1、全文统一删除"监事会"和"监事"，删除"第七章监事会"的内容。公 司将不再设置监事会及监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。公司 《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止； 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-064 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订的主要内容如下： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025 年 11 月 28 日 2、在董事会人数不变的情况下，调整董事会人 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-065 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投票的时 间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 ...

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公 告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-063 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应 出 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 股权激励计划管理办法 二〇二五年十一月 （二）利益共享，风险共担： 建立健全公司利益与员工利益绑定的长效激励约束机制，符合激 励条件的员工应诚实守信，勤勉尽责，自觉维护公司和全体股东利益， 共享公司发展成果，共担市场竞争风险。 （三）严守程序，强化监督： 严格遵守风险提示、信息公开、内部审议、审批及备案等法定程 序，建立健全公司内外部监督评价机制，依法维护公司股东和员工的 权益，确保操作规范、过程合法。 第四条 股权激励的目的： （一）为促进公司长期稳定发展，建立激发人才活力的中长期激 励机制，吸引和留住公司关键核心人才。 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司股权激励工作的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章、规 范性文件和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》之规定，结 合公司实际，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法自生效之日起，即成为规范深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励计划的管理机构及其 职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容的具有法律 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 2025 年 11 月 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《深圳市麦捷微电子 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-062 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 8 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2025 年 11 月 15 日披露了《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告》，本次会议召开的基本情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。 （三）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年11月25日下午14:30 网络投票时间：2025年11月25日 其中，通过深交所交易系统进 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月19日晚间，麦捷科技发布公告称，本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-061 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议、2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东 大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"） 的发展，解决安可远向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为安可远向 银行申请 1 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 1 亿元人民币， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度为 子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银行深 圳分行"）签署了《最高额保 ...

人民财讯11月19日电，麦捷科技（300319）11月19日在互动平台表示，公司本年度大客户订单整体来看 稳中有升。 ...

格隆汇11月19日丨麦捷科技(300319.SZ)在投资者互动平台表示，公司变压器产品可广泛用于数据中心 等服务器相关领域，目前该业务增长趋势较为明确。 ...