北京东方通科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 监事会在报告期内参加了历次股东大会会议，列席了董事会会议，依法对董 事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了 监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守法律法规及《公司章程》 等相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简称 "法律法规"）以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利 益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股 东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了 监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履 行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有 效发挥了职能。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司 ...

2024年度财务决算报告 公司按照《企业会计准则》的规定，编制了2024年12月31日的合并资产负债 表以及2024年度的合并利润表和合并现金流量表。公司2024年度财务报表已经北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现管理层将2024年度合并财务 报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2024 年度合并报表范围 母公司：北京东方通科技股份有限公司。 纳入合并财务报表范围的子公司共23户，具体包括： | 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都东方通科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 上海东方通泰软件科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 北京东方通宇技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 北京惠捷朗科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00% | 100.00% | | 北京数字天堂信息科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-041 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 29 日 15 时在公司会议室以现场方式召开。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大 ...

北京东方通科技股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的 意见 经审议，监事会认为：德皓所出具的否定意见的《公司 2024 年度内部控制 审计报告》以及董事会出具的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明》符合公司内部控制的实际情况，监事会对德皓所出具的 的否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》无异议，同意公司董事会出 具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及 其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 特此说明。 北京东方通科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 30 日 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）对北京 东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行审 计，并出具了否定意见的 2024 年度内部控制审计报告，公司董事会出具了《董 事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事 会就董事会出具的专项说明发表如下意见： ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-040 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 29 日 13 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。参加会议 的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事丁芸女士（已离任）、程贤权先生、吕廷杰先生、牛忠党先生 分 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-044 北京东方通科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次 会议，审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年度股东会审议。 一、审议程序 1、董事会意见 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》已经审计委员会 2025 年第三次会 议全体委员审议通过。2025 年 4 月 29 日公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司决定 2024 年度拟不进行利 润分配。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司 及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 2、监事会意见 2025 年 4 月 29 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司 控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、经公司自查，截至本公告披露日，不存在前期披露的信息需要更正、补 充之处； 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 4 月 28 日、4 月 29 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-038 二、公司关注并核实情况的说明 目前，公司各项经营活动和业务未受外部情况影响，均正常有序开展。针对 本次立案调查，公司高度重视，将积极配合中国证监会调查，主动与上级监管机 构保持沟通。 截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见 或决定。如有进展，公司将严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露 义务回应 ...

特别提示： 1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 30 日（星期三）停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 5 月 6 日开市起被实行"退市风险警示"、"其他风险 警示"，股票简称由"东方通"变更为"*ST 东通"，证券代码仍为"300379"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-048 北京东方通科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报 告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（三）项规定， 上市公司出现"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定 意见的审计报告"的情形，对其股票交易实施退市风险警示（*ST）。 二、公司股票交易被实 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-049 北京东方通科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日分 别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，鉴于 2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予股票期权第二个行权期未达 行权条件，决定注销剩余股票期权，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023年9月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关 于<2023年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年股票期权激 励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期 权激励计划相关事项的议案》。 （二）2023年9月27日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关 于<2023年股票期权激励计划（草案 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN169-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司拟实施的 2023 | | 次激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管 ...