相关协议 52 | | | 六、本次交易的标的资产 53 | | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 117 | | | 八、本次交易涉及的人员安置及债权债务的处理 122 | | | 九、本次交易的相关人员买卖公司股票的情况 122 | | | 十、本次交易的信息披露 123 | | | 十一、本次交易的证券服务机构 124 | | | 十二、本所律师认为需要说明的其他事项 125 | ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（修订 | 交易类型 | 稿） | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | 购买惠州市安可远磁性器件有 | | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | | 王秋勇 | 独立财务顾问 财务顾问 方 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 二〇二三年十二月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供 ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财 务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告 | 4-1-1-1 至 | | | 和审计报告-安可远 | 4-1-1-238 | | 4-1-2 | 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告 | 至 4-1-2-1 | | | 和审计报告-金之川 | 4-1-2-102 | 惠州市安可远磁性器件有限公司 审计报告及财务报表 2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 信会师报字[2023]第 ZL10435 号 惠州市安可远磁性器件有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并 ...

华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十二月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接受 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司"或 "公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同，麦捷 科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露 文件进行审 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-118 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 12 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 12 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、担保进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称"交通银行深圳分 行"）签署了《保证合同》，同意为星源电子向交通银行深圳分行申请 ...