证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-098 开元教育科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 一、会议召开情况 1、本次股东大会会议通知已于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上以公告的 方式发出。 2、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日下午 16:00。 7、主持人：赵君先生。 8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《开元教育科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-096 开元教育科技集团股份有限公司 关于公司收到法院延长预重整期限通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、湖南省长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）准许债权人对开 元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的预重整申请，不代表公司 正式进入重整程序，后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本 公告披露日，公司尚未收到关于公司进入重整程序的相关法律文书。 2、公司 2021 年、2022 年及 2023 年最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2023 年度的财务报告出具了保留意见的审计报告，显示公司的持续经营能力 存在重大不确定性，公司股票交易被实施"其他风险警示"。且公司 2023 年度 经审计的期末净资产为负值，公司股票交易被实施"退市风险警示"。公司于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年第三季度报告显 示报 ...

关于全资孙公司股东变更并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-097 开元教育科技集团股份有限公司 一、基本情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨被动形 成财务资助的议案》，同意公司全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简 称"上海恒企"）将持有的上海天琥云教育科技有限公司（以下简称"上海天琥"） 100%股权以人民币900万元的总价格转让给冯仁华及广州智盛物业管理有限公 司（以下简称"广州智盛"），具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于转让全 资孙公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2023-136）。 2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于转 让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的议案》。 二、进展情况 近日，上海天琥完成了本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，并取得 上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-095 二、事项进展情况 截至本公告日，子公司恒企教育收到嘉道功程借款资金人民币 3,000 万元。 三、2024 年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海恒企专修学 院有限公司（以下简称"恒企教育"或"子公司"）于近日收到深圳嘉道功程股权 投资基金（有限合伙）（以下简称"嘉道功程"）借款资金人民币3,000万元，现 将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司于2024年12月9日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的议案》，同意子 公司恒企教育向嘉道功程借款人民币3,000万元，借款期限为自嘉道功程将借款资 金支付至恒企教育指定银行账户之日（以付款银行回单日期为准）起至届满3个月 之日止。经双方协商一致并达成书面补充协议，可缩短或延长借款期限。同时， 公司实际控制人江勇先生及公司董事长赵君先生同意为恒企教育在《借 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-087 开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"开元教育"或"公司"）第五届董 事会第五次会议于2024年12月8日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全 体董事豁免提前通知期限的要求，会议于2024年12月9日上午10：00以线上通讯 表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高管列席 会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的议案》 为支持全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称"恒企教育"或"子 公司"）的业务发展，公司关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以 下简称"嘉道功程"）拟向子公司提供不超过人民币 3,000 万元的借款，借款期限 为自嘉道功程将借 ...

一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为更好的支持公司及子公司的经营发展，维护公司战略发展需求及全体股东 的利益，深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称"嘉道功程"）将与 公司全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称"上海恒企"）签署债权转 让协议，上海恒企将其对上海天琥云教育科技有限公司（以下简称"上海天琥"） 的5,799.40万元应收款项债权按账面原值转让予嘉道功程，嘉道功程以现金方式 一次性支付债权转让价款。 2、关联关系说明 证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-091 开元教育科技集团股份有限公司 关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司签订债权转让协议暨 关联交易的议案》。详细情况如下： 2024年11月3日，公司、临时管理人与嘉道功程签署《重整投资协议》,重整 完成后，公司控股股东可能变更为嘉道功程。根据《深圳 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-092 开元教育科技集团股份有限公司 关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联 交易的议案》。详细情况如下： 2、2024年11月3日，公司、临时管理人与嘉道功程签署《重整投资协议》, 重整完成后，公司控股股东可能变更为嘉道功程。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等相关规定，嘉道功程 是公司的关联法人，恒企教育本次受赠现金资产构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批 准。 一、关联交易概述 1、鉴于全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称"恒企教育"）目 前的经营状况，关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称"嘉 道功程"）为协助恒企教育纾困、有效促进公司良性发展，拟向恒企教育无 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-088 开元教育科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第五届 监事会第五次会议于 2024 年 12 月 8 日以微信的方式发出会议通知，经全体监 事豁免提前通知期限要求，会议于 2024 年 12 月 9 日下午 14:00 以通讯表决的 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由梁大钢先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的议案》 经审议，监事会认为：为支持全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下 简称"恒企教育"或"子公司"）的业务发展，公司关联方深圳嘉道功程股权投资基 金（有限合伙）（以下简称"嘉道功程"）拟向子公司提供不超过人民币3,000万元 的借款，借款期限为自嘉道功程将借款资金支付至恒企教育指定银行账户之 ...

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于关联方向子公司提供借款暨关联 担保的议案》。详细情况如下： 证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-089 开元教育科技集团股份有限公司 关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受借款暨关联担保的情况概述 1、交易基本情况 为支持全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称"恒企教育"或"子公 司"）的业务发展，公司关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简 称"嘉道功程"）拟向子公司提供不超过人民币3,000万元的借款，借款期限为自嘉 道功程将借款资金支付至恒企教育指定银行账户之日（以付款银行回单日期为准） 起至届满3个月之日止。经双方协商一致并达成书面补充协议，可缩短或延长借款 期限。本次借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率 （LPR），借款到期后公司将本金和利息一并支付给嘉道功程。 2、关联关系说明 本次借款中，江勇先生及赵君先 ...

开元教育科技集团股份有限公司 证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-090 关于聘任公司常务副总经理的公告 刘志文，男，汉族，1994年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外 永久居留权。曾先后在国泰君安证券股份有限公司、上海恒企专修学院有限公司、 开元教育科技集团股份有限公司任职，现任公司董事长助理、教育资源部副总监。 截至本公告日，刘志文先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司 法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规 章规定的任职条件。 特此公告。 开元教育科技集团股份有限公司董事会 2024年12月10日 附件：刘志文先生个人简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科 ...