北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 在北京市海淀区中关 村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站分别发布了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的通知》及《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时议案 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0646 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 北京东方通科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 融通基金 周凡舒；长信基金 李小羽；万家基金 孙远慧；长 人员姓名 城基金 向威达；申万资管 张淼；太平资产 李子明；嘉实基 金 谢泽林；中信建投资管 梁斌；弘毅远方基金 包戈然；太 平资产 陈天昀；申万资管 张淼；招商基金 杨成；北大方正 人寿 徐磊；泰康基金 周昊；中信证券资管 黄哲；中银证券 资管 张岩松；齐熙投资 谢宁宁；鹏扬基金 黄旭；长城财富 资管 胡纪元；北京东方睿石投资管理有限公司 唐谷军；中金 基金 汪洋；兴银基金 王磊；国寿安保基金 姜绍政；方正富 邦 刘蒙；浙商基金 刘纯宇；汇添富 李泽昱；西部证券 杜威； 国信弘盛 杨嘉；华西银峰 马行川；国海证券 刘熹 时间 2023年12 月22日 15：30 地点 线上会议 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方通 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号） 同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价 格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用 （不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2 日公司本次向特定 对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000317 号）。 此次向特定对象发行股票已于 2023 年 6 月 26 日在深圳证券交易所创业板上 市，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不 得转让。此次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 460,698,732 股增加至 566,722,828 股。 截至本核查意见出具日，公司总股本为 566,722,828 股，其 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-095 北京东方通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行股票的股份，解除限售的股份 数量为 106,024,096 股； 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 12 月 26 日（星期二）。 一、本次解除限售股份情况及股本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号）同意注册，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"或"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2, ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 北京东方通科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中再资产 孙哲浦；光大永明资产 刘奇；中国风险投资有限公 参与单位名称及 司 冯佳旻；中信建投资管 于成龙；华西证券 刘泽晶；华龙 人员姓名 证券 孙博文。 时间 2023年12 月19日 15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书 周惠东；投资者关系总监 提兮 员姓名 问：公司此次捐赠欧拉开源生态基于何种考虑，后续有何布局 规划？ 答：欧拉已经发展成为一个具有国际影响力的开源社区，目前 成员已近 600家，社区贡献者超万人，建立了近百个 SIG 工 ...

Business Strategy and Focus - The company aims to focus on its core business in software infrastructure, optimizing its financial structure and enhancing overall operational efficiency [3] - The company plans to deepen its collaboration with Huawei and Euler ecosystems, leveraging its long-term partnership with Huawei [2] - The company is exploring the integration of AI technology with foundational software to expand application scenarios and enhance system capabilities [4] Financial Performance - The company's total revenue for the first three quarters of 2023 showed a year-on-year decline, but there was a recovery in the third quarter [3] - The middleware business in the financial sector achieved a significant growth of 91.46% in the first half of 2023 [3] Product and Technology Development - The company released TongJDK, a commercial product based on BishengJDK, and donated two projects to the openEuler community: the Lightboat Web Cloud Native Management Platform and the Cloud Wing Data Cache Middleware [2] - The company has developed a series of products and solutions in the field of content risk control, including content risk control systems, new media comprehensive supervision systems, and AIGC deep synthesis content monitoring systems [4] - The company's intelligent multimedia content security technology won the 2023 China Society of Image and Graphics Technology Invention Award [4] Market and Industry Trends - The company is adapting to the structural characteristics of the segmented industry influenced by macroeconomic conditions [3] - The company is focusing on key sectors such as government, finance, telecommunications, central enterprises, and military, where it has traditionally strong middleware clients [3] Strategic Adjustments - The company is transferring its stake in Taice Technology to concentrate on more profitable core businesses and streamline its strategic focus [3] - The company is continuously improving its product, technology, and service capabilities to strengthen its position in traditional markets while expanding into new foundational software markets [3]

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-092 北京东方通科技股份有限公司 关于转让子公司北京泰策科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司 内容提示： 2、本次交易完成后，公司将不再持有泰策科技股权，泰策科技及其全资子 公司东方通创新科技（重庆）有限公司、TESTOR SINGAPORE PTE.LTD.将不再纳 入公司合并报表范围。根据公司初步测算，如本次交易在 2023 年度内完成，预 计对公司合并报表影响金额负 35,000 万元，以上数据未经会计师事务所审计， 具体影响金额以经审计的年报财务报表为准。 3、截至本公告披露之日，公司为泰策科技提供的担保总额为不超过人民币 7,000 万元，实际担保余额为人民币 4,422.533633 万元。本次交易完成后，公 司为泰策科技提供的担保在被解除前，将构成公司为公司合并报表范围外企业提 供对外担保的情形。针对上述担保事项，交易各方已在股权转让协议中作出约定 及切实解除安排。 4、虽然交易各方就本次股权转让事项进行了充分协 ...

一、关于转让子公司北京泰策科技有限公司 100%股权的独立意见。 经认真审议，我们认为：本次公司转让子公司北京泰策科技有限公司 100% 股权，有利于公司优化资源配置，减少管理成本，回收货币资金，提高公司在当 前宏观经济下的抗风险能力，并进一步提升公司整体经营效率。本次交易完成后， 所得款项将主要用于公司主营业务，对公司持续、健康、快速发展有积极影响， 有利于保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。 本次股权转让采用估值方式定价，系各方在自愿、平等、公允、合法的基 础上进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易审议和决策程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。因此，我们一致同意公司转让子公司北京泰策科技有限公司 100%股权 事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 二、关于转让子公司股权后被动形成对外担保的独立意见 北京东方通科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-091 北京东方通科技股份有限公司 1．审议通过《关于转让子公司北京泰策科技有限公司 100%股权的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司签署《股权转让协议》，转让北京泰策科技 有限公司 100%股权以及其他安排事宜符合公司战略规划及经营发展的长期需要， 有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行。其决策及审 议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规章、《公司章 程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。因此， 一致同意公司本次转让北京泰策科技有限公司 100%股权事项，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 北京东方通科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事 ...