苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （股） | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 科莱思有限 | 是 | 13,500,000 | 5.34% | 2.15% | 2022 年 11 | 2024 年 5 月 | 深圳市深担增信融资 | | 公司 | | | | | 月 1 日 | 9 日 | 担保有限公司 | | 科莱思有限 | 是 ...

关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格 不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具 体内容详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《回购报告书》（公告编号：2023-118）。 截至2024年4月30日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法 规的规定，现将公司回购股份结果暨股 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（罗正英）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 罗正英，1957 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任四川 内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重 庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学院教授； 曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立 董事。现任本公司及浙江东尼电子 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会召集，经公司第五届董事 ...

2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情 况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制 制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公 司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的 《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，苏州斯莱克精密设 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进 行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 2024年4月23日 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东： 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的相关要求，结合苏州斯莱克 精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司、分公司。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和有关规定的要求在所有重大 ...

1 / 26 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告编制说明 1、报告组织范围 报告的信息和数据来自公司及所属的子公司。除特别说明外，本报告范围与 本公司的年报范围保持一致。 2、报告时间范围 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与年报时间范 围保持一致。为增强报告的可比性、时效性和完整性，部分内容超出上述范围。 3、报告发布周期 本报告为年度报告。 4、报告数据说明 如无特殊说明，本报告中所涉及的货币种类及金额均以人民币作为计量单位。 5、报告参考标准 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况编写。 本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映公司结合目前实际情况 对公司未来做出的预判、对公司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在 已知或未知的风险 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或者"斯莱克"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十六次 会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资 金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目"易拉罐、盖及电池壳生产线" 项目达到预计可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月。公司本次募投项目延期在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥 了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内工作回顾 公司 2023 年主要经营情况回顾如下： 报告期内，公司实现营业总收入 165,143.35 万元，较上年同期减少 4.61%；实 现营业利润 12,347.26 万元，较上年同期减少 54.33%；实现利润总额 12,324.26 万 元，较上年同期减少 53.87%；实现净利润 9,502.75 万元，较上年同期减少 55.09%； 归属于上市公司股东的净利润 12,906.72 万元，较上年同期减少 42.87%。利润 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、"斯莱克"）于2024 年4月23日召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议， 审议通过了《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的 各级子公司）的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动， 公司召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下 属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元。 其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民 币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民 币 8.8 亿元，实际担保金 ...