意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法规和规范性文件的规定，就苏大维格终止部分募投项目并将募集资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891 号）核准，公司向 9 名 特定对象发行了 33,613,445 股人民币普通股（A 股），发行价格为 23.80 元/股， 募集资金总额为 799,999,991.00 元，扣除各项发行费用 17,737,371.18 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 782,262,619.82 元。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 ...

公司已对募集资金进行了专户存储，并根据相关规定签署了募集资金专户存 储三方、四方监管协议。经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第 四十三次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》调整，公司募集资金投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 盐城维旺科技有限公司光学级板材项目 | 55,000.00 | 33,226.26 | | 2 | SVG 微纳光制造卓越创新中心项目 | 55,671.61 | 35,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 调整部分募投项目计划进度的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-068 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部 分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，基于公司子公司苏州维旺 科技有限公司（以下简称"维旺科技"）之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以 下简称"盐城维旺"）经营战略规划、"盐城维旺科技有限公司光学级板材项目" （以下简称"光学级板材项目"）建设情况及下游行业情况，同意公司子公司盐 城维旺终止募集资金投资项目"光学级板材项目"并将相应募集资金永久补充流 动资金，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891 号） ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-067 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于调整部分募投项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部 分募投项目计划进度的议案》，同意公司结合募集资金投资项目"SVG 微纳光制 造卓越创新中心项目"（以下简称"创新中心项目"）的实际进展情况，对相关募 集资金投资项目的达到预定可使用状态日期进行调整，由 2025 年 12 月 31 日调 整至 2028 年 12 月 31 日。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891 号）核准，公司向 9 名 特定对象发行了 33,613,445 股人民币普通股（A 股），发行价格为 23.80 元/股 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-069 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-066 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 30 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司 董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 同意公司终止子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有 限公司（以下简称"盐城维旺"）负责实施的"盐城维旺科技有限公司光学级板 材项目"，并将该项目剩余募集资金 15,395.93 万元（含利息和理财收益扣减银 行手续费后的净额等，最终以资金转出当日结余额为准）永久补充子公司盐城 维旺流动资金。 本议案已经第六届董事会审计委员会 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-065 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 持股 5%以上股东虞樟星先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2025 年 8 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公 告编号：2025-047），公司持股 5%以上股东虞樟星先生拟于上述减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 9 月 2 日-2025 年 12 月 1 日）， 以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 2,577,160 股（占公司总股本的 0.99%， 剔除回购专户股份数后占公司总股本比例为 1.00%）。 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日， 本次减持计划期限已届满，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一 致，不存在违规情形。 一、股东减持情况 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-064 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于收购常州维普半导体设备有限公司 51%股权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次购买公司股票行为是标的公司创始股东履行与公司签订的《附条件 生效的股权购买协议》及《股权购买协议备忘录》义务，符合相关法律法规及深 圳证券交易所业务规则等有关规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件、不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、公司将持续关注本次收购股权相关事项后续进展并及时履行必要的信息 披露义务。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 分别于 2025 年 11 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，2025 年 11 月 24 日 召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于收购常州维普半导体设备有限 公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有及自筹资金 51,000.00 万 元收购常州维普半导体设备有限公司（以下简称"常州维普"或"标的公司"） 部分股东 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临 时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集与召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有 关法律问题出具法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Roa ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-063 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次 临时股东会于 2025 年 11 月 7 日发出会议通知，本次股东会以现场投票和网络 投票相结合的方式进行，其中： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 24 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 24 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2025 年 11 月 24 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公 司三楼多功能会议室召开。 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱志坚先生主持，会议的召集 ...