江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月25日召开了第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-049 江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更注册资本情况 公司分别于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十一次会 议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公 司以现有总股本 575,964,086 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含 税），合计派发现金股利 57,596,408.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股。本次权益分派已实施完毕，公司总股本由 575,964,086 股增加至 691,156,903 股，注册资本相应由 575 ...

1 | | 人追偿。 | | --- | --- | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 | 第十条 公司股东以其认购的股份为限对公 | | 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 | 司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责 | | 全部资产对公司债务承担责任。 | 任。 | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对 | 间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公 | | 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 | 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的 | | 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 | 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | 东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 | 起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可 | | 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其 | | 诉股东、董事、监事、 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-052 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议决议，决定于2025年9月12日14:30召开公司2025年第四次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9 月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-044 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第十一次会议通知，并于2025 年8月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2025年半年度报告摘要》及《 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-043 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第十三 次会议的通知，并于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参 加董事9人，实参加董事9人，董事张兴国先生、独立董事张久俊先生以通讯表决方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告披露提示性公 告》同时刊登在公司指定信息披露报刊： ...

特别提示： 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度利润分配方案为： 以公司现有总股本691,156,903股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）， 合计派发现金股利124,408,242.54元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。利 润分配方案公布后至实施前，如公司总股本发生变动的，将按照"现金分红比例不变的 原则"相应调整利润分配总额。 一、审议程序 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。公司2025年半年度利润分 配方案由董事会在2024年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审 议。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-048 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司董事会拟定的2025年半年度利润分配方案综合考虑了股东回报、 公司经营发展等 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人陆振学及会计机构负责人（会 计主管人员）郭颜杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 1、行业景气状况及全球化竞争的风险 公司主要从事先进前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料等三类关键半 导体材料的研发、生产和销售。公司所处行业受半 ...

南大光电公告，2025年上半年营业收入12.29亿元，同比增长9.48%。净利润2.08亿元，同比增长 16.30%。董事会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本6.91亿股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.8元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 ...

Core Viewpoint - Tianjin Aidesheng Robot Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 3 million RMB, fully owned by Jiangsu Nanda Electronics Information Technology Co., Ltd. [1] Company Summary - The legal representative of Tianjin Aidesheng Robot Technology Co., Ltd. is Di Min [1] - The company is registered with a capital of 3 million RMB and is classified as a limited liability company (sole proprietorship) [1] - The business scope includes research and development of intelligent robots, manufacturing and sales of consumer service robots, sales of artificial intelligence hardware, and development of artificial intelligence application software [1] Shareholder Information - Jiangsu Nanda Electronics Information Technology Co., Ltd. holds 100% of the shares in Tianjin Aidesheng Robot Technology Co., Ltd. [1] Industry Context - The company operates within the scientific research and technical service industry, specifically in engineering and technology research and experimental development [1] - The registered address is located in Tianjin, specifically in Nankai District, at Tianjin Technology Plaza [1]

Core Viewpoint - The electronic chemicals sector experienced a significant increase of 2.94% on August 22, with Siquan New Materials leading the gains [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] Group 2: Individual Stock Performance - Siquan New Materials (301489) closed at 193.08, with a rise of 14.52% and a trading volume of 102,700 shares, totaling a transaction value of 186.6 million [1] - Guangxin Materials (300537) closed at 28.70, increasing by 10.22% with a trading volume of 466,200 shares, amounting to 136.5 million [1] - Wanrun Co., Ltd. (002643) closed at 13.99, up 5.03% with a trading volume of 387,800 shares, totaling 537 million [1] - Shanghai Xinyang (300236) closed at 57.31, increasing by 4.96% with a trading volume of 253,200 shares, totaling 1.428 billion [1] - Zhongjuxin (688549) closed at 9.14, up 4.94% with a trading volume of 557,000 shares, totaling 503 million [1] - Nanda Optoelectronics (300346) closed at 35.88, increasing by 4.61% with a trading volume of 616,000 shares, totaling 2.181 billion [1] - Anji Technology (1088899) closed at 162.48, up 4.46% with a trading volume of 69,600 shares, totaling 1.11 billion [1] - Jingrui Electric Materials (300655) closed at 11.84, increasing by 4.13% with a trading volume of 854,800 shares, totaling 26.66 million [1] - Xingfu Electronics (688545) closed at 34.76, up 4.10% with a trading volume of 102,400 shares, totaling 353 million [1] - Dinglong Co., Ltd. (300054) closed at 32.51, increasing by 4.07% with a trading volume of 426,500 shares, totaling 1.364 billion [1] Group 3: Capital Flow - The electronic chemicals sector saw a net inflow of 714 million from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 318 million [1] - Speculative funds had a net outflow of 396 million [1]