关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，苏州斯莱克精密设 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度的内部控制有效性进 行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 2024 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情 况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制 制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公 司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的 《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 2025年4月24日 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14：00 时在公司会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席钱蕾女士主持，董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《202 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-039 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 时在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位 董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事张 琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会 议由董事长安旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市 公司股东的净利润为 -137,320,693.55元，2024年度母公司的净利润为 - 1,803,150.50元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 263,142,022.50元，母公司报表累计未分配利润为550,804,563.21元。 鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展 情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度利润分配预案 为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-043 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 L: 86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1179号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为,斯莱克于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 (此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告(苏公 W[2025]E1179号)之签章页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称斯莱克)2024年12月31日的财 ...

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"，原安信证券股份有 限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2024 年度募集资金存放和使用情况进 行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），公司向 不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万张，按 面值发行。上述募集资金扣除国投证券保荐承销费人民币 689 万元（含税）后余额为人 民币 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2025 年度斯莱克及子公司将 与池州市骏智机电科技有限公司（以下简称"池州骏智"）及其子公司发生日常 关联交易金额不超过人民币 6,100 万元，与宁德聚能动力电源系统技术有限公司 （以下简称"宁德聚能"）及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 1,420 万元。2024 年度公司及子公司与池州骏智及其子公司实际发生的日常关联 交易总额为 2,323.67 万元，与宁德聚能及其子公司实际发生的日常关联交易总 额为 ...

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国、江苏、无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公WI2025IE1182号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称斯莱克)财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注,并于2025年4月24日出具了苏公W[2025]A517号无保留意见审计报告。在此基 础上,我们核查了后附的斯莱 ...

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为苏 州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2024 年内部控制情况 进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券持续督导人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建 设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司、分公司。 1、纳入评 ...

| 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投 | 募集资金累计 | 募集资金使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 入金额 | 投入金额 | 进度 | | 泰安设备产线基地建设项目 | 25,001.20 | 25,000.00 | 12,765.28 | 51.06% | 国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次使用自有资金支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]152 ...