楚天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《楚天科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事五名。设董事长一名。 公司董事会下设战略委员委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； ...

楚天科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二三年九月 1 | 目 | | 录 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事长及董事会议事程序 | 31 | | 第四节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-074 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》 具体内容详见 2023 年 9 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司注册资本变更及修改<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 28 日通 过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 1 日召开，会议采取通讯方式进行了表决。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。 《楚天科技股 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------| | | | 2023-005 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 调研活动类别 | | | | | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | 参与单位和人员 | 参会名单见附件 | | 时间 2023 年 8 月 23 日 09:00-10:30 地点 电话会议 投资与发展总裁兼董事会秘书：周飞跃 财经总裁兼财务总监：肖云红 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表：黄玉婷 证券事务专员：周德伟、苏小凤 一、主要关注的问题与回复如下： 1、公司 2023 年半年度经营情况介绍。 ①经营情况：报告期内公司营业收入 3,356,354,437.96 元，较上年同期增长 16.92%；归属于上市公司股东的净利润 267,055,610.98 元，较上年同期下降 10.82%。 报告期内公司主营业务收入综合毛利 ...

Research and Development - The company has increased its R&D investment, maintaining a high growth rate, and has launched multiple products including continuous BFS and disposable reactors during the reporting period[6]. - The company plans to continue enhancing its product development in the biopharmaceutical front-end while maintaining its advantages in mid-to-late stage products[6]. - The company emphasizes the need for continuous technological breakthroughs to maintain its competitive edge in the pharmaceutical equipment industry[6]. - The company has a strong R&D team of over 2,000 personnel, with a focus on innovation and addressing key challenges in biopharmaceutical processes[44]. - As of June 30, 2023, the company holds 2,991 valid patents, 23 PCT international patents, and 256 software copyrights, reflecting its commitment to technological advancement[45]. - Research and development expenses increased by 4.98% to CNY 243,804,019.33, reflecting the company's commitment to enhancing its technological capabilities[33]. - Research and development expenses rose to ¥243,804,019.33, reflecting a 5.5% increase from ¥232,249,492.91 in the previous year[165]. - The company has allocated 5.4 million for research and development in new technologies[178]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 3,356,354,437.96, an increase of 16.92% compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 267,055,610.98, a decrease of 10.82% year-on-year[32]. - The gross profit margin for the main business was 33.88%, down 3.55% from the previous year, primarily due to increased market competition[33]. - The company reported a total profit of ¥277,696,869.46, down 16.3% from ¥331,804,501.15 in the same period last year[165]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥266,675,555.64, a decrease of 11.8% compared to ¥302,453,968.29 in the first half of 2022[166]. - The company reported a total revenue of 614.25 million CNY, with a net profit of 95.48 million CNY, reflecting a profit margin of approximately 15.5%[77]. - The company reported a total revenue of 1.3 billion, which represents a year-over-year growth of 3.5% compared to the previous period's 1.25 billion[180]. - The net profit margin for the period was approximately 4.4%, consistent with the previous year, indicating stable profitability despite market fluctuations[181]. Market Position and Strategy - The company aims to become one of the leading global pharmaceutical equipment companies by around 2030, focusing on a comprehensive product chain in solid dosage forms and injectable drug production equipment[39]. - The company has established a dual sales system for domestic and international markets, enhancing its customized sales model and expanding its business boundaries[40]. - The company has developed a diversified product structure, evolving from a single business model to ten major product modules, including biopharmaceuticals and sterile preparations[41]. - The market share of the company's biopharmaceutical product line is steadily increasing, with significant growth in the disposable bioreactor and related systems[41]. - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in high-end import substitution and overseas markets[83]. - The company plans to expand its market presence through the establishment of new subsidiaries and strategic acquisitions[136]. - The company plans to enhance its product line and accelerate the upgrade of existing products to mitigate risks associated with performance targets not being met[82]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development to strengthen its competitive edge in the pharmaceutical equipment sector[64]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the inability to meet high-end import substitution expectations due to intensified industry competition and potential declines in gross margins[4]. - The company acknowledges the risk of new product development not meeting expectations due to market expansion challenges[6]. - The company is facing increased risks related to subsidiary management and mergers as it continues to expand its biopharmaceutical sector[79]. - The company has set a strategic goal for 2030, but significant changes in the industry or market could lead to unmet expectations[7]. Investments and Acquisitions - The company has committed a total of CNY 138,685,000 for investment projects, with CNY 114,909,900 already invested, achieving a progress rate of 82.8%[67]. - The company invested CNY 2,000,000 in a new high-end centrifuge technology project, holding a 51% stake, with an expected return of CNY 211,743,000[62]. - The company has ongoing significant non-equity investments, with a focus on enhancing its market position and technological capabilities[65]. - The company is developing a new pharmaceutical equipment research center, with a total commitment of CNY 4,997,000, and CNY 4,942,680 has been invested, reaching 98.91% of the planned investment[67]. - The company has initiated a strategic acquisition of a smaller competitor, expected to close by Q4 2023, which is projected to enhance market share by 5%[181]. Corporate Governance and Accountability - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board and management, ensuring accountability[3]. - The company has not experienced any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[89]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[112]. - The company has not faced any environmental penalties or violations during the reporting period, adhering to various environmental protection laws[95]. Shareholder Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[90]. - The company approved the first vesting period of the 2021 restricted stock incentive plan, with 1,186,000 shares (2.06% of total shares) to be vested at a price of 9.88 CNY per share for 539 eligible participants[91]. - The company reported a total of 22,737 ordinary shareholders at the end of the reporting period[142]. - The company reported a profit distribution of 69.07 million RMB to shareholders, reflecting a strong performance in profitability[188].

楚天科技股份有限公司 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-070 号 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席刘桂林先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 22 日召开，会议采取通讯方式进行了投票表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规 定和《楚天科技股份有限公 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-069 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份 有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关事项详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《楚天科技：2023 年半年度报告》等公告。 三、备查文件 1、《楚天科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日通 过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 22 日召开，会议采取 ...

楚天科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：楚天科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计 发生金额 | 2023 年 半年度 占用资 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 末占用资金 | 年期 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利 息） | 金的利 息（如 | 发生金额 | | 余额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | - ...

证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以 ...

湖南启元律师事务所 关于 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本次申请向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发 行事宜进行了法律核查，并出具了《湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以 ...