证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-059 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网 络投票表决方式通过了以下议案： 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东 大会于 2024 年 5 月 21 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票 相结合的方式进行，其中： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 11 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2024 年 6 月 11 日 14：00 在苏州工业 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-061 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于2024年6月11日召开2023年度股东大会选举产生了公司第六届监事会成员， 经第六届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，并于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第一次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由全体监事一致 推举倪均强先生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举倪均强先生为第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会成员经2023年度股东大会选举，产生了2名非职工监事， 与职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成了公司第六届监事会。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，经本次会议审议，选举倪均强先生为公司第六届监事 会主席 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-058 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-057 1、本次解除限售的股份为公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金事项中发行的因部分交易对方自愿追加业绩承诺而追加锁定的限售 股份。 2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科 技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2016]2597号）核准，苏州苏大维格科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向常州市建金投资有限公司发行 7,619,292股股份、向常州华日升投资有限公司发行2,793,407股股份、向江苏 沿海产业投资基金（有限合伙）发行7,108,670股股份、向万载率然基石投资中 心（有限合伙）发行2,503,052股股份购买相关资产；同时公司向中邮创业基金 管理股份有限公司、江西和君投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司、深 圳市快付网络技术服务有限公司 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-052 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司董事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部 治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 凌华 作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏大维格科技集团股份有限 公司第五届董事会提名为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-051 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （2）关于提名蒋敬东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选 人进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 2、审议通过了《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬津贴 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十五次会议于 2024 年 5 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 殷 爱荪 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 任 佳 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-053 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 21 日 附件：第六届监事会非职工监事候选人简历 鉴于苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司监事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善 内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名倪均强先生、仇国阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述选举公司第六届监事会非职工 代表监事的议案 ...