董事会提名委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 本细则适用于公司董事会提名委员会管理。 第三章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务， 但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第五、六、七条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《创意信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

董事会战略委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 范围 第三条 本细则规定了公司董事会战略委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会战略委员会管理。 第三章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 董事会战略委员会实施细则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七 ...

重大信息内部报告制度 创意信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法 及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生重大事项时，信息报 告义务人应当在当日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称重大信息是指可能对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信 息、重大事件或者重大事项）。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称"所 属机构"）。本制度所述信息报告义务人包括： （一）公司控股股东、实际控制人； （二）持股5%以上 ...

董事会秘书工作细则 创意信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 工作，提高董事会秘书的职业素质和从业水平，促进公司规范运作，根据《中国 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"），以及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、证券、企业管理等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，或经证 券交易所认可后由董事会聘任的 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 创意信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （三）董事、高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 第五条 公司董事和高级管理人员违反《证券法》相关规定，将其所持本公 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个 月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益， 并及时披露以下内容： （一）相关人员违规买卖的情况； 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在 ...

董事、高级管理人员行为规范 第一条 董事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识及市场 经济知识。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责，全 心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职 位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第四条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。 创意信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 为进一步规范创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广大股东特别 是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《指引》"）等法律、法规、规范性文件及《创意信息技术股份有限公 ...

募集资金管理办法 创意信息技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存放 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 1 募集资金管理办法 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度地保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办 法。 第二条 本管理办法所称募集资金 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创意信息技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本标准所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 范围 第四条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决 策程序和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管 ...

内幕信息知情人登记管理制度 创意信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部 相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董 事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由 于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作 人员等。 （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员；公司控股股 东、第一大股东、实际控制人及其董事、高级管理人员；公司收购人或者重大资 产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员（如有）；相关 事项的提案股东及其董事、高级管理人员（如有）；因职务、工作可 ...

第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和《创意信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 创意信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心。董事会由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事，其中 1 名独立董事由会计专业人士担任；董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体负责办理董事会和董事长交办的事务。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。从法人 股东选出的董事，因该法人的内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事 ...