证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-020 立方数科股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代 表大会。经与会职工代表审议，会议选举郭文娟女士为公司第九届监事会职工代 表监事（简历见附件）。郭文娟女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的 2 名 非职工监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。 特此公告。 立方数科股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司 公告 附件： 郭文娟，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业，获得注册会计师、税务师、审计师、美国管理注册会计师 CMA、一 级建造师等资格证书，2010 年 02 月至 2017 年 05 月任职于北京腾信达科技有限 公司，担任财务部财务经理一职；现任 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付林_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 立方数科股份有限公司 第一条 为进一步完善立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护股东尤其是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《立 方数科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《立方数科股份有限公司独立董 事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 ...

关于立方数科股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 319019 号 目 录 关于立方数科股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 立方数科股份有限公司会计差错更正专项说明 关于立方数科股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 319019 号 立方数科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的立方数科股份有限公司（以下简称立方数科公司） 管理层编制的《立方数科股份有限公司会计差错更正专项说明》（以下简称专 项说明）进行专项鉴证。该专项说明中所述立方数科公司会计差错更正事项， 涉及 2021 年度合并及公司财务报表以及 2022 年度合并及公司财务报表。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是立方数科公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-017 立方数科股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正 及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据，现将具体 情况公告如下： 一、前期差错更正事项概述 公司及相关人员于 2024 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会安徽监 管局出具的《关于对立方数科股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监 管措施决定书〔2024〕19 号）、以及对汪逸、项良宝采取出具警示函监管措施的 决定（行政监管措施决定书〔2024〕20 号、21 号）。（以下简称 ...

为更好地履行独立董事职责，魏晓雁女士承诺如下：本人尚 未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：魏晓雁 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董 事会提名魏晓雁女士为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本 公告日，魏晓雁女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，独立 董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书，并予以公告。 ...

Profit Forecast Revision - The revised net profit forecast for 2023 is a loss of 95 million to 130 million CNY, compared to the previous forecast of a loss of 81 million to 105 million CNY[4]. - The adjusted net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 92.2 million to 127.2 million CNY, revised from a previous estimate of a loss of 78.2 million to 102.2 million CNY[4]. - The reason for the profit revision is due to the need to increase impairment provisions for goodwill and related assets by approximately 25 million CNY, identified during the annual audit process[7]. Acknowledgment and Apology - The company acknowledges that the revised data is based on preliminary calculations and will be detailed in the 2023 annual report[8]. - The company expresses apologies for any inconvenience caused to investors due to the profit forecast revision[9].

名 称 关于对立方数科股份有限公司采取责令改正措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2024〕19号 主 题 词 关于对立方数科股份有限公司采取责令改正措施的决定 索 引 号 bm56000001/2024-00002898 分 类 发布机构 发文日期 1710982518000 2.财务会计核算不规范。你公司部分业务收入确认不符合《企业会计准则第14号——收入》相关规定，影响了公 司财务信息披露的准确性，违反《信息披露管理办法》第三条第一款的规定。 3.内幕信息知情人登记管理不规范。公司对2022年年报等内幕信息事项的知情人登记范围不完整，仅包括公司内 部人员，未包含证券服务机构人员。同时内幕信息知情人未对登记事项进行确认，董事长和董秘未对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见，不符合《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》（证监会公告〔2022〕17号）第七条、第八条的规定。 根据《信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对立方数科采取责令改正的行政监管措施并记入证券期货 市场诚信档案,公司应在收到本决定书之日起30日内向我局提 ...

关于对汪逸采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2024-00002903 分 类 发布机构 发文日期 1710982722000 名 称 关于对汪逸采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2024〕20号 主 题 词 汪逸： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）等规定，我局对立方数科股份公司（以下简称立方 数科或公司）进行了现场检查，发现公司存在以下违规问题： 1.未履行关联交易审议流程和披露义务。公司董事长、时任总经理汪逸作为公司关联自然人，自2020年至2022年 利用他人账户向公司提供借款，公司未对该关联交易履行审议程序和披露义务，不符合《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第40号）第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信息披露管理 办法》）第四十一条的规定。 你作为公司董事长、时任总经理，未能按照《信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关 违规行为负有主要责任。 根据《信息披露管理办法》第五十一条、第五十二条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002904 分 类 发布机构 发文日期 1710983022000 项良宝： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）等规定，我局对立方数科股份公司（以下简称立方 数科或公司）进行了现场检查，发现公司存在以下违规问题： 1.未履行关联交易审议流程和披露义务。公司董事长、时任总经理汪逸作为公司关联自然人，自2020年至2022年 利用他人账户向公司提供借款，公司未对该关联交易履行审议程序和披露义务，不符合《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第40号）第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信息披露管理 办法》）第四十一条的规定。 2.财务会计核算不规范。公司部分业务收入确认不符合《企业会计准则第14号——收入》相关规定，影响了公司 财务信息披露的准确性，违反《信息披露管理办法》第三条第一款的规定。 你作为公司董秘兼财务总监，未能按照《信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规 行为负有主要责任。 根据《信息披露管理办法》第五十一条、第五十二条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施 ...