苏州斯莱克精密设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及公司《苏州斯莱克精密设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司套期保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《苏州斯莱克精密设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际业务情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务为商品期货套期保值业务。商品期货套期 保值业务以规避大宗商品价格波动对生产经营产生的不利影响，从事买进或卖 出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险 的交易活动所采用的工具，包括但不限于期货合约、远期/互换合约或者期权合 约等。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司或控股子公司（以下统称"子公司" ）开 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《苏州斯莱克精密设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，公司董事长为内幕信息知 情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档事宜。董事会办公室（证券部）是公司内幕信息登记备案的日常办事 机构，负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会办公室（证券部）具体负 责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第三条 董事会办公室（证券部）是公司唯一的 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东及中小投资者的合法利 益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律法规、规范性文件和《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应当签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议 的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第四条 公司的资产属于公司所有。公司应采 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州斯莱克精 密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范 性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本 制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存放、管理、使用、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 第 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 1 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-086 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第六届监事会第十 次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及 公司部分治理制度进行相应修订、制定。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 关于公司第六期员工持股计划（草案）合规性说明 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公司 法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六期员工持股计 划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"），公司董事会经过审慎分析及 核查，现就公司本次员工持股计划合规性说明如下： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的 情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序 合法、有效。 3、公司在本次员工持股计划推出前已通过职工代表大会依法充分征求员工 意见，审议本 ...

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证券代码：300382 证券简称：斯莱克 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六期员工持股计划（草案） 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性； 3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资额较低， 则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险； 二〇二五年九月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"、"本公司"） 第六期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"、"本持股计划"）须经 公司股东会批准后方可实施，但能否获得公司股东会批准，存在不确定性； 4、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划目标存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...