| | | | | | 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《易事特 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《易事特集团股 份有限公司独立董事工作细则》等规定，制定《独立董事专门会议工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立 ...

易事特集团股份有限公司 关联交易管理办法 易事特集团股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年十月 （经公司第七届董事会第十二次会议修订） （尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 | | 1 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 | | 3 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 | | 4 | | 第五章 | 回避表决 | | 7 | | 第六章 | 附 则 | | 8 | 易事特集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《易 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-062 易事特集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 27 日 1 易事特集团股份有限公司 关于 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请 投资者注意查阅。 特此公告。 ...

易事特集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况需要， 公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护易事特集团股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为维护易事特集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 | （ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | （以下简称"《证券法》" ）、《中国共产党章程》（以下 | | 称"《证券法》")、《中国共产党章程》（以下简称"《 ...

关于变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部 分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-064 易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>及其附 件的议案》《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》。同日，公司召开第七届 监事会第十次会议，审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>及其附件的 议案》。以上事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。具体情况如下： 一、关于变更经营范围的情况 因公司实际情况需要，公司拟变更经营范围，本次修订后，公司经营范围将删 除"再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售"。具体 变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。修订后的经营范围如下： 一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控 制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-061 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议通知 于 2025 年 10 月 22 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会 议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由监事会主席周旋先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下： 1、审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》按照企业会计准则及相关法律、法规、规章及规 范性文件的要求进行编制，经讨论及审议后第七届监事会认为《2025 年第三季度报 告》内容真实、公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流 量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。公司第七届监事 会全体监事同意该项议案。 具体内容详见公司于 2025 年 10 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-060 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董 事。本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董 事长何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》是按照企业会计准则及相关法律、法规、规 章及规范性文件等要求编制，报告内容真实、客观地反映了公司 2025 年第三季 度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不 存在虚假陈述的情况。 ...

ST易事特公告，第三季度营收为7.94亿元，同比增长16.62%；净利润为869.2万元，同比下降89.32%。 前三季度营收为24.61亿元，同比增长6.52%；净利润为9426.81万元，同比下降54.25%。 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-065 易事特集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 暨激励计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开的第七 届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于注销2022年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》，对2022年股票期权激励计划部分股票期权予 以注销，公司2022年股票期权激励计划至此实施完毕，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关决策程序 1、2022 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《易 事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《易 事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 3 月 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 关于易事特集团股份有限公司 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 | | | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 的法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，作为贵公司实施 2022 年股票期权激励计划事项的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《易事特集团股份有限公司章 程》的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 本法律意见书。 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 公司 | ...