| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 14 名董事组成，其中非 独立董事 9 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名唐岳先生、曾凡 云先生、阳文录先生、周飞跃先生、肖云红女士、刘桂林先生、邱永谋先生、 汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王善 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-037 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开职 工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同意如下事项： 选举李浪女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。李浪 女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非独立董事及 5 名独立董 事共同组成公司第六届董事会，任期自 2024 年年度股东大会通过之日起三年。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：职工代表董事简历 李浪：女，19 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 张早平 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 危平 为楚天 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-032 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《楚天科技2024年年度报告》,公 司拟于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00举行2024年度报告业绩说明会。现 将具体情况公告如下： 三、投资者提问征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日 15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/300358，进入问 题征集专题页面进行提问。 公司将在 2024 年度报告 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 张少球 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2024 年度财务报 表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字 (2025)1100038 号标准无保留意见的审计报告。报告期内公司实现营业收入 582,980.06 万元，利润总额亏损 57,543.92 万元,净利润亏损 46,027.06 万元。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 582,980.06 | 685,335.95 | -14.94% | | 营业成本（万元） | 431,755.40 | 469,312.12 | -8.00% | | 营业利润（万元） | -56,132.55 | 32,702.82 | -271.64% | | 利润总额（万元） | -57,543.92 | 30,482.92 | -288 ...

号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极 开展各项工作。监事会成员列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对会议 的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策，以及董事、高级管理人员 履职情况进行了有效监督，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期内"）监事会工作报告概述如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议 | | 召开时 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 危平 作为楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人楚天科技股份有限公司董事 会提名为楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

楚天科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张早平 作为楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人楚天科技股份有限公司董 事会提名为楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...