2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 国枫律股字[2024]A0373 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-072 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14:30 在北京市海淀区中关村 南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2024 年 6 月 12 日在中国证监会指 定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议 ...

关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-073 北京东方通科技股份有限公司 5. 联系电话：010-82652668 6. 传真号码：010-82652226 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购账户中的 880.00 万股用途由"用于 实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次 注销完成后，公司总股本将由 56,672.2828 万股减少为 55,792.2828 万股，注册 资本将由 56,672.2828 万元减少为 55,792.2828 万元。本事项已经 2024 年 6 月 27 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， ...

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-067 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 11 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 6 月 6 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决议，决定于2024年6月27日（星期四）14时30分以现场与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-070 北京东方通科技股份有限公司 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月27日14:30开始 （2）网络投票时间：2024年6月27日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日9:15-9:2 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-066 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 6 月 11 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董 事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 ...

北京东方通科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 二○二四年六月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以有限公司整体变更方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码： 91110000633636471E。 第三条 公司于 2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2014]66 号）核准，公开发行新股不超过 1,500 万股。公司股东可公开发售股 份不超过 1,200 万股，本次公开发行股票总量不超过 1,500 万股。公司实际首 次公开发行人民币普通股（A 股）12,858,296 股，其中发行新股 6,433,181 股， 公司股东公开发售股份（老股转让）6,425,115 股，发行后公司总股本为 51,433,181 股，于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京东方通科技股份有限公司 英文名称：Beijing Tongtech Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-071 北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人黄永军先生通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | | | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | | | 售股 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-068 北京东方通科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，为维护资本市场稳定、进一步提振投资者信心， 保护广大投资者利益，公司拟将回购专用证券账户中 2024 年已回购的 8,800,000 股公司股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为 "用于注销并相应减少注册资本"。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方 可实施。现将相关事项公告如下： 一、本次股份回购的情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会 第九次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-069 北京东方通科技股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：除上述内容修订外，《公司章程》其他条款不变。 本次减少注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，通 过后，将授权公司管理层办理公司注册资本变更、章程备案等手续。 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2024年6月12日 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购账户中的 8,800,000 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"。注销完成后，公司总股本将由 56,672.2828 万股减少为 55,792.2828 ...