证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-54 （二）公司于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员 工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。 （三）2022 年 3 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《证券过户登记确认书》，"创意信息技术股份有限公司回购专用证券 账户"所持有的 692.8684 万股公司股票已于 2022 年 3 月 15 日非交易过户至"创 意信息技术股份有限公司－2021 年员工持股计划"，过户股份数量占公司总股本 的 1.14%。 （四）公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会 议，审议通过了《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关 于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-58 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 四次临时会议决定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议 审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日 上午 9:15-9 ...

创意信息技术股份有限公司 2021年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"） 2021 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以下简称"《信息披露指 引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《创意信息技 术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《创意信息技术 股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-51 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议通知。本 次会议于 2024 年 9 月 12 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理 人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 1、以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，董事黎静、王震、刘杰、黄 建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决 因政策法规更新以及为优化公司 2021 年员工持股计划的实施，使得业绩考 核指标更好地体现公司正常经营成果，提高公司 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-52 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会 2024 年第三次临时会议通知，本 次会议于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出席本次 会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年员工持股 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 同意公司对 2021 年员工持股计划业绩考核指标统计口径等相关内容的调整， 本次调整综合考虑了公司的实际经营情况及对员工的积极促进效果，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次修订符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司 ...

三、公司审议本次调整员工持股计划相关内容的决策程序合法、有效，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 四、本次调整未变更员工持股计划的参与对象，员工持股计划的持有人符合 《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有 人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效； 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 公司第六届监事会 2024 年第三次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规 范性文件以及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公 司 2021 年员工持股计划的调整相关事项发表审 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-49 创意信息技术股份有限公司 按照《证券法》第六 十三条的规定，是否 存在不得行使表决权 的股份 是□ 否 6.表决权让渡的进一步说明：不适用 7.30%以上股东增持股份的进一步说明：不适用 8.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2．相关书面承诺文件□ 3．律师的书面意见□ 4．深交所要求的其他文件 说明：本公告中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为"四舍五入"所致。 特此公告！ 信息披露义务人：王晓伟、王晓明 2024年9月4日 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月20日披露了 《关于公司董事、股东减持股份的预披露公告》王晓明先生计划自发布其减持 计划之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司 股份合计不超过5,000,000股；于2023年5月19日披露了《关于与一致行动人合 计持股5%以上股东减持计划时间过半且持股比例变动达到1%的公告》，王晓明 先生与一致行动人王晓伟先生持股比例变动达到1%。2024年7月16日，公司披露 了《关于公司股东减持股份的预披露 ...

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子公司管理制度 创意信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司和控股子公司，以及虽然持股数 未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。所有纳入公司合并报表范围的公司均 判定为子公司。 第三条 公司董事会是公司管理子公司事务的管理机构，代表公司对子公司 行使股东的权利。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第七条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点， 建立健全法人治理结构和内部管理制度。 子公司管理制度 第八条 子公司应依法设立股东会、董事会、监事会。规模较小的子公司可 以不设董事会 ...

第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 创意信息技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 （一）相关人员违规买卖的情况； 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二） ...