深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称公司）对会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘）程序，根据《公司法》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件要求，结合《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告之外的其他法定审计业务的，可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，经董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报 告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"） 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-059 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"或"立信"） 3、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已连续 7 年为公司提供 审计服务，为确保审计工作的独立性、客观性，根据公司《会计师事务所选聘制 度》的相关规定，综合考虑公司发展及审计服务需求，经履行公司选聘程序，拟 聘请天职国际会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 4、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。公司董事 会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公 司股东会审议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-060 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日于巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-057），计划于 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30 以现场 表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。 2025 年 11 月 14 日，公司收到股东张美蓉女士《关于增加 2025 年第二次临 时股东大会临时提案的函》，张美蓉女士建议将《关于修订<会计师事务所选聘 制度>的议案》及《关于拟变更会计师事务所的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-058 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十九次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以视频方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生主持。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，董事会 同意将公司 2025 年度审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）， 聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...

Core Viewpoint - 麦捷科技截至11月10日的股东户数为47,296户 [1] Company Summary - 麦捷科技在互动平台上回应投资者提问，提供了最新的股东户数信息 [1]

Core Viewpoint - 麦捷科技's stock has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.07% and a total market capitalization of 10.82 billion yuan, reflecting mixed investor sentiment and market activity [1]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, 麦捷科技 reported a revenue of 2.903 billion yuan, representing a year-on-year growth of 21.71%, while the net profit attributable to shareholders was 245 million yuan, showing a modest increase of 1.53% [2]. - Cumulatively, 麦捷科技 has distributed a total of 444 million yuan in dividends since its A-share listing, with 292 million yuan distributed over the past three years [3]. Shareholder Information - As of October 31, 2025, 麦捷科技 had 47,000 shareholders, a decrease of 7.30% from the previous period, with an average of 17,659 circulating shares per shareholder, which is an increase of 7.88% [2]. - The top ten circulating shareholders include significant entities such as Hong Kong Central Clearing Limited, which increased its holdings by 627,400 shares to 10.6698 million shares [3].

Core Viewpoint - 麦捷科技's shareholder count decreased by 3,701 to 46,983, reflecting a 7.30% decline compared to the previous period [2] Group 1: Shareholder and Stock Performance - As of October 31, 麦捷科技 had 46,983 shareholders, down 3,701 from the previous period, marking a 7.30% decrease [2] - The closing price of 麦捷科技 on November 7 was 12.83 yuan, down 1.31%, but the stock price has increased by 12.05% since the concentration of shares began, with 9 days of gains and 5 days of losses [2] Group 2: Financing and Margin Data - The latest margin trading balance for 麦捷科技 as of November 6 was 526 million yuan, with a financing balance of 523 million yuan, indicating a reduction of 72.54 million yuan, or 12.17%, since the concentration of shares began [2] Group 3: Financial Performance - In the first three quarters, 麦捷科技 achieved operating revenue of 2.903 billion yuan, representing a year-on-year growth of 21.71%, and a net profit of 245 million yuan, with a year-on-year increase of 1.53% [2] - The basic earnings per share for 麦捷科技 was 0.2792 yuan, and the weighted average return on equity was 5.29% [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公 司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、惠州市安可远投资 管理合伙企业（有限合伙）、王理平、李庐易、刘国斌、谢国富持有的惠州市安 可远磁性器件有限公司 100.00%的股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公 司 20.00%的少数股权，并拟向不超过 35 名投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-056 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股东大会决议及授权有效期的公告 2024 年 12 月 2 日，公司向中国证监会提交了本次 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-057 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-055 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司于 2024 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十八次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日以视频结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司开立向特定对象发行股份募集配套资金专用账 户的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...