楚天科技股份有限公司 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 1、高川，男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 曾担任黑龙江制药机械厂厂长、中国制药装备行业协会理事长，现任黑龙江迪 尔制药机械有限责任公司董事长。未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 2、李荻辉，女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 曾担任南方建材股份有限公司、金瑞新材料股份有限公司、开元发展（湖南） 基金有限公司财务总监。现任湖南黄金股份有限公司、湖南崇德科技股份有限 公司、宇环数控机床股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。 3、罗利华，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生。曾在桂阳县人民检察院、湖南省国际经济开发集团任职，现任湖南三湘 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-035 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 1、第五届董事会第三十四次会议决议。 为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善 内部管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 结合公司具体实际，对相关治理制度进行修订或新增。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/ | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 制定 | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 ...

楚天科技股份有限公司 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信 及公司提供担保的公告 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 1、概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议、 第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度 向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。根据公司业务发展需要，公司及 境内所属子公司 2025 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不超过 45.8 亿元人民币，境外子公司德国 Romaco 集团申请综合授信额度为不超过 1.0 亿欧 元；公司为境内下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 8.8 亿元人民币，为境外下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总 额不高于 1.0 亿欧元。 该事项 ...

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事 会第三十四次会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年年度股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-038 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-024 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下 决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 楚天科技股份有限公司 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-023 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年度董事会工作报告》。 公司第五届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先 生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股 东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 于 2025 年 4 月 26 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第六次专门会议，于 2025 年 4 月 16 日向全体独立董事发出通知，于 2025 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 第五届董事会独立董事第六次专门会议决议 1、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。 楚天科技股份有限公司 3、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信及 公司提供担保的议案》 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。被担保公司 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届 监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-033 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第 四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议 审议的相关事 ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 网站：www.qiyuan.com 1 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"楚天科技"）的委托，担任楚天科技2021年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》及《楚天科技股份 有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考核办法》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，在对本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 （以下简称"本次作废"）所涉及的相关法律事实进行核查 ...