深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），并经深圳证券 交易所同意，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价 发行人民币普通股（A 股）157,647,058 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额为 1,339,999,993.00 元，扣除不含增值税发行费用 9,912,474.91 元，公司本次募集资 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市麦捷微电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，以风险导向为原则，持续对公司内部控制体系进行持续的改善及 优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-016 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，2025 年度预计公司将与关联 方深圳特发东智科技有限公司（以下简称"特发东智"）、与关联方深圳市怡亚通 供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"），公司控股子公司成都金之川电子有 限公司(以下简称"金之川")与关联方宜宾益邦科技有限责任公司（以下简称"益 邦科技"），共发生日常关联交易不超过 1,380 万元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会 第二十次会议,审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事李承先生在审议该议案时回避表决。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于公司及下属子公司2025年度日常关联 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2、2024 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为 公司 2024 年度的审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务所"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZL10042 号 | | 注册会计师姓名 | 蔡晓丽、陶国恒 | 审计报告正文 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称麦捷科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了麦捷科技 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行自身职责,对 2024 年度公司各方面情况进行监督，切实维 护公司利益和广大股东权益。监事会成员列席了公司 2024 年度历次董事会会议， 对公司各项重大事项的决策程序及合规性进行了监察，认为董事会认真执行了股 东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时监事会对报告期 内公司生产经营活动以及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，认为 公司管理层认真执行了董事会的各项决议，未出现违规行为。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 12 次会议。监事会的召开、决议的签署以及监事 权利的行 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-017 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及 控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于在巨潮资讯网的《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-047）。 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全 性高、流动性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-018 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统进行投票的具体时间 ...

第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）第 六届监事会第二十次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席叶操女士主持。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-013 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 三、审议通过了《2024 年度利润分配方案》 （表决结果 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-012 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）第 六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李承先生主持。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，董事会认为 2024 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了各项既定工作，有效 执行了股东大会和董事会的各项决议。 二、 ...