二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理 水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深 圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制定本工作细则。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第三条 总经理对董事会负责并报告工作，组织实施董事会决议，主持公司 日常生产经营和管理工作。 第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理人担任，也可由公司董事兼任。 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人 员。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司应与总经理、副总经理、财务总 监签订劳动合同，明确彼此间的权利和义务 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提 交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件、资料及时、准确、完整，不存在 第一章 总则 重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。 第一条 为规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、分公司、子公司及参股公司以及 有可能接触相关信息的相关人员。本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公司 派驻各分支机构的董事、监事和高级管理人员； （二） ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第六条 提名委员会因委员辞职 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第五条 公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书或证券 事务代表，上报公司董事长同意后方可进行。记者报道的有关公司的新闻稿件应 经董事会秘书审核同意后方可发表。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 公司对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及公司 内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事长审核同意后，授权证券投资部进行 对外报道和传送。 公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第一条 为完善深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司年报 信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，加强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，按照根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规及《深圳市麦 捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司及子公司的负责人、 公司及子公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露工作有关的其他人 员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息披露相关人员在年度报告信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第二条 日常办事机构 董事会下设证券投资部，证券投资部是董事会的日常办事机构，具体处理董 事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人。 第三条 董事会职权 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会主要行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 财务总监管理制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 财务总监管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"公司")财 务总监的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范 运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，制定本制度。 第二条 财务总监是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。 第三条 财务总监定期参加公司总经理办公会议，对公司所有财务数据信息、 财务报告的真实性、准确性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董事会 审计委员会及董事会报告工作，接受审计委员会的监督。 第四条 财务总监必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真履 行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 财务总监的任职资格 第五条 公司设财务总监一名，由总经理推荐并经董事会提名委员会提名， 由董事会聘任，任期与公司其他高 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履 行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 初步审计后的沟通； （四）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露； 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高信息披露质量，明确独立董事职责， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的作用，规范年报编制与披露程序，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的相关规定以及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称 " 《公司章程》"）的规定特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、法规、《公司章程》及监管机构的有关规定， 在公司年度报 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年十一月 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响（主要股东，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对上市公司有重大影响的股东）。 第二条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益（中小股东，是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任 上市公司董事、高级管理人员的股东）。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理机制，强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 的职能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督， 保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员工作细则》 的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责: (一)协调会计师事务所审计 ...