苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 募集资金鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11509号 苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州苏大维格科技集团股份有限公司 （以下简称"苏大维格"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 2024 年度 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 苏大维格董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为，苏大维格2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。 报告期内，监事会成员参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了 审查，督促董事会和经营管理层进一步健全公司治理架构和机制，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司和全体股 东合法利益，促进公司规范运作。 现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的通知、召开及表决程序 均符合《公司法》 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-020 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则第 8 号——资产减 值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2024 年度应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值测 试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对 2024 年末可能发生减 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》以及《 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，苏州苏大 维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷 爱荪先生、任佳先生、凌华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上所述，公司现任独立董事殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士均符合《 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 经核查公司在任独立董事殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士的任职经历以及 提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度报告及 其摘要已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。为 使广大投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星 期五）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"平台"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁/董事会秘书（代行） 朱志坚先生、董事兼副总裁蒋林先生、财务负责人李玲玲女士、独立董事凌华 女士。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-025 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2024 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-023 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审 议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。本议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-026 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-018 第六届监事会第六次会议决议公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024 年度监事会工作报告》。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出 席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主 持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 与会监事经审议，以记名投 ...

一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的 方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由 董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-017 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2024 年年度报告》中第 三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"部分内容。 ...