深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创 业板公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等，也包括出具具有担保效力的共同借款合同、差额补足 承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保，具体种类可能是银行借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为 对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、审计委员会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人, 董事会秘书为直接责任人。 证 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 务谈判等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息的，公 司应按照《内幕信息知情人登记管理制度》相关要求，提示报送的外部单位及相 关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易义务。对于无法律法规依据的外部单位 年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及公司《章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为对外信息报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送 信息的日常管理工作。 第三条 本制度适用于包括公司及其各部门、全资及控股子公司、分公司以 及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及外部单位 或 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提 交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件、资料及时、准确、完整，不存在 第一章 总则 重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。 第一条 为规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、分公司、子公司及参股公司以及 有可能接触相关信息的相关人员。本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公司 派驻各分支机构的董事、监事和高级管理人员； （二） ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第六条 提名委员会因委员辞职 ...

二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理 水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深 圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制定本工作细则。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第三条 总经理对董事会负责并报告工作，组织实施董事会决议，主持公司 日常生产经营和管理工作。 第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理人担任，也可由公司董事兼任。 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人 员。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司应与总经理、副总经理、财务总 监签订劳动合同，明确彼此间的权利和义务 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第五条 公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书或证券 事务代表，上报公司董事长同意后方可进行。记者报道的有关公司的新闻稿件应 经董事会秘书审核同意后方可发表。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 公司对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及公司 内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事长审核同意后，授权证券投资部进行 对外报道和传送。 公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第一条 为完善深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司年报 信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，加强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，按照根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规及《深圳市麦 捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司及子公司的负责人、 公司及子公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露工作有关的其他人 员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息披露相关人员在年度报告信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第二条 日常办事机构 董事会下设证券投资部，证券投资部是董事会的日常办事机构，具体处理董 事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人。 第三条 董事会职权 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会主要行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 财务总监管理制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 财务总监管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"公司")财 务总监的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范 运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，制定本制度。 第二条 财务总监是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。 第三条 财务总监定期参加公司总经理办公会议，对公司所有财务数据信息、 财务报告的真实性、准确性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董事会 审计委员会及董事会报告工作，接受审计委员会的监督。 第四条 财务总监必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真履 行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 财务总监的任职资格 第五条 公司设财务总监一名，由总经理推荐并经董事会提名委员会提名， 由董事会聘任，任期与公司其他高 ...