证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-085 易事特集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 30 日以专人送递、传真及电子邮件 等方式送达给全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日在东莞市松山湖科技产业园 区工业北路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应 出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员以列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下： 一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-092 易事特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易事特集团股份有限公司董事会现就提名王兵为易事特集团股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-094 易事特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林丹丹作为易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人易事特集团股份有限公司董事会提名为易事特集团 股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-089 易事特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议决议，决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 以现场与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的独 立意见 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会任期届满， 公司董事会提名委员会提名第七届董事会非独立董事候选人：何佳先生、牛鸿先 生、林茂亮先生、赵久红先生。 经审核，我们认为第六届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 经审查，上述四名非独立董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、 法规的规定，符合上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-095 易事特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王兵作为易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人易事特集团股份有限公司董事会提名为易事特集团 股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_______________ ...

Group 1: Financial Performance - The overall gross profit margin of the company improved significantly in Q3 2023 due to a decrease in upstream raw material prices and better supply chain conditions [2][4] - The company expects the gross margin growth trend to continue throughout 2023, aligning with industry standards [4][6] Group 2: Research and Development - Increased R&D expenses are focused on power electronics conversion technology and energy efficiency management, particularly in energy storage systems, charging piles, and photovoltaic inverters [4][5] - New products include a 320kW string inverter with a maximum efficiency of 99.01%, designed to operate reliably in extreme environments [4][5] Group 3: Strategic Decisions - The company sold equity in two photovoltaic power station projects to improve cash flow and overall financial health, allowing for more investment in high-end power and new energy equipment R&D [5][6] - The introduction of sodium-ion batteries is aimed at enhancing product competitiveness, with expectations to reduce costs to about 50% of current market levels within 3-5 years [5][6] Group 4: Investor Relations - The investor communication event on November 2, 2023, facilitated detailed discussions about the company's operations and future directions [2][6] - The company emphasizes transparency and adherence to information disclosure regulations to ensure accurate and timely communication with investors [6][7]

截至公告披露日，该股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-084 易事特集团股份有限公司 关于东方集团、广东恒锐及何思模先生签署补充协 议的进展暨东方集团部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日, 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第 一大股东扬州东方集团有限公司（以下简称"东方集团"）、何思模先生与广东 恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东恒锐"）签署《关于转让 所持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议之补充协议》；同日，东方集 团、广东恒锐签署了相应的股份质押合同。以上内容详见公司在指定的信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于东方集团、广东恒锐及何思模先生签署股权转 让协议之补充协议的公告》（公告编号：2023-082）。 近日，公司接到东方集团的通知，获悉东方集团依据前述相关协议约定将 所持有公司的部分股份予以质押，现将具体事项公告如下： 二、股东股份累计质押基本情况 特此公告。 易事特集团股份有限公司董 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-083 一、融资及担保事项概述 易事特集团股份有限公司 关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第六届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》，为支 持子公司的业务发展，优化债务结构，降低融资成本，增强资金流动性，同意为 中能易电新能源技术有限公司、衡水银阳新能源开发有限公司、河北银阳新能源 开发有限公司、淮北易电新能源科技有限公司、嘉峪关荣晟新能源科技有限公司、 嘉峪关润邦新能源有限公司、沂源中能华辰新能源有限公司（以下简称"沂源中 能"）、宿迁兴塘河光伏发电有限公司、淮安铭泰光伏电力科技有限公司、东明 明阳新能源有限公司、临沂华明光伏电力有限公司拟开展合计不超过人民币 100,000.00 万元融资业务并为其提供总额不超过人民币 148,000. ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 2023 年 10 月 27 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号：2023-027 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 德邦证券 姜一帆 人员姓名 时间 2023年10 月27日 地点 东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 A栋一楼公司会议室 董事、董事会秘书 赵久红 上市公司接待人 证券事务代表 温 凯 员姓名 证券事务主管 王 皓 证券事务主管 曹一君 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生、 证券事务主管王皓先生及曹一君女士在公司会议室通过现场交流 ...