本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日分 别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。 证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-065 北京东方通科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 2025年7月7日 北京东方通科技股份有限公司 董事会 鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意 见的 2024 年度审计报告及否定意见的 2024 年度内部控制审计报告。根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司 2025 年股票期权激励计划的相关规定，公司已 不具备继续实施本激励计划的条件，依规终止实施 2025 年股票期权激励计划并 注销已获授但尚未行权的全部股票期权，涉及注销的股票期权共计 1,200.00 万份， 激励对象 130 名，同时与本激励计划配套实施的《2025 年股票期权激励计划考 核管理 ...

证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-064 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的 暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超 过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现将 相关事项公告如下： 截至本公告日，已将上述使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品本金 5,000.00 万元赎回，取得现 ...

证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-062 2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培 训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、 北京东方通科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被实施其他风险警示的基本情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制审计 报告被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）出具 了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（四）项规定，上市公司出现"最近一个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内 部控制审计报告"的情形，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警 示。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公 ...

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 579 人，代表股份 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-063 北京东方通科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2024 年度 股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2025 年 6 月 27 日下午 15:00 在北京市海淀区海淀大街 38 号银科大 厦东方通会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意 时 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0340 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北 京东方通科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律意见 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划终止实施并注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN011-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司拟实施的 2025 年 | | 激励计划/本计划/本次 | | 股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司 ...

证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-061 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议决议，公司将于2025年6月27日召开2024年度股东会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年度股东会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过《关于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2025年6月27日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销股票期权的 北京东方通科技股份有限公司监事会 公司根据相关规定拟终止实施本激励计划并注销已获授但尚未行权的全部 股票期权，同时与本激励计划配套实施的《2025 年股票期权激励计划考核管理 办法》等文件将一并终止实施。 综上，监事会认为：公司终止实施本激励计划并注销股票期权事项符合《公 司法》《证券法》《管理办法》及本激励计划的有关规定，程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本激励计划终止及股票 期权注销事项。 北京东方通科技股份有限公司 监事会 2025年6月6日 核查意见 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》《公司章程》等规定，对终止实施 2025 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）暨注销股票期权事项进行核查，发表核查意见如下： 由于北京德皓国际会 ...

（一）审议通过《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销股票期权 的议案》。 鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意 见的 2024 年度审计报告及否定意见的 2024 年度内部控制审计报告。根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）的相关规定，公司不具备继续实施本激励计划的条件，应当终止实施本 激励计划，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由 公司注销，涉及注销的股票期权共计 1,200.00 万份，激励对象 130 名。 证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-059 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2025 年 6 月 6 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日以书面方式 ...

证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-058 北京东方通科技股份有限公司 （一）审议通过《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销股票期权 的议案》。 经审议，董事会认为：鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司出具了无法表示意见的2024年度审计报告及否定意见的2024年度内部控制 审计报告。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司不具备继续实施本激励计划的 条件，应当终止实施本激励计划，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的 股票期权不得行权，由公司注销，涉及注销的股票期权共计 1,200.00 万份，激 励对象 130 名。 董事会同意终止实施 2025 年股票期权激励计划，注销已授予的 130 名激励 对象共计 1,200 万份股票期权，同时与本激励计划配套实施的《2025 年股票期 权激励计划考核管理办法》等文件将一并终止实施。 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提 交公司股东会审议。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...