证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-102 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议决议，决定于2024年10月17日（星期四）14时30分以现场与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月17日14:30开始 （2）网络投票时间：2024年10月17日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月17日9:15-9:25， ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-100 北京东方通科技股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资 | 拟使用 | 已使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总金额 | 募集资金 | 募集资金 | | 1 | Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 | 127,351.05 | 105,775.05 | 105.98 | | 2 | 基于人工智能的下一代可持续运营安全产 | 84,643.35 | 61,147.02 | 181.91 | | | 品开发项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | 261,994.40 | 216,922.07 | 50,287.89 | 注：公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,077.93 万元，实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。截至 2024 年 9 月 25 日，公司募集资金余额合计为 169,478.09 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-101 北京东方通科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任的情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事丁芸女士的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，丁芸女士自 2018 年 9 月 17 日起担任公司独立董事，连任时间已满六年，故提请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员职务。辞职生效后，丁芸女士将不再担任公司任何职务。 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事 会同意提名牛忠党先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通 过后一并担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期 自股东会审议通过之日 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-097 北京东方通科技股份有限公司 关于暂时补充流动资金的募集资金归还 至募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于2023 年10月25日，分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 保证募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期 前归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司2023年10月26日披露于巨潮资讯 网上的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-075）。 公司实际使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至2024年9月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 35,000万元全部 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-096 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | | | | | | | | | | 江阴市融汇 | 个人 | | 黄永军 | 是 | 11,200,000 | 27.31 | 2.01 | 否 | 否 | 2024-09-11 | 2025-03-10 | 农村小额贷 | 资金 | | | | | | | | | | | 款有限公司 | 需求 | | | 合计 | 11,200,000 | 27.31 | 2.01 | | | | | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：东方通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张德平 | 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：010-63212001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月通过审阅募集资金账户银行对账 | | | 单的方式核查募集资金使用情况 | | （2）公 ...

独立董事丁芸女士期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丁 芸女士离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，丁芸女 士将继续履行独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事丁芸女士于 2018 年 9 月 17 日起任公司独立董事，至 2024 年 9 月 16 日连任时间将届满六年。根 据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定"独立董事每届任期与上市公司 其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"， 公司需要更换选举独立董事。 目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于独立董事候选 人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性和稳定性，本次更换选举独 立董事工作将适当延期。 本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运行，公司将在独立 董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披 露义务。 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-093 北京东方通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，公司总股本由 56,672.2828 万股减少为 55,792.2828 万股，注册资 本由 56,672.2828 万元减少为 55,792.2828 万元。同时，对《公司章程》部分条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》 （公告编号：2024-069）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2024-068）等公告。 近日，公司已完成相应的工商变更登记备案手续，并取得了北京市丰台区市 场监督管理局换发的《营业执照》，公司资本变更为 55792.2828 ...

单位：万元 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-094 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动 使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资 期限不超过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品已全部到期赎回。现将相 关事项 ...

北京东方通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第三次会议。基 于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议审议事项发表审核 意见如下： 针对公司《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》，审计委员会认为： 公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、报告内容、格式符合相 关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或 损害公司利益的行为发生；公司 2024 年半年度财务报告真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，同意《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 审计委员会：丁芸、程贤权、杨义先 2024 年 8 月 28 日 董事会审计委员会 关于公司《20 ...