江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为公司第九届董事会独立董事，出席了任期内公司召开的 8 次董事会和 2 次股东大会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 对任期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟 通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 （权小锋） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份 有限公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2024 年任职期间的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的作 用，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人简历 权小锋先生，1981 年出生，博士研究生学历，苏州大学教授，博士生导师。历 任鲁东大学管理学院 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴玲） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴玲，1958 年出生，1982 年毕业于哈尔滨医科大学，1994 年获加拿大 UBC 工 商管理硕士学位，研究员。1996 年任职于美国 Computerland 公司，1998 年任美国 宏桥信托投资集团董事及驻华首席代表，2000 年任中国技术与投资网 CEO，2001 年任北京麦肯桥资讯有限公司总经理。自 2003 年任北京半导体照明科技促进中心 主任、科技部半导体照明工程项目管理办公室 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （麻云燕） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》 《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对相 关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间履职情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 麻云燕，1961 年出生，1984 年毕业于北京大学法律学系。曾从事法学教学十 年，1994 年加入广东信达律师事务所做执业律师至今。曾受聘担任深圳证券交易所 第四届、第八届、第九届上市委员会委员（兼职），中国证监会创业板第一届、第 二届发行审核委员会委员（专职）, 深圳证券交易所注册制第 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-026 江苏南大光电材料股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"南大光电"或"上市公司"） 拟以现金方式收购苏州南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）（原天津南晟伍号企业 管理合伙企业（有限合伙），以下简称"南晟伍号"）持有的南大光电（乌兰察布）有限公 司（以下简称"乌兰察布南大"）4.8833%股权（对应注册资本 1,465.00 万元）。 基于乌兰察布南大最近一期经审计的净资产情况，交易各方协商一致，确定本次股 权转让按照 1.5460 元/注册资本进行定价，交易总对价为人民币 2,264.89 万元。 本次交易完成后，公司持有乌兰察布南大的股权比例将由 70%增加至 74.8833%。 2、本次交易对方南晟伍号的有限合伙人中，包含过去十二个月内曾任南大光电副 总裁的宋学章先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-020 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏南大光电材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南大光电"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2021】1772 号）同意注册，公司于 2021 年 7 月发行人民 币普通股股票 15,290,596 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 40.09 元，募集资金总额为 人民币 612,999,993.64 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 | 年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余 | | 计发生金额（不 | | 资金的利息 | | 还累计发生金 | 占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 额 | | 含利息） | | （如有） | | 额 | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-021 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券与衍生品投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 公司于2024年10月28日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议， 审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金 额度不超过人民币3,000万元的商品期货套期保值业务，套期保值品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的镍期货品种，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2 亿元。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-024 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预 计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 4,720.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 7,140.00 万元，实际发生金额为人民币 4,471.12 万元。 上述关联交易事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次 会议审议通过，关联董事冯剑松、王陆平回避表决。该事项经公司独立董事专门会 议 2025 年第三次会议审核通 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 在促进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下: | 序号 | 时间 | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 第八届监事会 第二十六次会 | 1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | 月 28 | 日 | | 关联交易事项的议案》 | | | | | 议 | | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...