证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-016 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第十一 次会议的通知，并于2025年4月1日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实 参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层落实股东大会和董事 会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 《2024年度董事会工作报告》真实、准确、 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-022 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第九届董 事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预 案的议案》。本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼 顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定2024年度利润分配预案：以公司现有总股 本575,964,086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金 股利57,596,408.60元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。利润分配预案 公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 二、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的议案》。公司在深耕主业的同时，坚持为投资者提供持续稳定的 现金分红。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 规定，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方 式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授权董事 会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-027 江苏南大光电材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 制定2025年中期分红方案的公告 二、相关审批程序 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人陆振学及会计机构负责人(会计 主管人员)郭颜杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 1、行业景气状况及全球化竞争的风险 公司主要从事先进前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料等三类关键半 导体材料的研发、生产和销售。公司所处行业受半导体行业的景气状 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对南大光电 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： | 衍生品 投资类 | 初始投 期初金 | | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 报告期 内购入 | 报告期 内售出 | 期末金 | 期末投 资金额 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 资金额 额 | | 变动损 益 | 价值变 | 金额 | 金额 | 额 | 报告期 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 江苏南大光电材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、南大光电公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】002880 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南大光电 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1772 号）同意注册，公司 于 2021 年 7 月发行人民币普通股股票 15,290,596 股，每股面值 1.00 元，发行价 格为每股 40.09 元，募集 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5 | | 5．资产负债表 | 7 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11 | | 9．财务报表附注 | 13 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字（2025）002879 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电公司 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | 中 审 亚 太会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合伙 ） C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】003311 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）编制的《关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 南大光电公 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方德才） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人方德才，1964 年出生，EMBA、高级会计师。历任安徽华安会计师事务所 副所长、主任会计师，安徽省信托投资公司财务部经理，国元证券有限责任公司财 务总监、总裁助理，奇瑞汽车股份有限公司副总经理兼财务总监，芜湖瑞创投资股 份有限公司副总经理等职。曾担任公司独立董事，因公司第八届董事会任期届满， 于 2024 年 5 月 15 日卸任公司独立董事职务。 （二）独立性说明 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 11 次董事会和 ...