法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金 二○二五年十一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司（以下简称"麦捷科技""发行人"或"公司"）的委托，担任麦捷科技 本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，现就发行人本次向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 ...

每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，麦捷科技的营业收入构成为：电子制造业占比99.62%，其他业务占比0.38%。 截至发稿，麦捷科技市值为104亿元。 每经AI快讯，麦捷科技（SZ 300319，收盘价：11.87元）11月28日晚间发布公告称，公司第六届第三十 次董事会会议于2025年11月28日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文 件。 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《创业板上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》，结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合证监会及深圳证券交易所制订的有关文件的规定。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司独立董事和保荐机 构或者独立财务顾问对募集资金管理和使用行使监督权。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责、督促公司规范运用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指由企业董事会、监事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 二零二五年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，明确内部 审计机构和人员的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定和《公司章程》，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，是指公司各内部机构及控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它 通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险 管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第五条 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）应为会计专业人士。主任委员在委员内选 举 ...

二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开 ...

对外投资管理制度 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规，结合《公司章程》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行设立、并购企业（具体 包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股权增减持等）、股权投资、委托管理 以及国家法律法规允许的其他形式进行的各种投资活动。 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 公司投资应遵循以下原则： 1、遵守国家法律、法规、《公司章程》等相关制度的规定，符合国家产业政策； 2、符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济 效益； 3、注重风险防范，保证资金安全，落实管理责 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、 副总经理和财务总监。 第二章 人 员 组 成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由7名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 3、对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 5、对以上事项的实施进行检查； 6、董事会授权的其他事宜。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管 指引》"）、《公司章程》以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 (二)销售产品、商品； (三)提供或者接受劳务； (四)委托或者受托销售； (五)与关联人共同投资； (六)购买或者出售资产； (七)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (八)提供财务资助（含委托贷款）； (九)提供担保（含对子公司担保）； (十)租入或者租出资产； ...