江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于全椒南 大光电材料有限公司 2024 年业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、业绩承诺概述 2025 年 1 月，公司召开第九届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权暨关联交 易的议案》，同意公司以人民币 22,980.00 万元的现金对价收购苏州南晟壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南晟壹号"）持有的全椒南大光电材料有限公 司（以下简称"全椒南大"）16.5398%股权。具体内容详见公司刊登在中国证监会指 定创业板信息披露网站的《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权 暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-025 江苏南大光电材料股份有限公司 关于全椒南大光电材料有限公司2024年 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1 、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】002882 号 江苏南大光电材料 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

及出售相关资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对南大光电终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及 出售相关资产暨关联交易的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、终止实施部分募投项目的情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）同意注册，公司于 2021年7月发行新股15,290,596股，募集资金总额612,999,993.64元，扣除承销费用、 保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为602,348,978.65元。募集资金于 2021年8月2日到位，并已经中 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-011 江苏南大光电材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司近日接到控股子公司奥盖尼克材料（苏州）有 限公司（以下简称"公司"）的报告，因业务需要，其将经营范围进行了变更，且已 完成了工商变更登记手续，取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营业执照》。 变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：91320594MACJEGM492 名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司 类型：有限责任公司 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州纳 米城Ⅱ区纳米健康产业园1号楼606、607、608室 董事会 2025年3月21日 法定代表人：祝晓梅 注册资本：3,100万元整 成立日期：2023年5月24日 经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-014 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 重要内容提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）拟终止实 施2021年向特定对象发行股票募集资金投入的"六氟丁二烯产业化项目"，并将项目剩 余未投入的募集资金永久补充流动资金。 2、为进一步优化资源配置，持续聚焦主业，提高运营效率，公司拟将六氟丁二烯 项目相关资产（包含本次拟终止实施的"六氟丁二烯产业化项目"资产及相关地块上以 自有资金投建的配套设施及资产，以下简称"六氟丁二烯项目资产"或"标的资产"） 整体出售给山东齐芯气体有限公司（以下简称"齐芯气体"），交易作价为人民币6,903.00 万元。 3、本次交易对方齐芯气体的实际控制人王艳秋女士为过去十二个月内曾任南大光 电副总裁宋学章先生的配偶，且宋学章先生为齐芯气体提供连带责任保证。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等相关法律法规要求，并基于实质重于形式的原则，本次转让资产 事项构成关联交易，但 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-015 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 决议，决定于2025年4月7日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4 月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-013 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及出售相关资产暨 关联交易的公告 》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月16日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第八次会议通知，并于2025年 3月21日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜田 先生主持。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 审议通过《关于终止部分募投项目并出售相关资产暨关联交易的议案》 公司综合考虑市场需求、未来经济效益及公司发展规划等因素，拟终止实施2021年 向特定对象发行股票募集资金投入的"六氟丁二烯产业化项目"，并将项目剩余未投入的 募集资金2,881.64万元永久补充流动资金 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月16日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第十次 会议的通知，并于2025年3月21日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实参 加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及 《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于终止部分募投项目并出售相关资产暨关联交易的议案》 公司综合考虑市场需求、未来经济效益及公司发展规划等因素，拟终止实施2021年 向特定对象发行股票募集资金投入的"六氟丁二烯产业化项目"，并将项目剩余未投入 的募集资金2,881.64万元永久补充流动资金。同时，为进一步优化资源配置，持续聚焦 主业，提高运营效率，作为项目实施主体的公司全资子公司南大光电（淄博）有限公司， 拟与山东齐芯气体有限公司、 ...

一、交易概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权暨关联交易的议案》。 为进一步完善事业合伙人机制，做优做强电子特气业务，提高公司核心竞争力 和持续盈利能力，公司采用现金方式收购苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合 伙）持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大"）16.5398%的股权， 对应注册资本 1,825.00 万元人民币。本次交易完成后，全椒南大将由公司的控股子 公司变更为全资子公司。 根据公司聘请的具有证券从业资格的中盛评估咨询有限公司以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日，对全椒南大进行评估并出具的《江苏南大光电材料股份有限公司 拟股权收购所涉及的全椒南大光电材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-010 江苏南大光电材料股份有限公司 关于现金收购全椒南大光电材料有限公司16. ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-009 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总 额不超过人民币 18 亿元，上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担 保。同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司、南大光电半导体材料有限公司、南大光电（淄博）有限公司（以下简称"淄 博南大"）、全椒南大光电材料有限公司、宁波南大光电材料有限公司、奥盖尼克材 料（苏州）有限公司提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度。董事会提请股东大 会授权公司管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调 ...