证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-033 北京东方通科技股份有限公司 关于董事长、总经理暨实际控制人增持公司股份计划 时间过半的进展公告 公司董事长、总经理暨实际控制人黄永军先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、增持计划实施情况：截至2024年3月28日，本次增持计划时间过半，自增 持计划公告之日至本公告披露日，黄永军先生通过集中竞价交易方式累计增持公 司股份709,600股，占扣除回购股数后公司股本的0.13%，增持金额10,005,360.00 元（不含交易费用）。 公司于2024年3月27日收到公司董事长、总经理暨实际控制人黄永军先生出 具的《关于增持股份计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：董事长、总经理暨实际控制人黄永军先生 2、持股情况：实施本次增持前，黄永军先生直接持有公司股份36,190,823 股，占扣除回购股数后公司股本的6.49%，通过"康思启航1号私募证券投资基金" 间接持有公司股份1,91 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-031 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 25 日 16 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开以同日召 开的公司 2024 年第二次临时股东大会相关议案审议通过为前提。参加会议的全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人， 实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列 席了会议，由全体董事共同推举黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）关于选举董事长的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-032 北京东方通科技股份有限公司 关于变更董事长及总经理等高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更董事长、总经理的情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事长李利军先生提交的书面报告，因工作重心调整，申请辞去公司董事长、总经 理及董事会专门委员会成员等职务。李利军先生辞去以上职务后，仍担任公司董 事、副总经理及全资子公司北京东方通软件有限公司总经理。李利军先生在担任 公司董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障公司治理的良好运转，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于聘任总经理的议案》， 选举黄永军先生为公司董事长，同时聘任其为公司总经理，任期与公司第五届董 事会任期相同。同时，经本次董事会审议通过，调整了董事会相关专门委员会成 员。公司将根据《公司章程》规定，及时在市场主体登记机关办理 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0100 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-030 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通 过为议案 1.00《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》经股东大会审议通 过后生效的前提条件； 5、本次股东会议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项， 已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 25 日下午 15:00 在北 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决议，决定于2024年3月25日（星期一）15时以现场与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第二次临时股东大会，会议通知公告已于2024年3月9日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-029 北京东方通科技股份有限公司 （3）公司聘请的会议见证律师； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日15:00 （2）网络投票时间：2024年3 ...

北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资子公司北京东 方通网信科技有限公司（以下简称"东方通网信"）近期获得政府补助资金共计 人民币 2,257.20 万元，前述补助金额已到账，政府补助的具体类型及其会计处 理方法均根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定确认处理。具体情况如 下： 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-028 北京东方通科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | 获得 | 补助 | 计入 | 是否具 | 序 | 发放 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助 | 补助 | 补助 | 补助的 | 金额 | 会计 | 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 原因或项目 | 的时间 | 依据 | 形式 | 类型 | 主体 | (万元) | 科目 | 续性 | | | | | | 北京市经 | 与收益 | 工业互联网 | 项目合 | 递延 | 1 | 公司 | 济和信息 | 20 ...

近日，公司已就本次投资设立全资孙公司事宜完成工商注册登记手续，并取 得了由上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关工商注册登 记事项公告如下： 一、设立全资孙公司登记基本信息 1、公司名称：上海东方通慧科技有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MADDDK0AXD 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-027 北京东方通科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京东方通 网信科技有限公司基于战略发展规划和经营发展需要，以自有资金 500 万元投资 设立全资子公司上海东方通慧科技有限公司（以下简称"东方通慧"）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资 孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控 ...

北京东方通科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步完善北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《北京 东方通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作 制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-024 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2024年3月9日 附件：非独立董事候选人简历 1、黄永军先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北京邮电大学，本科学历，学士学位。2009 年至 2019 年 5 月，任北京东方通网 信科技有限公司（曾用名北京微智信业科技有限公司）董事长，2017 年 4 月至 2023 年 8 月历任北京东方通科技股份有限公司总经理、董事长。2021 年 12 月 15 日，当选政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员。现为公司实际控制人。 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。 现将相关事项公告如下： 鉴于本次《公司章程》修订后，公司董事会成员将由 7 名增至 9 名。董事会 提名黄永军先生、徐少璞先生为公司第 ...