证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-039 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股 份 149,029,816 股，占公司有表决权股份总数的 27.4242%。其中，出席本次会议的中 小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表 共 21 人，代表股份 42,756,437 股，占公司有表决权股份总数的 7.8680%。 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二 ...

免责条款： 公 司 报 告 2024 年 4 月 26 日 终端需求渐复苏，一季度毛利率高升 事项： | --- | --- | |----------------------------|------------------| | 主要数据 | | | 行业 | 电子化学品 | | 公司网址 | www.natachem.com | | 大股东 / 持股 | 沈洁 /10.33% | | 实际控制人 | -- | | 总股本 ( 百万股 ) | 543 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 514 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | 0 | | 总市值（亿元） | 128 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 121 | | 每股净资产 ( 元 ) | 4.23 | | 资产负债率 (%) | 50.45 | | | | -60% -40% -20% 0% 20% 40% 23-01 23-05 23-09 24-01 沪深300 南大光电 《南大光电(300346)公司首次覆盖报告：国 产先 进电 材引领者，含氟特气构筑新空间》2023-10-11 《南大光电(300346)公司季报点 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权小锋作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会 提名为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥509,260,052.18, representing a 27.88% increase compared to ¥398,231,644.07 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥82,110,494.79, a 9.52% increase from ¥74,970,381.20 in the previous year[17]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.15 for Q1 2024, up 7.14% from ¥0.14 in the same period last year[17]. - The total net profit for the current period is 104,280,892.92, an increase from 94,657,254.01 in the previous period, representing a growth of approximately 6%[61]. - The net profit attributable to the parent company's owners is 82,110,494.79, up from 74,970,381.20, indicating an increase of about 9%[61]. - The total comprehensive income for the current period is 104,188,641.13, compared to 94,798,810.67 in the previous period, reflecting a growth of around 9%[63]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.15, compared to 0.14 in the previous period, showing an increase of approximately 7%[63]. - The total operating profit is 122,016,546.68, which is higher than 104,180,968.14 from the previous period, marking an increase of about 17%[61]. - The total profit for the current period is 122,263,974.18, compared to 104,757,728.84 in the previous period, representing an increase of approximately 17%[61]. - The income tax expense for the current period is 17,983,081.26, up from 10,100,474.83, indicating an increase of about 78%[61]. - The minority shareholders' share of comprehensive income for the current period is 22,170,398.13, compared to 19,686,872.81 in the previous period, reflecting an increase of about 8%[63]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥21,445,730.85, a significant decline of 353.71% compared to ¥8,452,790.71 in Q1 2023[17]. - The net cash flow from investment activities was ¥26,428,392.24, down from ¥161,205,881.45 in the previous year[4]. - The company reported a significant decrease in cash flow from investment activities, down 83.61% to ¥26,428,392.24 from ¥161,205,881.45, due to a reduction in recovered financial investments[25]. - The company reported a total cash balance of RMB 1,390,754,376.92 at the end of the period, slightly down from RMB 1,398,861,587.56 at the beginning of the period[46]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,722,468,016.04, a slight decrease of 0.25% from ¥5,736,669,883.58 at the end of the previous year[19]. - Current liabilities decreased to ¥998,062,070.86 from ¥1,126,600,219.98, a reduction of 11.4%[53]. - Long-term borrowings remained stable at ¥264,500,000.00, unchanged from the previous period[53]. - The equity attributable to shareholders increased by 4.46% to ¥2,319,475,443.81 from ¥2,220,544,752.86 at the end of the previous year[19]. - Cash and cash equivalents decreased by ¥3,646,429.54 in Q1 2024, compared to an increase of ¥150,774,655.69 in Q1 2023[6]. Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥410,778,660.85, up 22.1% from ¥336,331,659.26 in the same period last year[58]. - Research and development expenses rose by 35.13% to ¥51,547,183.53 from ¥38,146,342.92, reflecting increased investment in R&D[25]. - Management expenses increased by 114.08% to ¥54,189,275.07 from ¥25,312,303.47, attributed to higher equity incentive amortization and bonus provisions[25]. - Tax expenses rose by 78.04% to ¥17,983,081.26 from ¥10,100,474.83, driven by an increase in total profit and adjustments to deferred tax assets[25]. - Investment income decreased by 49.45% to ¥2,771,967.68 from ¥5,483,142.24, primarily due to reduced returns from financial products[25]. - Other income increased by 32.20% to ¥31,394,779.00 from ¥23,747,647.97, mainly due to an increase in government subsidies recognized during the reporting period[25]. Shareholder Information - Total shareholders at the end of the reporting period reached 92,429, with the largest shareholder holding 10.33%[30]. - The company’s major shareholders include Shen Jie and Beijing Hongyu Rongji Venture Capital Center, collectively holding 12.40% of the company’s shares[32]. - The company’s liquidity position remains stable with no significant changes in the number of shares held by major shareholders participating in margin trading[34]. - The company has not reported any changes in the number of restricted shares for its top executives during the reporting period[38]. - The company’s total restricted shares held by executives amount to 29,739,996, with no shares released during the reporting period[38]. Strategic Initiatives - The company is planning to acquire a 16.5398% stake in Quanjiao Nanda Optoelectronic Materials Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment[8]. - The company has completed two fundraising projects, resulting in surplus funds of RMB 24,225,200, which will be permanently used to supplement working capital[42]. - The company has approved the termination of a transaction involving the issuance of shares and cash for asset acquisition, indicating a strategic shift[43]. - The company plans to release 130,000 shares from its 2022 restricted stock incentive plan on April 22, 2024, following the fulfillment of release conditions[44]. - The company’s major shareholder, Mr. Feng Jiansong, intends to transfer 0.45% equity of a subsidiary to an employee stock ownership platform, constituting a related party transaction[45]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[58]. Other Information - The company has not disclosed any new products or technologies in the current report[41].

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-033 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以专人送达、 电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十八次会议通知，并于2024年 4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会 主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名姜田先生、吴国华先生为第九届监事会非职工代表监事候选 人（简历见附件）。上 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会现就提名权小锋为江苏南 大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-032 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以电话、专 人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第三十次会议的 通知，并于2024年4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。应参加董事10人，实参加董 事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》； 《2024年第一季度报告》及《2024年第一季度报告披露提示性公告》的内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年第一季 度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。 本议案已 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-038 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议决议，决定于2024年5月15日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-034 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨 提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名冯剑松先生、张兴国先生、 方文晖先生、王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提 名张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生为公司第九届董事会独立董事候选 人（简历见附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。公司第九届董事 会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人张久俊先生、杨富 华先生、曹磊女士、权小锋先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交 深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会批准后实施 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第 ...