证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-007 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本 | | --- | --- | --- | | | | 企业不转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知 | | | | 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公 | | | | 司董事会，由董事会代为向深圳证券交易所和中国证券登记 | | | | 结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申 | | | | 请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券 | | | | 登记结算有限责任公司报送本企业的身份信息和账户信息 | | | | 并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结 | | | | 算有限责任公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权 | | | | 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁 | | | | 定相关 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之实施情况的法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年二月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"麦捷科技"）的委托，担任其通过发行股份 及支付现金方式购买惠州市安可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电 子有限公司 20.00%少数股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法 律顾问。依据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等有关法 律法规、规章及规范性文件的规定，对本次交易相关法律问题出具了《广东华商 律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套 ...

第一章 总 则 第一条 为适应深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，确定公司技术发展规划，提高重大 技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司在董事 会下设产品与技术委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会产品与技术委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期技术研发和重大新产品研发决策进行研究并提出建议。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会产品与技术委员会工作细则 二零二五年一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会产品与技术委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 产品与技术委员会成员由3名董事组成。 第四条 产品与技术委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 产品与技术委员会设主任委员（召集人）一名，由董事担任。当召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-005 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为认真践行中央 政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出 的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市 场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略和经营状况，制定了"质量回报双 提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦电子元器件主业，实现公司发展战略规划目标 公司深耕电子元器件行业二十余年，始终聚焦电子元器件主业，专注于国产 高端电子元器件的研发与制造，致力于成为国际一流、国内领先的高端电子元器 件供应商。 公司坚持市场导向和技术导向，持续增强在先进材料研发平台、生产工艺平 台、设备自动化等方面的投入，提升核心竞争力，更好地服务优质客户，实现主 业高质量发展。在保持高水平内生增长的同时，公司积极围绕主业开展投资并购 等外延扩张工作，不断挖掘上游核心材料和新产品、新应用 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金标的资产过户情况的法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况的 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"麦捷科技"）的委托，担任其通过发行股份 及支付现金方式购买惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%股权及成都金之 川电子有限公司 20.00%少数股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专 项法律顾问。依据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等有 关法律法规、规章及规范性文件的规定，对本次交易相关法律问题出具了《广东 华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 ...

华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 标的资产过户完成情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 声明 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接受深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技"、"上市公司"或"公司"）的委 托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问， 并出具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规 的要求，按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、 公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供， 提供方对 所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-003 照》等相关文件，标的公司已就本次交易标的资产过户办理了工商变更登记备案 手续。张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和安可远投资已于 2025 年 1 月 15 日将其持有的安可远 100.00%股权过户登记至上市公司名下，安可远 100.00%股权过户已完成。王秋勇已于2025年1月17日将其持有的金之川20.00% 股权过户登记至上市公司名下，金之川 20.00%股权过户已完成。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"麦 捷科技"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国 斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "安可远投资"）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"） 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司（以下简称"金 ...

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金股东大会决议及授权有效期 广东华商律师事务所 专项核查意见 广东华商律师事务所 二○二五年一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 本专项核查意见仅供麦捷科技本次交易之目的使用，未经本所书面同意，不 得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，就本次交易所涉及的股东大会决议及授权有效期出具专项核查意见如 下： 的专项核查意见 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 专项核查意见 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金股东大会决议及授权有效期 的专项核查意见 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"麦捷科技"）的委托，担任其通过发行股份 及支付现金方式购买惠州市安可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电 子有限公司 20.00%少数股权并募集配套资金（以下简称"本次交 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-002 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 31 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议召 开的基本情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。 （三）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年1月15日下午14:30 网络投票时间：2025年1月15日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月15日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网 ...