证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-037 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规 和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度 进行相应修订与制定。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 条文 | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护苏州苏大维格科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 为维护苏州苏大维格科技集团股份有限 | | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-038 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的方 式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱 志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-036 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.4 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-035 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、近期使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | 年化 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | | | 收益率 | （万元） | | 盐城维旺科技 | 招商银行股份有 | 招商银行智汇系 | 保本浮动 | | 2025 | 年 | 2025 | 年 | | | | 有限公司 | 限公司苏州分行 | 列看涨两层区间 | 收益型 | 2,000 | 4 月 | 21 | 5 月 | 21 | 1.95% | 3.21 | | | 独墅湖支行 | 30 天结构性存款 | | | 日 | | 日 | | | ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日收到非独立董事陈林森先生的书面辞职报告，同时根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）等有关规定，选举产生了职工代表董事。现将相关情 况公告如下： 一、非独立董事辞职的情况 2025 年 5 月 29 日，公司董事会收到董事陈林森先生提交的书面辞职报告， 陈林森先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会、战略委员会委员 职务，辞去上述职务后，陈林森先生继续担任公司首席科学家，主持公司各项研 发工作。根据《公司章程》等相关规定，陈林森先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效。 截至本公告披露日，陈林森先生持有公司股票 47,659,390 股，占公司总股 本的 18.35%，系公司控股股东、实际控制人。陈林森先生原定任期届满日为 2027 年 6 月 10 日，不存在应当履行而未履行的承诺。辞任公司董事后，陈林森先生 所持公司股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-034 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司苏州 维旺科技有限公司、苏大维格（盐城）光电科技有限公司及控股子公司江苏维格 新材料科技有限公司根据经营发展需要，对相关信息进行了工商变更，并于近日 收到了相关部门核发的新《营业执照》。现将具体内容公告如下： 一、苏州维旺科技有限公司 变更后： 法定代表人：方宗豹 苏州维旺科技有限公司变更后的《营业执照》信息如下： 统一社会信用代码：9132059466490271XG 名 称：苏州维旺科技有限公司 类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：方宗豹 注册资本：15000 万元整 成立日期：2007 年 07 月 11 日 变更前： 法定代表人：朱志坚 住 所：苏州工业园区钟南街 478 号 经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子 功能材料、精密按键、精密模具的研发 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-032 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董 事长的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的 相关公告。 近日，公司办理完成相关工商变更登记手续，取得了苏州市数据局出具的《登 记通知书》与换发的《营业执照》；公司本次变更后的工商登记基本信息如下： 名 称：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：913200007325123786 法定代表人：朱志坚 注册资本：25966.2286 万元整 住 所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏虹东路北钟南街 478 号；苏州工业园区新昌路 68 号 成立日期：2001 年 10 月 25 日 营业期限：2001 年 10 月 25 日至****** 经营范围：数码光学技术产品的研发、制造 ...

苏大维格（300331）公告，公司于2025年5月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》。会议同意选举公司董事、总裁朱志坚先生为公司第六届董事会董事 长，任期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由陈林森先生变更为朱志坚先生。 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-031 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2025 年 5 月 20 日，公司董事会收到董事长陈林森先生提交的书面辞职报 告，陈林森先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，辞去上述职务后，陈林森 先生继续担任公司董事及提名委员会、战略委员会委员等职务，并继续以首席科 学家的身份主持公司各项研发工作。根据《公司章程》等相关规定，陈林森先生 的辞职报告自送达公司董事会时生效，陈林森先生辞去董事长职务视为同时辞去 公司法定代表人。 截至本公告披露日，陈林森先生持有公司股票 47,659,390 股，占公司总股 本的 18.35%，系公司控股股东、实际控制人。辞任公司董事长后，陈林森先生所 持公司股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 陈林森先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划、 技术研发、经营管理等方面做出了重要贡献，带领公司研发团队在基础性、前瞻 性和应用性的技术研究方面 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-030 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长 的议案》： 公司董事长陈林森先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，辞去上述职 务后，陈林森先生继续担任公司董事及提名委员会、战略委员会委员等职务， 并继续以首席科学家的身份主持公司各项研发工作。公司董事会同意选举公司 董事、总裁朱志坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会 第七次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人 由陈林森先生变更为朱志坚先生，公司董事会授权证券部工作人员办理法定代 表人工商变更登记手续。 《关于变更公司董事长及法定代表人的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏 ...