中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 江苏南大光电材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、南大光电公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】002880 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南大光电 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1772 号）同意注册，公司 于 2021 年 7 月发行人民币普通股股票 15,290,596 股，每股面值 1.00 元，发行价 格为每股 40.09 元，募集 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5 | | 5．资产负债表 | 7 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11 | | 9．财务报表附注 | 13 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字（2025）002879 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电公司 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | 中 审 亚 太会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合伙 ） C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】003311 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）编制的《关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 南大光电公 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方德才） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人方德才，1964 年出生，EMBA、高级会计师。历任安徽华安会计师事务所 副所长、主任会计师，安徽省信托投资公司财务部经理，国元证券有限责任公司财 务总监、总裁助理，奇瑞汽车股份有限公司副总经理兼财务总监，芜湖瑞创投资股 份有限公司副总经理等职。曾担任公司独立董事，因公司第八届董事会任期届满， 于 2024 年 5 月 15 日卸任公司独立董事职务。 （二）独立性说明 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 11 次董事会和 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 市值管理制度 江苏南大光电材料股份有限公司 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管理等手段，使公 司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达 到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则为： -1- 江苏南大光电材料股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹磊） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份 有限公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以 谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委 员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任期内 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 曹磊女士，1963 年出生，法学博士，副教授。1987 年 7 月至今，在中国人民 大学法学院担任教师、副教授；1998 年至今，任北京地石律师事务所兼职律师；2021 年 12 月起任西藏卫信康医药股份有限公司独立董事。2024 年 5 月 15 日起担任公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈波） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事 会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限 公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，本着 对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 沈波，1963 年出生，1985 年毕业于南京大学物理系半导体专业，获学士学 位，1988 年毕业于中国科技大学物理系半导体专业，获硕士学位，1995 年毕业 于日本东北大学材料科学研究所，获博士学位。1988 年 7 月在南京大学物理系 工作，历任讲师、副教授。2000-2004 年任南京大学物理系教授、 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨富华） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的第九届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电 材料股份有限公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2024 年任职期间，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任 期内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 杨富华先生，1961 年出生，研究生学历，理学博士学位，研究员。先后任中 国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员、研究员，研究组课题组长；半导 体超晶格国家重点实验室副主任，半导体集成技术工程研究中心主任、所长助理、 副所长；半导体研究所学位委员会主任，中国科学院大学物理学院和微电子学院 学位委员会委员；国家微米纳米技术学会理事，国家纳米技术学会分会常务理事； 中国 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张久俊） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求， 忠实履行独立董事职责和诚信勤勉义务，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的 合法利益。现将 2024 年任期内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，出席了任期内公司召开的 8 次董事会和 2 次股东大会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对任期内提交董事会及股东大会审议的 提案进行了详细的审议，认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项均履行了必要的审批程序，决议合法有效。本人对任期内提交董事会审议的全部 议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 ...