证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-68 创意信息技术股份有限公司 关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，信息披露义务人王晓伟先生持有公司股份 13,010,976 股，占公司总股本的 2.141456%；信息披露义务人王晓明先生持有公司股份 17,367,815 股，占公司总股本的 2.858541%，二人合计对公司的持股比例为 4.999997%，不再是公司持股 5%以上的股东。上述权益变动对公司生产经营及 股权结构无重大影响。 创意信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 23 日 收到信息披露义务人王晓伟先生及王晓明先生出具的《简式权益变动报告书》， 现将本次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动的具体内容 本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 51,914 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-66 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月12日，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关 于召开公司2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-64）（以下简称 "《会议通知》"），经事后核查发现，会议通知中部分内容需更正，现更正如下： 更正前： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5、会议的召开方式" 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 2、《会议通知》之"附件一"之"一、网络投票的程序" 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 更正后： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5、会议的召开方式" 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、《会议通知》之"附件一"之"一、网络投票的程 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-67 公司因不服中级法院对合同纠纷案的民事裁定，上诉四川省高级人民法院 （以下简称"高级法院"），于 2024 年 10 月 14 日收到高级法院送达的《民事 裁定书》【（2024）川民终 486 号】，主要内容如下： "本院认为：本案二审的焦点问题为一审法院是否应驳回创意公司的起诉。 从案件主要事实以及法律关系来看，处于刑事侦查阶段的国网川综能公司被伪造 印章案以及已由公安机关并案侦查的创意公司、国网川综能公司被合同诈骗案， 以及犯罪嫌疑人是否利用被伪造的印章与创意公司签订 7 份《物资采购合同》以 实施合同诈骗，将直接影响本民事案件中对于诉争的 7 份《物资采购合同》是否 成立、是否有效、是否对国网川综能公司等主体具有约束力等关键问题的认定。 本民事案件所涉事实与伪造印章案、合同诈骗案所涉刑事案件事实系同一事实， 原告提起本案诉讼所依赖的事实完全基于上述 7 份涉嫌伪造的合同，在刑事案 件结果作出前，对于 7 份合同的相关认定问题均无法作出评判，本案不属于经 济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑。依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中 涉及经济犯罪 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-64 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第五 次临时会议决定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2024 年第五次临时会 议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东会，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14:00 点。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25， ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-63 创意信息技术股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 11 日召开第 六届董事会 2024 年第五次临时会议、第六届监事会 2024 年第四次临时会议，审 议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）为公司 2024 年度财务和内部控制 的审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议，现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1 ...

创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日以电子 邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会2024年第四次临时会议通知， 本次会议于2024年10月11日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议 室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会 议由监事会主席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 经审议，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2024 年度财务和内部控制的审计机构，具体内容详见中国证监会指定的信 息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需股东会审议通过。 特此公告。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2024-62 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议通 知。本次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-61 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告 二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年第四 次临时股东会的议案》 根据本次董事会所提议案，同意于 2024 年 10 月 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 ...

公司章程 创意信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立以四川 省创意技术发展有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公 司在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、独立 核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为 715 万股，公 司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：创意信息技术股份有限公司 英文名称：Troy Information Technology Co.,Ltd. 公司法定 ...

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-60 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 创意信息技术股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 365 人，代表股份 119,610,025 股，占公司有表决权股份总数的 19.6864％。其中：通过现场投票 的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。 通过网络投票的股东 361 人，代表股份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总 数的 2.7725％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 361 人，代表股 份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.7725％。其中：通过现场投票 的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过 网络投票的中小股东 36 ...