法律意见书 北京市炜衡（合肥）律师事务所 关于 二○二四年十二月十三日 法律意见书 释 义 | 立方数科、公司、上市公司 | 指 | 立方数科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 立方数科股份有限公司拟根据《立方数科股份有限公司 | | | | 年限制性股票激励计划（草案）》实施的股权激励 2024 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益 | | 股票 | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | 实施考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 30 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 1 年 | 不适用 | 采用第 二类限 制性股 | | | | | 票 | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | 同上 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | 同上 | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 不适用 | 同上 | | | 股票期权总额的 50% | | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 | 是 | | | | 励管理办法》 ...

经审核，监事会认为《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，本次审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次股权激励计划 的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-055 立方数科股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过电话、书面等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席任斐女士召集和主持，应参与表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规 ...

1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人付林符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人付林未持有公司股份。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事关 于公开征集表决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事付林作为征集人就公司 2024 年第四次临时股东大会中拟审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集委托表决权。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-056 立方数科股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事付林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 ...

立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：立方数科 证券代码：300344 立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 1 立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由立方数科股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公 司章程》制定。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1950 万股限制性股票，占本激励计划草 案公告日公司股本总额 64,170.64 万股的 3.04 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024- 057 立方数科股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议决议， 决定于 2024 年12 月30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下: 一、 本次股东大会召开的基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月30 日上 午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。 ...

立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：立方数科 证券代码：300344 立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 1 立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 四、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为 3.07 元/股。在本激 励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转 增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授 予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由立方数科股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

2024 年度限制性股票激励计划 授予激励对象名单 立方数科股份有限公司 3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致。 序号 姓名 职务 1 马茂林 核心骨干人员 2 杨威 核心骨干人员 二、本次限制性股票激励的公司其他核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 3 | 谢淑雅 | 核心骨干人员 | | 4 | 靳先凤 | 核心骨干人员 | | 5 | 余梦吟 | 核心骨干人员 | | 6 | 刘炜 | 核心骨干人员 | | 7 | 侯莹 | 核心骨干人员 | | 8 | 秦行君 | 核心骨干人员 | | 9 | 姚伟 | 核心骨干人员 | | 10 | 武素娟 | 核心骨干人员 | | 11 | 周宁 | 核心骨干人员 | | 12 | 李全亮 | 核心骨干人员 | | 13 | 贾兵 | 核心骨干人员 | | 14 | 黄鑫鹏 | 核心骨干人员 | 立方数科股份有限公司 董事会 一、限制性股票激励计划分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 | 获授限制性股 | 获授限制性股 | | -- ...

一、董事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知。 并于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长郭林生 先生主持，出席会议应参加董事 6 人，实参加董事 6 人。本次会议召集、召开情 况符合《中华人民共和国公司法》、《立方数科股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-054 立方数科股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》及摘要。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （一）审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》； ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，俞珂白先生辞职未导致公司 董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 俞珂白先生董事的职务原定任期至 2027 年 5 月 20 日到期。截至本公告披 露日，俞珂白先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不 存在应履行而未履行的减持承诺事项。 立方数科股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 俞珂白先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，俞珂白先生申请辞去公司第 九届董事会董事职务，辞职后仍在公司子公司担任其他职位； 立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-053 2024 年 12 月 12 日 1 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 俞珂白先生在担任公司董事职务期间对公司经营管理和规范运作发挥了积 极作用，公司及董事会对俞珂白先生勤勉尽责的工作态度及为公司 ...