是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 危平 为楚天 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

楚天科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张早平 作为楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人楚天科技股份有限公司董 事会提名为楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-032 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《楚天科技2024年年度报告》,公 司拟于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00举行2024年度报告业绩说明会。现 将具体情况公告如下： 三、投资者提问征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日 15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/300358，进入问 题征集专题页面进行提问。 公司将在 2024 年度报告 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-0034 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开公司 第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司及下属子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将详 细情况公告如下： 一、现金管理概述 楚天科技股份有限公司 为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额 不超过人民币 4.5 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低 风险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在额度范围 内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起 一年内有效。 （一）现金管理额度 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 报告期内，公司主营业务收入综合毛利率为 25.87%，较上年同期下降 5.57%。 具体来看：检测包装解决方案及单机毛利率下降 14.64%，无菌制剂解决方案及单机 毛利率下降 8.28%，制药用水装备及工程系统集成毛利率下降 8.99%，生物工程解 决方案及单机毛利率下降 4.68%。公司毛利率下滑的主要原因在于全球经济形势变 化、多国贸易摩擦频发、市场竞争持续加剧，导致部分产品销售价格较前一年度有 所降低。 公司经营性现金净流量为 122,341,832.53 元，较上年同期下降 40.19%，主要系 报告期公司为开具银行承兑票据以及合同履约保函对应的受限资金支出增加所致。 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度（以下统称"报告期内"），楚天科技股份有限公司（以下简称"公 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 王善平 作为楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人楚天科技股份有限公司董 事会提名为楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 楚天科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-027 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董 事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，根 据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，并结 合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董 事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司的董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事薪酬方案适用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至新的 薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会 审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 1、兼任公司高级管理人员的董事，根据其在公司及子公司担任的具 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张南宁 作为楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人楚天科技股份有限公司董 事会提名为楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注 意查阅。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-022 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露 提示性公告 ...

时间范围 2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日，为增强报告可比性，部分内容超出此范围。 报告范围 Equip global pharmaceutical manufacturing industry with intelligent wings 让世界制药工业插上智慧的翅膀 2024 Truking Technology Limited Social Responsibility Report 楚天科技社会责任报告 报告说明 报告简介 本报告是楚天科技股份有限公司（证券代码：300358）对外发布的社会责任报告，本着客观、规范、 透明和全面的原则，真实反映了公司2024 年在经营、社会、环境等领域履行企业社会责任的实践与 绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 本报告组织范围涵盖楚天科技股份有限公司及其控股股东以及旗下分子公司，在中华人民共和国境内 和境外的业务。 编制依据 本报告遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价（2025年 ...