北京东方通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京东方通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

北京东方通科技股份有限公司 董事会、监事会关于2024年度无法表示意见审计报告的专项说明 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）为公司 2024 年度审计机构。2025 年 4 月 28 日，德皓所对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。 三、公司消除上述事项及其影响的具体措施 公司将积极采取有效措施消除相关事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健 康的发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下： 一、审计报告无法表示意见的内容 1、东方通于 2025 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告 知书》（证监立案字 0142025025 号），因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记 载，中国证监会决定对东方通立案调查。截至本审计报告出具日，调查正在进行 中。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查的结果及其对东方通 财务报表可能产生的影响。 2、东方通子公司北京泰策科技有限公司 2024 年初商誉余额 22739 万元已于本 期全额减值。由于形成无法表示意见的基础相关的事项第 1 项、第 3 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-045 北京东方通科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备概述 （一）计提减值准备的原因 应收票据，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据 时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断， 依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 确定组合的依据如下： 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公 司 2024 年度财务 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-042 北京东方通科技股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、公司财务总监离任情况 公司董事会于近日收到财务总监孙姬明先生递交的书面辞职报告，孙姬明先 生因个人原因辞任公司财务总监，辞去该职务后仍在公司任职。孙姬明先生原定 任期为2026年8月10日，截至本公告披露日，孙姬明先生未持有公司股票。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 孙姬明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙姬明先生 任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司财务总监的聘任情况 为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计 委员会、提名委员会资格审查，公司于2025年4月28日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-XXX 北京东方通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024 年度年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

北京东方通科技股份有限公司 董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）对公司 2024 年度内部控制的有效性进 行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否定意见内部控制 审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、导致否定意见的事项 三、消除相关事项及其影响的措施 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表 出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 （1）2024 年公司进行了重大会计差错调整，调减子公司北京泰策科技有限公 司 2022 年度营业收入 11,671.46 万元，导致公司已披露的 2022 年度报表出现盈亏 性质的改变，上述会计差错未被内部控制及时识别或纠正，认定为财务报告内部控 制的重大缺陷。 （2）公司于 2025 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知 书》（证监立案字 0142025025 号），因公司涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载， 中国证监会决定对公司立案调查。该事项表明， ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月30日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-039 北京东方通科技股份有限公司 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2025年4月30日 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-046 北京东方通科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日分 别召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于计提商誉减值准备的议案》。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉 减值》等相关规定，对公司收购北京东方通网信科技有限公司，及北京泰策科技 有限公司 100%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测试。根据减值测试结果， 基于谨慎性原则，公司对收购如上两家公司股权形成的商誉计提减值准备 408,288,335.67 元。具体情况如下： 1、因网信安全业务部分客户需求及项目落地节奏出现阶段性放缓，导致东 方通网信收入及利润出现下降。为真实反映公司资产价值及财务状况，公司聘请 中发国际资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对东方通网信包含 商誉的相关资产组进行了减值测试，并出具 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-047 北京东方通科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一的议案》。本议案尚需公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-745,940,926.80 元，实收股本 为 557,922,828.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司 2024 年度股东会 审议。 二、亏损原因 上市以来，公司除在进一步夯实传统主业中间件产品外，通过新设投资、收 购等手段并表了多家子公司。近两年虽然公司的传统主业中间件业务发展情况较 好，但因部分被收购资产所处行业不景气 ...

公司董事周惠东先生弃权理由如下：鉴于公司被监管机构立案稽查，可能对 公司年报期初数会有较大的影响，致使财务报表有较大不确定性。因此对 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告投弃权票。 特此说明。 关于部分董事无法保证 2024 年年度报告真实、准确、完整的说明 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议公司《关于公司 2024 年年度报 告全文及摘要的议案》，其中公司独立董事程贤权先生、吕廷杰先生、牛忠党先 生，及董事周惠东先生对《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》投弃 权票。 公司独立董事程贤权先生弃权理由如下：公司 2025 年 4 月 14 日已被中国证 监会以"涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载"立案；以及审计机构对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意 见、对关联方资金占用报告为保留意见。在有权部门对涉案事项最终认定前，2024 年度报告等有关议案中的相关事实及财务数据，本人作为外部独立董事，不具备 有效核验手段及时间、精力对其真实性、准确性、完整性 ...