第一章 总 则 楚天科技股份有限公司 董事会议事规则 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满的； （八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董 事应履行的各项职责； 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"或"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事任职资格 第二条 公司董事为具有中华人民共和国国籍的自然人，无需持有公司股份。 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算 ...

楚天科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提升楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量与透明度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性与及时性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《楚天科技股份有限公司公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其它个人原因，造成年报披露信 息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损 失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及 公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人以及 与 ...

楚天科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的信息 披露行为，强化信息披露事务管理，保障公司依法合规运营，维护公司股东、债权 人及利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《楚天科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）及其他相关法规， 特制定本制度。 第二条 证券事务办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批准 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内 容资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和《公 ...

楚天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张少球） 各位股东及股东代表： 本人张少球，担任楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事。在履职过程中，本人严格遵循《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部 规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，全力维护公司整体利益及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人张少球，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾 任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事， 现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人、湖南财苑工程咨询 有限公司执行董事，兼任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在本人的任职期间，未曾担任公司除独立董事之外的其他职务，亦未在任何 主要股东公司中担任任何职务。本人与公司及其主要股东之间不存在 ...

楚天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）董事会根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，就公司在任独立董事王善平先生、危平女士、张早平先 生、张南宁先生、张少球先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张 少球先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

楚天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的指定联络人。 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2024修订）》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律法规，以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司 有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不 ...

第一条 为强化楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督机制， 完善公司内部控制体系，提升公司自我约束能力，有效防范和管控公司经营风险， 依据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》等相关法规，结合公司具体 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部门、内部独立核算单位、公司控股子 公司及其直属分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定，对审计对象的 财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督，独立行使审计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体的实 施细则。 第二章 内部审计机构和人员 楚天科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、管理、法学等相关专业知 识和业务能力。 1 第九条 对公司控股子公司进行审计时，内部审计机构可以申请抽调公 ...

楚天科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为全面提升楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情事件的响应能力，构建高效、迅速的反应及应急处置机制，确保及时、妥善 地处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动所产生的影响，切实 保障投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》等相关法律法规及规范性文件，并参照《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的具体规定，结合公司实际运营状况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第四条 舆情信息的分类： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其 ...

楚天科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为全面优化公司法人治理结构，确保楚天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东充分行使各项权利，依据中国证监会发布的《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所制定的《创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》，并结合《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关法规，特此制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种投 票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数 相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人， 最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。当公司单一 股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时， 应当采用累积投 票制选举董事。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候 选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。 ...

楚天科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事，且至少一名 独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任。审 计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 1 第一章 总 则 第一条 为增强楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的决策功能，实现对公司财务收支及各项经营活动的有效监督，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内外部 审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地履行职责，公司董事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公 ...