独立董事工作制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《创意信息技术股份有限 公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指创意信息技术股份有限公司； 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《创意信息技术股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：根据《管理办法》的规定，指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：根据《管理办法》的规定，指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不低于三分之一，其中至少有 一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 ...

关联交易管理制度 创意信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保 证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权 益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创意信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人和关联交易 第 ...

Group 1 - The MLOps concept index increased by 0.33%, ranking 8th among concept sectors, with six stocks rising, including Tuorisi, Xinghuan Technology, and Henghua Technology, which rose by 5.79%, 2.91%, and 2.45% respectively [1] - The top gainers in the MLOps sector were Tuorisi, with a net inflow of 99.55 million yuan, followed by Guanghuan Xinwang, Runhe Software, and Xinghuan Technology, with net inflows of 58.10 million yuan, 24.86 million yuan, and 16.30 million yuan respectively [1] - The overall market saw a net inflow of 0.91 billion yuan into the MLOps sector, with nine stocks receiving net inflows, and six stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [1] Group 2 - In terms of capital inflow ratios, Green Alliance Technology, New Point Software, and Xinghuan Technology had the highest net inflow rates at 10.06%, 7.29%, and 7.10% respectively [2] - The MLOps capital inflow leaderboard showed Tuorisi leading with a daily increase of 5.79% and a turnover rate of 12.66%, followed by Guanghuan Xinwang with a decrease of 0.60% and a turnover rate of 3.56% [2][3] - Other notable stocks included Runhe Software with a 0.69% increase and a turnover rate of 6.15%, and Xinghuan Technology with a 2.91% increase and a turnover rate of 4.97% [2][3]

Group 1 - The company held its second temporary meeting of the sixth supervisory board on July 15, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The meeting approved the proposal to amend the company's articles of association, allowing the audit committee of the board to exercise the powers of the supervisory board as stipulated by the Company Law [1] - The proposal for amending the articles of association will be submitted for review at the first temporary shareholders' meeting of 2025 [1] Group 2 - Following the approval of the amendment proposal at the first temporary shareholders' meeting of 2025, the current chairwoman of the supervisory board, Ms. Luo Qun, and supervisors Ms. Hou Jing and Mr. Hu Xiaogang will no longer hold their positions [2] - The sixth supervisory board members have contributed positively to the company's standardized operations and healthy development during their tenure [2] - The company expresses sincere gratitude to the supervisors for their contributions during their term [2]

定期报告信息披露重大差错责任追究制度 创意信息技术股份有限公司 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了完善创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")内部制度， 落实对定期报告信息披露责任人的问责机制，提高定期报告信息披露质量，提高 自治自律水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《创意信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二章 适用范围 第三条 本制度所指定期报告包括：半年度报告和年度报告。 第四条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上的股东，公司各部门负责人、分公司负责人、办事处负 责人、控股子公司负责人（以下简称"所属机构负责人"）及与定期报告信息披 露有关的其他人员。 第五条 定期报告信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：客观公正、 实事求是、权利与责任对等、过错与责任相对应。 第六条 本制度所指定期报告信息披露重大差错是指定期报告信息披露相关 人员不履行或者不正确履行相关法律、法规 ...

投资管理办法 创意信息技术股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 加强公司内部控制，防范投资风险，保障投资金安全，提高经济效益，维护公司 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《创意信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称：子公司） 的一切投资行为。 公司参股的企业发生的本办法所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本办法的规定履行相应的审 批程序后，再按照参股公司章程及其有关办法行使公司的权利。 第三条 本办法所称投资是指公司及子公司在境内外进行的下列各种形式的 投资事项，包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）新建、收购、出售、置换实物资产或其他资产； （三）新增对外权益性投资（如增资扩股、股权收购）； （四）股 ...

信息披露管理制度 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 创意信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时，应当及时依法履行 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息、重大事件或者重大事 项"）。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其实际控制人、股东、董事、 高级管理人员，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成 ...

内部审计管理制度 创意信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下称 "公司"）内部审计监督 和风险控制，规范公司内部审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力， 保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计中心依据国家有关法律法规和 本制度的规定，通过运用系统、规范的方法，监督、审查和评价公司及子公司的 经营活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司及子公司完善治 理、改善经营、增加价值和实现目标。 第三条 审计中心依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作， 及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防 范和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平， 实现资产的保值增值。 第四条 本制度适用于公司及 ...

财务管理与会计核算制度 创意信息技术股份有限公司 第一条 为了规范和加强创意信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 财务管理和会计核算工作，提高财务管理水平，确保会计信息的真实、完整、及 时、准确，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及其他有关的法 律、法规、政策及规定，结合公司的特点和管理要求，制定本制度。 第二条 公司财务管理和会计核算工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司审计委员会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第二章 财务管理体系 第四条 公司实行统一财务管理，执行统一会计政策、统一会计核算体系。 公司的财务管理和会计核算工作按照垂直管理、分级负责的原则，在统一管理、 统一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履 行财务管理职责，承担相应的责任。 财务管理与会计核算制度 第一章 总则 第五条 公司及各子公司法定代表人是财务管理和会计核算工作的最终负责 人，对会计资料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公 司的财务管理和会计核算工作承担最终责任。 第六条 公司对子公司财 ...

董事会提名委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 本细则适用于公司董事会提名委员会管理。 第三章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务， 但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第五、六、七条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《创意信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...