（经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 易事特集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 易事特集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （二〇二五年十月修订） 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员应当遵守《信息披露管理制 度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员在定期报告编制和公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明 会、接受投资者调研等方式。 第七条 公司应对外部信息使用人的身份进行核实。公司依据法律法规的要求应当 报送的，需要将接受报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备案，具体依 照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定执行。对于无法律法规依据的外部单位的 报送要求，公司应拒绝报送。 第八条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写 《外部信息报送情况登记表》，经部门负责人、主管领导审批后报送董事会办公室，董 事会秘书审核批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属 ...

易事特集团股份有限公司 投资决策管理制度 易事特集团股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 易事特集团股份有限公司 投资决策管理制度 二〇二五年十月 （经公司第七届董事会第十二次会议修订） （尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 | 1 | | 第三章 | 决策程序 | 1 | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 4 | | | 第五章 | 法律责任 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投 资风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《易事特集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《投资决策管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突 ...

第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）投诉管理程序， 及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅国办发〔2013〕110 号《关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所投资者服务热线工作实施办法》等相关法律、法规， 特制定本制度。 易事特集团股份有限公司 投资者投诉管理制度 易事特集团股份有限公司 投资者投诉管理制度 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 3 页 易事特集团股份有限公司 投资者投诉管理制度 第二条 投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门 单位转办的投诉。 第三条 董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时 处理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括： （一）受理各种直接投诉； （二）承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件，及其他的间接投诉； （三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人； （四）定期汇总、分析投诉信息，提 ...

易事特集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 易事特集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定外汇套期保值业务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融 机构，开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括远期结售 ...

易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 1 | | | 易事特集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《易 事特集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 不实或负面报道。 （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件 ...

易事特集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《易事特集团股份有限 公司信息披露管理制度》，制定《内幕信息知情人登记制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第 ...

易事特集团股份有限公司 印章管理制度 易事特集团股份有限公司 印章管理制度 （二〇二五年十月制定） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 1 易事特集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 规范公司印章的刻制、启用、保管、使用及停用，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司相关制度安排，特制订《印 章管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资子公司、控股子公司、实际控制 子公司及其他分支机构(以下简称"分子公司")。 | | | 第三条 本制度所称印章，是指公司用作印于公司发布或管理的凭证、文书 等文件上表示鉴定或签署的工具，包括公章、专用章、法定代表人名章、部门及 内设机构印章等具有法律效力的印章，本制度的印章包括实物章和电子印章。 印章的适用范围包括： （一）公司公章：公司按法定程序经市场监督管理部门注册登记后，在所在 地公安部门备案，对外具有法定效力的公司正式印章。本制度的公章包括刻有公 ...

易事特集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 （经公司第七届董事会第十二次会议修订） （尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过） | | | 2 易事特集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及其他法律、行政法规和《易事特集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订《股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司 ...

易事特集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 0 | F | | --- | | | | 易事特集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会审计委员会的职责，规范工作程序，强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善易事特 集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定《审 计委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第四条 审计委员会成员由三名委员组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事组成，其中独立董事二名，审计委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士；设主任委员（召集人 ...

易事特集团股份有限公司 独立董事工作细则 | | | 第一章 总 则 易事特集团股份有限公司 独立董事工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） （尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过） 第一条 为了促进易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规 范性文件和《易事特集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定《独立董事工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客 ...