江苏南大光电材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 3 | | | 第三章 | 股票买卖禁止行为 | 6 | | 第四章 | 账户及股份管理 8 | | | 第五章 | 责任与处罚 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏南大光电材料股份 有限公司章程》（以下简称"《 ...

董事会审计委员会工作细则 二零二五年八月 江苏南大光电材料股份有限公司 | | | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，促进公司规范、 稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二零二五年八月 | | 4 | | --- | --- | | 2 | 1 | | œ | 1 | | | | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏南大光电 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任 的其他 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年八月 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 | 第二章 | 机构及人员组成 1 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附 则 3 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏南大 光电材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会委员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 - | 1 | - | | 第三章 | 董事会秘书的职责 - | 2 | - | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 - | 3 | - | | 第五章 | 附则 - | 10 | - | 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 第二条 公 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 本规则经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 - | 1 | - | | 第三章 | 董事长 | - 3 | - | | 第四章 | 董事会 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 - | | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | - | 1 | - | | 第三章 | 股东会的召集 | - | 6 | - | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | - | 7 | - | | 第五章 | 股东会的召开 | - | 9 | - | | 第六章 | 股东会的表决和决议 - | | 13 | - | | 第七章 | 会后事项 - | | 19 | - | | 第八章 | 规则的修改 - | | 19 | - | | 第九章 | 附 则 - | | 19 | - | 江苏南大光电材料股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 本规则经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； - 1 - （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二零二五年八月 | | | 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《江苏南大光电材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责与履职方式 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府《省政府关于同意设立江苏南大光电材料股份有限公 司的批复》（苏政复[2000]242 号）批准，以发起设立方式设立；在江苏省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91320000724448484T。 第三条 公司于 2012 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1, ...

江苏南大光电材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 | | | 江苏南大光电材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏南 大光电材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 江苏南大光电材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 的； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异且不能提供合理解释的； 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年度报告信息披露相关的其他人员在 年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错，应当按 照本制度 ...