江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 在促进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下: | 序号 | 时间 | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 第八届监事会 第二十六次会 | 1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | 月 28 | 日 | | 关联交易事项的议案》 | | | | | 议 | | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-029 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、准确反映江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及资产减 值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计14,563.78万元。详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 （万元） | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收款项信用减值 | 1,884.28 | 根据 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表审计工作已 经完成，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的公司 资产负债表及 2024 年度的利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注 进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024年度公司主要财务指标 2024 年度，公司实现营业收入 235,188.69 万元，比上年同期增长 38.08%；营业利 润为 43,830.38 万元，比上年同期增长 39.38%；利润总额为 43,512.55 万元，比上年同期 增长39.42%；归属于上市公司股东的净利润为27,097.73万元，比上年同期增长28.15%。 单位：元 | 项目 | | 年度 2024 | | 年度 2023 | 本年比上 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年增减 | | | 营业收入 | 2 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，现将江苏南大光电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于2013 年1月8日，地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦23层，首席合伙人为 王增明，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93名，注册会计师482名，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师180人。中审亚太2023年度业务收入为 6.94亿元，其中，审计业务收入为6.50亿元，证券业务收入为2.98亿元。2023年 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字【2025】002881 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授 信额度及对控股子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-023 江苏南大光电材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 及对控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资、控股子公司拟向 银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 15 亿元。上述授信额度不等同 于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融 机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。上述融资 可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。 为满足子公司经营发展需求，提高融资效率，公司及子公司拟为合并报表范围 内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称"乌兰察布南大"）、南大光电 ...

一、资金池业务基本情况 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金 集中管理的账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司 实际需求，为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同 时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务。 鉴于公司经营需要，公司拟向合作银行申请开通资金池业务，设立归集账户， 将公司及子公司的日常经营资金进行归集，由公司实施统一管理。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-028 江苏南大光电材料股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展资 金池业务的议案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范 围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司董事会授权经营管理层签署相关协议和办理具体业务等事宜，包括但 ...

特此公告。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-018 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请 广大投资者注意查阅。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 ...