易事特集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年十月 （经公司第七届董事会第十二次会议修订） （尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司对外提供担保的条件 1 | | | 第三章 | 公司对外提供担保的审批 2 | | | 第四章 | 公司对外担保的执行和风险管理 3 | | | 第五章 | 公司对外提供担保的信息披露 4 | | | 第六章 | 有关人员的责任 | 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 易事特集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《易事特集团股份有限公司章程》 （以下简称 ...

易事特集团股份有限公司 总经理工作制度 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《易事特集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《总经理工作制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本制度的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对 公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权 牟取不正当利益。 高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公 ...

易事特集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 （经公司第七届董事会第十二次会议修订） （尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金项目变更 8 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | | 第六章 | 附则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为了规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律法规和《公司章程》，结合公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 易事特集团股份有限公司 | | | 易事特集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书和其他依《公司章程》规定被公司董事会聘任为 ...

| 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党建工作 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | ...

易事特集团股份有限公司 子公司管理制度 易事特集团股份有限公司 子公司管理制度 （二〇二五年十月修订） 易事特集团股份有限公司 子公司管理制度 （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为加强易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，促进子公司规范运作、有序健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《易事 特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，结合子 公司实际情况，特制定《子公司管理制度》（以下简称"本制度"）。 | | | 7、子公司生产、行政、质量及设备管理、境外子公司的采购等业务由公司 相关职能部门规划指导，子公司负责具体实施。 8、法务部门负责子公司的设立、变更、注销等事宜。 9、子公司日常工作的开展需遵循公司的各项管理制度，若公司制度的执行 第二条 本制度所称"子公司"是指公司持有其超过 50%的股权，或者持股 不足 50%但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能 够实 ...

易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 （经公司第七届董事会第十二次会议修订） （尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》 ...

易事特集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | | | | | | 易事特集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《易事特集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，设立战略与可持续发 展委员会,并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资 决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会性质与作用 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准 后成立。 第四条 战略与可持续发展委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和 投资管理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略与可持续发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直 ...

易事特集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 易事特集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规规定和《易事特集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定《董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书 ...

易事特集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | ж | | --- | | | | 易事特集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提 名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提 出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书和其他依《公司章程》规定被公司董事会聘任为高级管理人员的公司 雇员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 ...