证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-77 截止本公告披露日，本次提供担保的具体情况如下： 二、担保合同主要内容 1、债权人：南京银行股份有限公司上海分行 2、债务人：上海格蒂能源科技有限公司 创意信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于2024年 4月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于2024年5月 20日召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关 担保的议案》，同意公司及子公司对不超过140,000万元的融资或采购额度提供 连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综合 授信暨有关担保的公告》（公告编号：2024-32）。 一、担保进展情况 创意信息的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司(以下简称"格蒂电力") 为其全资子公司上海格蒂能源科技有限公司(创意信息的孙公司，以下简称"格 蒂能源")于近日与南京银行股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-76 创意信息技术股份有限公司 关于四川创智联恒科技有限公司融资进展暨 不再纳入合并报表范围的公告 创意信息技术股份有限公司董事会 2024年11月22日 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资 人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智 联恒"）以合计 6,010.00 万元现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投 资基金合伙企业、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、成都高新未来科技城创新投资发展有限公司（以下统称"投资方"）， 同时公司以 9,000.00 万元债权转股权的方式对创智联恒增资（以下简称"本次 交易"）。本次交易完成后，创智联恒注册资本将由 6,600.00 万元增加至 8,581.32 万元，公司持有创智联恒的股份比例变更为 45.89%，公司不控制 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-75 创意信息技术股份有限公司 关于2021年及2023年员工持股计划股票出售完毕的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划及 2023 年员工持股计划（以下简称"两期员工持股计划"）所持有的公司股票已全 部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，现将相关情况公告如下： 一、公司两期员工持股计划的基本情况 （一）2021 年员工持股计划 2021 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会 2021 年第九次临时会议和第五 届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2022 年 1 月 18 日，公司召开 2022 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-73 创意信息技术股份有限公司 二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于提前终止 第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电 子邮件等方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第七次临时会议通 知。本次会议于 2024 年 11 月 13 日下午 15:30 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避审议通过《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》，董事黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女 士作为 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-74 创意信息技术股份有限公司 关于提前终止2021年员工持股计划及2023年员工持 股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 七次临时会议审议通过了《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》及《关 于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大 会及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止 2021 年 及 2023 年员工持股计划，与之配套的公司《2021 年员工持股计划管理办法》及 公司《2023 年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。现将相关情况公告 如下： 一、公司员工持股计划的基本情况 （1）2021 年员工持股计划 2021 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会 2021 年第九次临时会议和第五 届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-72 创意信息技术股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 545 人，代表股份 107,984,599 股，占公司有表决权股份总数的 17.7730％。其中：通过现场投票 的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。 通过网络投票的股东 541 人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数 的 0.8591％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 541 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

创意信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2024-71 创意信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 创意信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-69 创意信息技术股份有限公司 关于公司股东减持计划提前终止暨实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日披露了 《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司股东王晓伟先生计划以集中竞价、 大宗交易或协议转让等方式减持公司股份合计不超过6,000,000股（占公司总股本 的0.99%），减持区间为2024年8月7日至2024年11月6日；2024年9月4日，披露了 《关于与一致行动人合计持股5%以上股东持股比例变动达到1%的公告》，王晓 伟先生和王晓明先生合计持股比例变动达到1%；2024年10月23日，披露了《简 式权益变动报告书》，权益变动后王晓伟先生和王晓明先生合计持有公司股份 30,378,791股，占公司总股本的4.999997%。 今日，公司收到王晓伟先生出具的《减持计划减持进展情况的告知函》，王 晓伟先生决定提前终止上述减持计划，未减持完的股份在计划减持期间内不再减 持。现将股东股份减持计划实施进展情 ...

创意信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：创意信息 股票代码：300366 信息披露义务人：王晓伟、王晓明 住所：成都市 通讯地址：成都市高新西区西芯大道 28 号 权益变动性质：股份减少，合计持股比例降至 5%以下 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 10 月 23 日 1 声明 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律 责任。 2 | 声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 释 | 义 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 持股目的 | 6 | | 第四节 权益变动方式 | 6 | | 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 | 7 | | 第六节 其他重大事项 | 8 | | 第七节 备查文件 | 8 ...