江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 - | 1 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 - | 2 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 - | 6 - | | 第五章 | 监督及处罚 - | 7 - | | 第六章 | 附 则 - | 8 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 重大事项内部报告制度 二零二五年八月 | | | 江苏南大光电材料股份有限公司 重大事项内部报告制度 （三） 公司高级管理人员； （四） 公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属 全资、控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报 告义务人； （五）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为加强江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理 制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 重大经营与投资管理制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 - | 1 | - | | 第三章 | 决策程序 - | 2 | - | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 - | 6 | - | | 第五章 | 法律责任 - | 7 | - | | 第六章 | 附 则 - | 8 | - | 江苏南大光电材料股份有限公司 重大经营与投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏南大光电材料股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及 对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《江苏南大光电 材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 融资与对外担保管理制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 - | 2 | - | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 - | 3 | - | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 - | 4 | - | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 - | 6 | - | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 - | 7 | - | | 第七章 | 有关人员的责任 - | 8 | - | | 第八章 | 附 则 - | 8 | - | 江苏南大光电材料股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏南大光电材料股份有限公司（下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《 ...

智通财经APP讯，南大光电(300346.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为12.29亿元，同比增 长9.48%。归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比增长16.30%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为1.62亿元，同比增长18.39%。基本每股收益为0.3元。 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-048 江苏南大光电材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度利润分配方案为： 以公司现有总股本691,156,903股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）， 合计派发现金股利124,408,242.54元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。利 润分配方案公布后至实施前，如公司总股本发生变动的，将按照"现金分红比例不变的 原则"相应调整利润分配总额。 一、审议程序 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。公司2025年半年度利润分 配方案由董事会在2024年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审 议。 二、2025年半年度利润分配方案的基本情况 本次利润分配方案的分配基准为2025年半年度。根据公司2025年半年度财务报告 （未经审计），2025年半年度公司实 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-051 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2025年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 固定资产减值损失 | 1,272.35 | | --- | --- | | 小计 | 3,977.01 | | 合计 | 3,918.68 | 三、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，对截至2025年6月30日合并财务报表范 围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年6月30日合并报表范 围内的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-047 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"南大光电"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金 净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：冯剑松 主管会计工作的负责人：陆振学 会计机构负责人：郭颜杰 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年 用累计发生金额 | 1-6 月占 | 2025 年 1-6 月 占用资金的利 | 2025 | 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025 年 6 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | | | | | | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月25日召开了第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-049 江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更注册资本情况 公司分别于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十一次会 议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公 司以现有总股本 575,964,086 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含 税），合计派发现金股利 57,596,408.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股。本次权益分派已实施完毕，公司总股本由 575,964,086 股增加至 691,156,903 股，注册资本相应由 575 ...