第六条 公司财务总监应当就公司本年度财务状况和经营成果向独立董事及 审计委员会汇报。审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务 会计报表，形成书面意见。 第七条 在年审会计师进场前，独立董事及审计委员会就审计计划、审计小 组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与 年审注册会计师进行沟通，并评估年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、 苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作规程 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，完善内部控制建设，充分发挥独立董事及董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会 的有关规定以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事制度》及《信息披 露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规 程。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章 程 中国·江苏 | | | | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 股 | 东 | | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | | 18 | | 第一节 董事 | | | 18 | | 第二节 董事会 | | | 21 | | 第三节 | 独立董事 | | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资理财管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关 风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州苏大维格科技集团股 份有限公司对外投资与融资管理制度》（以下简称"《对外投资与融资管理制 度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、证券公司 理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东会网络投票实施细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和《苏州苏大维格科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股 东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交 易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数 据。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公 司签订服务协议。 第三条 公司召开股东 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司对外投资与融资管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 对外投资与融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资及融资的管理，规范公司对外投资及融资行为，提高资金运作效率，保 障公司对外投资的保值、增值及融资的合理性，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《苏州苏大维格科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外融资包括权益性融资及债务性融资，权益性融资是指融资结束后 增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换公司债券、控股子公司股权 融资等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向机构（包括但不限 定于银行等金融及非金融机构）及个人进行债权及债务性融资。公司与关联方产 生的投融资行为由公司的《关联交易管理制度》进行约定。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司子公司管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、提高公司核心 竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，范围包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股比例虽未达到 50%，但可以决定其执行董事或董事会过半数成员，或者能通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 本制度所称"参股公司"是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制 权的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公司"。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司 的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的 选择权和财务审计监督权等。 公司各职能部门应按照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好 指导、监督等工作。 1 苏州苏大维格科技集团股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏 大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律法规及中国证监 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 4、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 5、其他因所任职务可以获取重大事件信息的知情人。 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，保 证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）以及其他相关法律、法规、 部门规章、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则和《苏州苏大维格科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第二章所述 情形时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间将有关信息向公司董 事长和董事会秘书报告的制度。报告义务人保证所提供的相关资料真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称报告义 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司总裁工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司总裁的组织和行为，提高决策效率，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州苏大维格科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定本工作细则。 第二条 公司依法设置总裁（总经理，下同）。总裁主持公司日常业务经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁与副总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 ...