楚天科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临时报告 及重大事项在筹划、编制、审议和待披露阶段的规范性，规范公司外部信息报送和 使用管理，确保信息披露的公平性，杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《楚天 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《楚天科技 股份有限公司信息披露管理制度》《楚天科技股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度》等内部规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、子公司，公司的董事、高级管理 人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未公开的、对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的 ...

楚天科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限 ...

楚天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学且有效的薪酬管理制度，推进公司人才开发与利 用战略，公司董事会决定设立楚天科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"或"委员会"），作为负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事及高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地推进工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件的具体 规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名以上董事组成，其中过半数的委员须为公司独立董事。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由 董事会 ...

楚天科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理与运用， 确保募集资金的安全，提升其使用效率，保障投资者权益，依据现行有效的《公司法》、 《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"或"公司章程"）等相关规定，结合公司实际状况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、 配股、增发和非公开发行股票）、发行可转换公司债券等方式募集，用于特定用途的资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募集资金数额原则上不超过项目 需要量，用于经公司股东会批准的募集资金投资项目。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实 施。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金存放坚持审慎选择商业银行、专户存储、便于监督管理的原 则，募集资金到位并进入公司募 ...

楚天科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条为强化上市公司市值管理，进一步规范楚天科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的市值管理行为，保障公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律 法规，特制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公 司投资价值合理反映上市公司质量。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。上市公司应当 立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升上市公司投资价值。 第二章 市值管理的目的 ...

楚天科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通交流，增进投资者对公司的深入了 解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保障投资者尤其是 中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、 法规、规章及规范性文件 ...

楚天科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为强化楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发 事件的应急管理，构建迅速响应与高效处置机制，最大限度地减轻突发事 件带来的影响和损失，保障公司生产经营活动的正常秩序及企业稳定，维 护广大投资者的合法权益，推动和谐企业建设，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、 中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》等相关法律法规和规定， 并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、 已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产 生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结 合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化 为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但 不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大 ...

楚天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张南宁） 各位股东及股东代表： 作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董 事会的独立董事，本人在2024年度严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部规定，密切关注公司 内部控制、财务状况变化、利润构成及其影响因素等重要事项。及时掌握公司生 产经营动态，全面审视公司发展状况，积极参与报告期内公司召开的相关会议， 认真审议董事会及各专门委员会提交的各项议案，对公司重大事项秉持审慎态度 发表独立见解，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张南宁，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 曾在中国政法大学任职，现任国浩律师（海口）事务所合伙人，湖南大学法学院、 海南大学法学院兼职教授，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会、 海南国际仲裁院仲裁员，海南省律协国际贸易与国际投资专业委员 ...

楚天科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的相关行为，提升公司财务信息披露的质量，保障股东权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，以及《楚 天科技股份有限公司章程》等公司内部规定，结合公司具体实际，特此制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备 ...

楚天科技股份有限公司 总裁及其他高级管理人员工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、执行总裁、 副总裁、财务总监等高级管理人员的工作行为，确保其依法行使职权、忠实履行 义务，推动公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"或"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总裁等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （ ...