楚天科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 基于审慎性原则，根据外部市场环境、项目的实际建设情况和投资进度情况， 同意公司在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"医 药装备与材料技术研究中心项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-008 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 保荐 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 基于经营发展需要，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司楚天华通医药设备有限公司对公司名称和经营范围进行了变更。近日，上述子 公司已完成工商变更登记手续，并取得了长春市市场监督管理局九台分局换发的 《营业执照》。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 楚天华通医药设备有限公司 | 楚天华通技术有限公司 | | | 一般项目：工程和技术研究和试验发 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展； | | | 展；制药专用设备制造；制药专用设备 | 制药专用设备制造；智能水务系统开发； | | | 销售；气体、液体分离及纯净设备销 | 制药专用设 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 特定对象调研 调研活动类别 | □分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观  其他：电话会 | | 参与单位名称及 | 信达证券、度势投资、于翼资产、中信保诚、圆合金控、长盛基 | | 人员姓名 | 金、民生加银基金、路博迈、兴证全球基金、金信基金、信达资 | | | 管、平安资管、宝盈基金 | | 时 间 | 2025 年 2 月 18 日 15:30-16:30 | | 地 点 | 电话会议 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书：黄玉婷 | | | 一、内容提要： | | | 1、电话会交流 | | | 二、主要关注的问题与回复如下： | | | 1、2024 年的业绩情况，及公司的改善提升措施？ | | | （1）业绩情况： | | | 2024 年公司为确保市场规模，稳存量、拓增量，对部分产品 | | 交流活动内容 | 销售价格进行了适当调整，致使公司综合毛利率下降，利润增长 | | | 承压，归母净利润亏损 3.8 亿-4.8 亿，扣非亏损 ...

Summary of Chutian Technology Conference Call Company Overview - **Company**: Chutian Technology - **Industry**: Pharmaceutical Equipment Manufacturing Key Points Financial Performance and Forecast - Chutian Technology forecasts a net loss of approximately 380 million to 480 million yuan for 2024, with a non-recurring net loss of about 420 million to 520 million yuan due to intensified industry competition leading to a decline in gross margins and price adjustments on certain products to maintain market scale [3][5][6] - The company conducted impairment tests on inventory and two wholly-owned subsidiaries, impacting approximately 170 million yuan [3][5] - In 2024, the company aims to improve operational cash flow, transitioning from a negative cash flow of over 300 million yuan in the first three quarters to a positive cash flow of around 100 million yuan for the year [5] Strategic Adjustments - In the second half of 2024, Chutian Technology shifted its strategy from pursuing scale to focusing on net profit and cash flow, actively abandoning low-margin orders [5][6] - The company aims to achieve profitability in 2025, maintaining a similar volume of new orders as in the previous two years but prioritizing order quality [6] International Business Development - Chutian Technology secured over 1 billion yuan in new international orders in 2024 and plans to focus on international markets, particularly in Europe, the Americas, and the Middle East, due to a lack of significant rebound in domestic demand [10][19] - The gross margin for international business is approximately 30% to 40%, higher than the domestic business, which can be as low as 20% [11] Product and Market Trends - Fast-growing product categories include ADC, transdermal patches, and dual-antibody biopharmaceuticals, while large orders remain concentrated in traditional sectors like sterile preparations and bioprocessing [12] - The bioreactor bag industry is experiencing severe competition, with revenues falling short of initial expectations post-pandemic [13] Impairment and Asset Management - The company recorded a goodwill impairment of 110 million yuan for its subsidiary Romark due to the industry's downturn, with further evaluations planned based on operational performance [7][8] Future Outlook - Chutian Technology anticipates a 40% to 50% growth in international markets in 2025, despite potential declines in the domestic market [27] - The largest single overseas order is in the tens of millions, with total overseas orders in 2024 reaching 300 to 400 million yuan [28] R&D and Personnel Changes - R&D investment has increased, although the overall number of R&D personnel has decreased due to optimization measures [30] - The sales team has also been reduced to enhance operational efficiency in response to declining industry margins [31] Technology Integration - The company is leveraging AI and automation technologies to enhance production efficiency and real-time monitoring of manufacturing processes, supporting future production trends [26] Conclusion Chutian Technology is navigating a challenging market environment with strategic shifts towards profitability and international expansion, while managing operational efficiencies and product quality. The focus on high-margin international orders and technological advancements positions the company for potential recovery and growth in the coming years.

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-006 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于不向下修正楚天转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 1 月 22 日，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票自 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日已出现任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，触发"楚天转债" 转股价格向下修正条款。 2、2025 年 1 月 22 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于不向下修正"楚天转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，且在未来 3 个月内（2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日），如再 次触发"楚天转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发 转股价格修正条件的期间从 2025 年 ...

第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2025-005 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 22 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过《关于不向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 ...

1 | | 业务黏性，进一步提升公司国际销售业务市场占有率。 ③采取产品差异化竞争策略，提升合同质量。2024 年下半年 以来，新增订单合同质量及毛利率较上半年已出现明显提升。2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年，将继续提升合同质量，逐步提升产品销售价格、订单毛利率， 优化信用政策，保障公司利润及现金流。 2、公司对海外出口业务有什么规划？ | | | | | | | 为应对市场环境变化及适应新的竞争态势，公司一直在加强 | | | | | | | 对拓展国际业务的资源投入，在十多个国家和地区设立了 SSC（销 | | | | | | 交流活动内容 | 售服务中心），随着公司对海外市场的深耕，公司国际订单信息 | | | | | | | 与合同金额都有明显增长，未来规划海外市场订单占比超过国内 | | | | | | | 订单。 | | | | | | | 3、公司订单交付周期和收入确认是什么样？ | | | | | | | 产品制造周期一般情况在 3-9 个月，产品制造完成后，调试 | | | | | | | 安装交付，受客户的 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于楚天转债 2025 年付息的公告 2、债权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）。 3、付息日：2025 年 2 月 5 日（星期三）。 4、除息日：2025 年 2 月 5 日（星期三）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日，票面利率为 0.30%。 6、"楚天转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 27 日，凡在 2025 年 1 月 27 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 1 月 27 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在本次付息 债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。 7、下一付息期起息日：2025 年 1 月 31 日。 8、下一年度票面 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-003 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 | √亏损 | □扭亏为盈 | | 同向上升 | | | □同向下降 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损 | 38,000 | 万元–亏损 | 48,000 | 万元 | 盈利：31,707.58 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损 | 42,000 | 万元–亏损 | 52,000 | 万元 | 盈利：30,947.15 | 万元 | 注：上表中"万元"均为人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就本次业绩 预告与提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方 面不存在重大分歧。 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 5、根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 自 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 1 月 15 日连续三十个交易日中，公司股票 已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 8.00 元/股的 85%（即 6.80 元/ 股），如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发"楚 天转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明 ...