易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 通知于 2023 年 9 月 20 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本 次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生 主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于转让全资子公司股权的议案》 基于公司业务发展和战略规划，进一步优化电站资产结构，降低应收账款中的 可再生能源补贴占比，提高资金使用效率，加强与合作伙伴的合作关系，公司拟将 全资光伏电站项目子公司金昌国能太阳能发电有限公司及民勤县国能太阳能发电有 限公司的 100%股权转让给中核汇能（内蒙古）能源有限公司，股权转让总对价分别 为 43,050 万元和 35,150 万元，转让涉及的光伏装机容量合计 100MW。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于 转让全资子公司股权的公告》 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-071 易事特集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 日，公司与中核汇能签订《民勤县国能太阳能发电有限公司股权转让协议》，2023 年 9 月 27 日，公司与中核汇能签订《金昌国能太阳能发电有限公司股权转让协 议》。 金昌国能太阳能发电有限公司在评估基准日的股东全部权益，账面价值 33,897.55 万元，评估价值 43,360.70 万元，评估增值 9,463.15 万元，增值率 27.92%。 结合金昌国能的实际情况，经双方友好协商，最终确定金昌国能的股权转让总对 价为 43,050 万元，包含股权转让价款 30,096.92 万元及金昌国能在评估基准日之 前的未分配利润 12,953.08 万元。 民勤县国能太阳能发电有限公司在评估基准日的股东全部权益账面价值 26,358.27 万元，评估价值 35,505.88 万元，评估增值 9,147.61 万元，增值率 34.70%。 结合民勤国能的实际情况，经双方友好协商，最终确定民勤国能的 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-070 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2023 年 9 月 26 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 20 日以专人送递、电话及电子邮 件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事 会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 易事特集团股份有限公司监事会 易事特集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 2023 年 9 月 27 日 一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》 经审核，监事会认为，公司司本次转让全资子公司股权事项有利于优化公司电 站资产结构，提高资金使用效率，符合公 ...

易事特集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相 关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于转让全资子公司股权事项的独立意见 经审核，我们认为，公司本次转让全资子公司股权事项符合公司发展战略规 划和实际经营发展需要，有利于公司优化产业结构和业务布局，符合公司和全体 股东的利益，本次交易的出售价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、 公司章程及有关制度的规定。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意该事项。 （以下无正文） (本页无正文，为独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独 立意见之签署页) 关易波 林丹丹 易事特集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 27 ...

Company Overview - Easystar was established in 1989, focusing on UPS power supply and electronic power conversion technology, with a commitment to industrial digitalization and the "new energy + storage" sectors [2][3] - The company has developed three strategic business segments: smart power supply, data centers, and new energy & storage [3] Financial Performance - In the first half of 2023, the company reported revenue of CNY 2.624 billion, a year-on-year increase of 3.26%, and a net profit of CNY 281 million, up 14.73% [4] - New energy business accounted for 53.39% of total revenue in the first half of 2023, showing a significant year-on-year growth of 134.56% [4] Overseas Business Development - The company adopted an "OEM + own brand" strategy for overseas markets, achieving revenue of CNY 329.38 million from international sales, which represents 12.55% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.91% [4] - Plans to expand in North America and Europe, focusing on new energy and storage solutions [4] Storage Solutions - The company has extensive experience in energy storage systems and offers a full range of storage inverter products [4] - The storage business is expected to grow significantly, supported by favorable policies and decreasing lithium carbonate prices [4] Charging Infrastructure - In 2023, the company is optimistic about the charging pile market, driven by supportive government policies and increasing demand from the growing electric vehicle market [5] - The company has developed new charging products suitable for European and North American standards, with major clients including state-owned enterprises and automotive manufacturers [5] Research and Development - The company has over 800 patents and software copyrights, with a strong focus on R&D in high-end power equipment, data centers, and new energy products [6] - Plans to invest in sodium-ion battery technology to enhance competitiveness in the energy storage sector [6][8] Market Outlook - The renewable energy sector is expected to grow, with significant increases in solar and wind energy contributions to the energy mix [7] - The company aims to leverage its strengths in smart microgrids and energy storage to capture more market share in the renewable energy field [7]

证券代码:300376 证券简称:易事特 2023 年 9 月 20 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号:2023-024 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中泰证券 农 誉 人员姓名 宝盈基金 朱 凯 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号 A 栋一楼公司会议室 董事、董事会秘书 赵久红 上市公司接待人 证券事务代表 温 凯 员姓名 证券事务主管 王 皓 证券事务主管 曹一君 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生及 证券事务主管王皓先生、曹一君女士在公司会议室通过现场交流 的形式向调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来 发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。 投资者关系活动 一、投资者交流情况主要内容如下: 主要内容介绍 1.公司钠离子电池生产主要是走什么技术路线? 答:公司钠电池中试线主要采用方形钠离子电芯及 PACK,叠 片式工艺,正极材料采用层状过渡金属氧化物材料,该工艺空间利 用率高、电 ...

证券代码:300376 证券简称:易事特 2023 年 9 月 18 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号:2023-023 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 海通证券 董栋梁 人员姓名 山西证券公募基金部 杨 旭 时间 2023 年 9 月 18 日 地点 东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号 A 栋一楼公司会议室 董事、董事会秘书 赵久红 上市公司接待人 证券事务代表 温 凯 员姓名 证券事务主管 王 皓 证券事务主管 曹一君 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生 及证券事务主管王皓先生、曹一君女士在公司会议室通过现场交 流的形式向调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未 来发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。 投资者关系活动 一、投资者交流情况主要内容如下: 主要内容介绍 1.公司电源产品的市场定位? 答:首先,公司高端电源产品在电力电子转换技术方面具有 较强的稳定性和安全性,已经历三十余年的技术沉淀,具备丰富 的研发技术经验,满足客户 ...

Group 1: Company Overview and Investor Relations - The investor relations activity was held on September 15, 2023, at the company's meeting room in Dongguan, focusing on communication with specific investors [2][3]. - The meeting was attended by key company representatives, including the board secretary and securities representatives, who provided insights into the company's operations and future directions [3]. Group 2: Sodium-Ion Battery Development - The company is entering the sodium-ion battery industry to replace lead-acid batteries used in UPS, EPS, and data centers, aiming to enhance its energy storage business [3][4]. - Sodium-ion batteries are advantageous due to the abundant availability of sodium, leading to lower production costs compared to lithium-ion batteries, which face material volatility [3][4]. - The operational temperature range for sodium-ion batteries is between -40°C to 80°C, demonstrating better performance in extreme conditions compared to lead-acid batteries [3][4]. Group 3: Current Power Station Capacity - The company currently holds nearly 700 MW of power stations, primarily ground-mounted centralized stations, with plans to develop new photovoltaic stations under a pre-acquisition model [4]. Group 4: Technological Focus and Future Directions - The company employs a stacking process for sodium-ion batteries, which optimizes space utilization and enhances cycle performance, with a cycle life exceeding 3000 cycles [4]. - Future development will focus on three key areas: photovoltaics, energy storage, and charging stations, forming a "new energy + storage" business module [4]. Group 5: Competitive Advantages in UPS High-End Power Supply - The company boasts a comprehensive supply chain and advanced production lines, ensuring quality and delivery speed for high-end UPS products [5]. - It has established a robust marketing network in domestic and international markets, facilitating timely product maintenance and support for customers [5]. - Continuous investment in niche markets and partnerships will strengthen the company's competitive edge in high-end power supply solutions [5].

证券代码:300376 证券简称:易事特 2023 年 9 月 14 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 中信证券 汪 浩 | | | 中信证券 於学鑫 | | 参与单位名称及 | 东方财富证券 程文祥 | | 人员姓名 | 安和资本 颜泽巢 | | | 杭州栢乔投资 侯 杰 | | | 深圳景元天成投资 邓志锋 | 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号 A 栋一楼公司会议室 董事、董事会秘书 赵久红 证券事务代表 温 凯 上市公司接待人 证券事务主管 王 皓 员姓名 证券事务主管 曹一君 钠离子电池核心技术成员 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生 及证券事务主管王皓先生、曹一君女士及钠电池技术专家在公司 投资者关系活动 会议室通过现 ...

证券代码:300376 证券简称:易事特 2023 年 9 月 13 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号:2023-020 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 开源证券 鞠 爽 参与单位名称及 深圳大华信安 骆 林 人员姓名 申万菱信 王 瀚 聚隆投资 方炯升、孙盛泽 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号 A 栋一楼公司会议室 董事、董事会秘书 赵久红 上市公司接待人 证券事务代表 温 凯 员姓名 证券事务主管 王 皓 证券事务主管 曹一君 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生 及证券事务主管王皓先生、曹一君女士在公司会议室通过现场交 流的形式向调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未 投资者关系活动 来发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。 主要内容介绍 一、投资者交流情况主要内容如下: 1.公司储能板块毛利率的增长主要原因是什么? 答:2022 年度公司储能板块营收为 9915.33 万元,毛利率为 10.56% ...