深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理机制，强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 的职能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督， 保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员工作细则》 的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责: (一)协调会计师事务所审计 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第五条 公司原则上应当不迟于会议召开前三日向独立董事发出会议通知 并提供相关会议资料。特别紧急情况下，会议通知及相关会议资料发出时间可不 受上述通知时限限制。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立 董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为加强深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员 内部问责制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的 规定以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事会、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究 的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"子公司"或"控股子公司"）财产权益 和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量， 最大程度保护投资者合法权益，按照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》的相 关规定， 结合实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在50％以上 的子公司。 （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在50％以下， 但出现以下情况也认定为本公司控股子公司： （1）公司通过与被投资单位其他投资者 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 (以下简称"公司") 股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （2025年修订）和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时 沟通和联络； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者提供公司披露的资料； （四）按照法 ...

1、全文统一删除"监事会"和"监事"，删除"第七章监事会"的内容。公 司将不再设置监事会及监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。公司 《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止； 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-064 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订的主要内容如下： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025 年 11 月 28 日 2、在董事会人数不变的情况下，调整董事会人 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-065 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投票的时 间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 ...

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公 告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-063 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应 出 ...